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美國金融犯罪執法網絡

註冊號:31000159070569

美國金融犯罪執法網絡

註冊號:31000168916646

FINTRAC 加拿大 – 貨幣服務業務

註冊號:M20608365

最安全

AWS 旨在成為當今可用的最靈活、最安全的雲計算環境。我們的核心基礎設施旨在滿足軍隊、全球銀行和其他高敏感度組織的安全要求。這得到了一套深度雲安全工具的支持,具有 230 種安全、合規和治理服務和功能。 AWS 支持 90 種安全標準和合規性認證,所有 117 種存儲客戶數據的 AWS 服務都提供加密數據的能力。

最快的創新步伐

借助 AWS,您可以利用最新技術更快地進行試驗和創新。我們不斷加快創新步伐,以發明您可以用來改變業務的全新技術。

最成熟的運營專業知識

AWS 擁有無與倫比的經驗、成熟度、可靠性、安全性和性能,您可以依賴它們來開發最重要的應用程序。 15 多年來,AWS 一直在為全球數百萬運行各種用例的客戶提供雲服務。在任何云提供商中,AWS 擁有最大規模的運營經驗。

iComplyKYC 功能

幾分鐘內設置

按轄區配置全面的合規工作流程。

  • 完全加密和安全
  • 客戶端數據處理
  • 可定制的樣式

在邊緣驗證

在線輕鬆識別自然人和公司。

  • 強客戶端身份驗證 (SCA)
  • 了解您的客戶 (KYC)
  • 最終受益所有權 (UBO)

風險篩查

通過強大的 AML 篩查計劃及早識別風險。

  • 觀察名單、政治公眾人物、不良媒體
  • 加強盡職調查 (EDD)
  • 每日持續監控

許可合作夥伴

跨司法管轄區的金融科技提供商

營業執照號 FVT000416

獲得愛沙尼亞金融情報機構 (FIU) 許可的虛擬貨幣服務提供商,例如將虛擬貨幣兌換為法定貨幣、虛擬貨幣錢包服務以及將虛擬貨幣兌換為虛擬貨幣。

MSB註冊號 31000228771507

在 FinCEN 註冊的貨幣服務企業 (MSB),授權提供以下服務:支票兌現(包括旅行單和匯票)、外匯交易商、匯票發行人、旅行支票發行人、匯款人、匯票賣方, 旅行支票的賣方。

MSB註冊號 M20200419

在加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 註冊並授權開展以下活動的貨幣服務企業 (MSB):外匯交易、匯款、虛擬貨幣交易。

符合 FinCEN 的 MSB 註冊號。 31000228771507

一家獲准在 60 個州和地區提供 B2B 貨幣轉賬、外匯交易等金融科技服務的貨幣服務企業 (MSB)。

15.02.2021,公司註冊(第54號)

由烏克蘭國家銀行作為 Welsend 系統的正式成員,該系統提供進出全球超過 37 個國家/地區的國際資金轉賬服務。

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