- Digital Currency Group 首席執行官 Barry Silbert 和加密貨幣交易所 Gemini 的聯合創始人 Cameron Winklevoss 就客戶資產展開公開爭執。
- 問題是凍結在 DCG 子公司 Gensis 中的 $900 億雙子座客戶資金。
- Winklevoss 和 Silbert 是比特幣的早期支持者，多年來一直處於加密社區的中心。
Cameron Winklevoss 和 Barry Silbert 都是早期的信徒 比特幣 他們通過投資發了大財，並在此過程中建立了大企業。為了 將近兩年, 他們享有互惠互利的合作夥伴關係，使他們的客戶賺了很多錢。
現在，比特幣重量級人物處於 口水戰 這說明了加密貨幣危機的深度，並強調了最終由捲入大規模不受監管市場的普通投資者承擔的風險。目前，數億美元的客戶現金處於無法獲得的邊緣，因為這兩位加密貨幣企業家正在為誰負責而爭論不休。
Silbert 是 Digital Currency Group (DCG) 的創始人，DCG 是一家加密集團，包括 Grayscale Bitcoin Trust 和 交易平台 創世紀. Winklevoss 和他的兄弟 Tyler 共同創立了 Gemini，這是一個受歡迎的 與許多同行不同的是，加密貨幣交易所是 主題 紐約銀行監管。
Winklevoss 和 Silbert 通過名為 Earn 的產品聯繫在一起，這是 Gemini 推出的一款近兩年前的產品，用於推廣 客戶存款回報高達 8%。通過 Earn，Gemini 將客戶資金借給 Genesis，用於存放在各種加密貨幣交易櫃檯和借款人中。
隨著數字貨幣市場在 2020 年和 2021 年飆升，這些資本為 Genesis 帶來了高額回報，並輕鬆向 Earn 用戶支付收益，這在美聯儲基準利率幾乎為零的時候非常有吸引力。 Celsius 和 Voyager Digital 等其他風險較高（現已倒閉）的加密平台提供的收益率高達 20%。
這是一項蓬勃發展的業務。 Genesis 擁有 260 名員工和強大的銷售部門，Gemini 是其最大的貸款合作夥伴之一，向該公司發送了價值 $9 億的客戶加密貨幣。據一位直接了解此事的人士透露，Gemini 認為受紐約州和證券交易委員會監管的 Genesis 是加密借貸領域最可靠的名字。消息人士稱，多元化是一項挑戰，因為其他參與者的風險標準更為寬鬆。該消息人士要求匿名。
朋友變成敵人
2022 年，加密貨幣市場崩潰，Earn 模式分崩離析。
加密貨幣轉向南方，借款人停止償還債務，對沖基金和貸方倒閉，活動戛然而止。
閘門在 11 月開得更大，當時 FTX 陷入破產，加密貨幣交易所的客戶無法獲得數十億美元的存款。 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 很快 因欺詐指控被捕, 被指控使用客戶資金進行交易、貸款、風險投資及其 巴哈馬奢華的生活方式。
隨著整個行業的加密貨幣投資者試圖撤回他們的資產，隨之而來的是整個行業的緊縮。 FTX 崩潰五天后，Genesis 被迫凍結新的貸款和 暫停贖回.該公司在一條推文中表示，“FTX 造成了前所未有的市場動盪，導致異常提款請求超出了我們目前的流動性。”
傳染是如此之快以至於雙子座和創世紀 聘請專家 引導他們通過 潛在的創世紀破產.
自 11 月以來，Earn 上的所有提款都已暫停。 Gemini的34萬零售客戶憤怒了，有的已經聯合起來 集體訴訟 反對創世紀和雙子座。 Winklevoss 將責任推到 Silbert 的肩上，他公開了他為取回客戶存放在 Genesis 的 $900 百萬存款而進行的鬥爭。
在一個 信 Winklevoss 在 1 月 2 日對 Silbert 說，這些資金屬於客戶，包括一名學校教師、一名警察和“一位將兒子的教育資金借給你的單身母親。”
Winklevoss 說 Gemini 已經嘗試了六個星期以“真誠”的方式與 Silbert 進行接觸，結果卻遇到了“惡意拖延策略”。一位消息人士稱，Gemini 的律師曾試圖在感恩節假期期間與 Genesis 的團隊合作，但發現他們的努力實際上遭到了拒絕。
另一位不願透露姓名的人士告訴 CNBC，Genesis、DCG 和 Gemini 的債權人委員會的顧問在 Winklevoss 提到的六週內多次會面。
Gemini 債權人由 Kirkland & Ellis 和 Proskauer Rose 的律師以及 Houlihan Lokey 的財務顧問代表。
DCG 和 Genesis 的顧問包括律師事務所 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 和投資銀行 Moelis and Company。
據該人士稱，這三組律師和銀行家最近一次會面是在周一。
星期二, Winklevoss 跟進了一個 打開信封 到 DCG 的董事會，要求它取代 Silbert。
Winklevoss 的主要抱怨之一是 Silbert 在加密對沖基金三箭資本 (3AC) 去年倒閉後向 Genesis 提供的一筆貸款。創世紀是 欠了超過$10億 到 3AC 公司拖欠債務時。 Silbert 介入並向 Genesis 提供了 $11 億美元的公司間貸款，有效地支持了他的貿易公司的風險敞口。
當時，Genesis 試圖向 Gemini 保證，DCG 部門仍保持強大的償付能力，並得到其母公司的支持。西爾伯特本週在給投資者的一封信中為這一決定辯護，他寫道：“Genesis 擁有無與倫比的專業知識和世界上最好的機構客戶群。”法庭文件顯示，7 月 6 日，Genesis 向 Gemini 保證流動性不是問題，雙方同意繼續合作。
Gemini 聲稱 Genesis 提供了有關 Silbert 貸款的誤導性信息。 Winklevoss 寫道，這筆貸款不是為了加強 Genesis 的經營狀況，而是一張“10 年期本票”，是一個“完全的噱頭，沒有改善 Genesis 的即時流動性狀況或使其資產負債表具有償付能力”。
Silbert 避免直接回應 Winklevoss 的最新指控，儘管該公司已經為他辯護。在周二的一條推文中，DCG 稱這封信是“又一次絕望和非建設性的宣傳噱頭”，並補充說，“我們將保留所有法律補救措施，以回應這些惡意、虛假和誹謗性的攻擊。”
該公司表示：“DCG 將繼續與 Genesis 及其債權人進行富有成效的對話，以達成對各方都適用的解決方案。”
DCG 發言人告訴 CNBC，該公司否認 Winklevoss 的財務不當指控。
對於 41 歲的文克萊沃斯雙胞胎來說，公開和高調的爭吵並不是什麼新鮮事。他們最出名的是他們在 Facebook 誕生中的作用，現在被稱為 元, 由哈佛同學創立 馬克·扎克伯格.他們起訴扎克伯格，最終在 2011 年達成和解 $65萬賠付 現金和 Facebook 股票。
兄弟倆迅速轉向加密貨幣， 到 2013 年 說他們控制了所有流通比特幣的 1%。當比特幣在 2021 年達到頂峰時，股權從當時的 $11 億飆升至超過 $45 億。
46 歲的西爾伯特大約在同一時間進入市場。他 賣 他之前的公司 SecondMarket 於 2015 年登陸納斯達克，以及 那年開始DCG.但他在 2012 年首次投資比特幣。
Silbert 和 Winklevoss 兄弟早在任何交易所或交易應用程序使購買數字貨幣變得簡單之前就已經是比特幣多頭，並且遠遠領先於對該領域的機構興趣。現在交易已經逆轉，他們深陷鬥爭之中。
面對越來越大的債權人壓力和迫在眉睫的破產威脅，Genesis 最近裁員 30% 第二輪裁員. Gemini 於 2022 年 6 月裁員 10%， 與另一輪 七週後裁員。
Winklevoss 說 Gemini 的數千名客戶正在“尋找答案”。週二，Gemini 告訴 Earn 客戶，它將終止與 Genesis 的客戶貸款協議並終止該計劃。
Gemini 和 Genesis 堅稱他們是本著誠意進行談判的。但嚴酷的現實是，隨著去年加密貨幣泡沫的破滅，兩家公司都無處可藏。他們的客戶現在正爭先恐後地恢復健康。
— CNBC 的凱特·魯尼 (Kate Rooney) 為本報告做出了貢獻。
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