加密犯罪浪潮迫使警方在線追查不義之財

2021 年 7 月，曼徹斯特的專業警察突襲了一場國際加密貨幣騙局，沒收了 U 盤和一個包含價值 1600 萬英鎊數字硬幣（主要是以太坊）的在線保險箱。

一個月前，萊斯特郡警方突擊搜查了一名使用數字資產買賣 A 類毒品的毒販的家後，沒收了 10 種加密貨幣。

與大都會警察同年創紀錄的價值 1.8 億英鎊的加密貨幣運輸相比，這兩項行動都相形見絀。但所有這三個，以及更多，都是今天通過一系列信息自由請求暴露出來的蔓延的加密犯罪浪潮的一部分。

這 觀察者 要求英國 45 個地區警察部門提供數據，要求提供自 2017 年以來加密貨幣緝獲量的明細。27 個回應的部隊發回的信息顯示出一個重大轉變：突襲次數顯著增加，而犯罪分子用來投資其活動收益的數字硬幣類型激增。

2021 年，超過一半的響應力量沒收了加密資產，沒收或限制了對 22 種不同類型數字貨幣的訪問。與 2020 年相比，這是一個顯著的增長，當時 8 個警察部門查獲了四種類型的加密貨幣。這個數字在 2019 年甚至更低，當時只查獲了兩種數字貨幣。

雖然比特幣和以太坊等最知名的數字貨幣比其他任何貨幣都具有更多的功能，但這些數據顯示，在那些鮮為人知的競爭對手的已定罪和犯罪嫌疑人中越來越受歡迎。

“比特幣仍然是關鍵：它是數字黃金，”Gurvais Grigg 說，他在 FBI 工作了 23 年，現在擔任數據諮詢公司 Chainalysis 的首席技術官，該公司幫助私營公司和執法機構追踪加密貨幣的流動。 “你已經看到了以太坊、‘穩定幣’（固定在現實世界資產上的加密貨幣）和更加多樣化的市場的出現。結果，你會在犯罪分子的口袋裡找到更多這樣的貨幣，因為他們從人們手中奪走了它們。”

在萊斯特郡的案件中，警方出現了包括 Enjin Coin、Polkadot、Neo 甚至 Chiliz，出售給足球迷的加密代幣 使他們能夠獲得津貼並對俱樂部的決定進行投票。

在威爾士，南威爾士地區組織 犯罪 Unit 查獲了 8 種加密資產，其中包括一種名為 Cake 的資產，而其西南地區的對應機構則沒收了 7 種加密資產，其中包括 Luxury Coin。

“這是一個新興領域，像潮水一樣向我們襲來，警務必須與時俱進，”負責協調國家警察應對加密犯罪的 Phil Ariss 說。

“這是一個很大的學習曲線，但我們做得很好。”

他說，已經有 300 名警察接受了加密貨幣培訓，還有數百人將接受指導。但挑戰的範圍甚至比 觀察者 信息請求的自由。

他說，雖然一些服務機構自己沒有緝獲，但“大多數都參與了調查”，官員們正在處理涉及 35 到 40 種硬幣的案件。

“這不僅僅是投資和盜竊，在某些極端情況下還包括資助恐怖主義。它可以是購買虐待兒童圖像、洗錢。我們在執法部門看到了大量的案件，”他說。

大多數警察部門都沒有透露涉及的加密貨幣數量，因為擔心其他擁有如此精細細節的不良行為者可能會發現癲癇發作的時間。萊斯特郡警方表示，這可能會給他們“預警”一項可能影響他們的調查，讓他們能夠採取措施隱藏不義之財。

然而，在 Llanelli 是最大城鎮的大部分農村地區巡邏的 Dyfed-Powys 警察告訴 觀察者 它在 2021 年擁有 82 個比特幣，以最近的價格計算價值 250 萬英鎊。

當警察確實沒收此類數字資產時，他們沒有足夠的能力自行存儲它們。相反，雅芳和薩默塞特警方解釋說，他們將這項工作外包出去，將賞金“存放在第三方提供商的安全錢包中”。

大名：Matt Damon 出現在 Crypto.com 的廣告中。

出於安全原因，他們拒絕透露涉及的公司名稱；加密貨幣交易所的工作人員有成為攻擊目標的危險。 2017 年，英國交易所員工帕維爾·勒納 (Pavel Lerner) 在烏克蘭被戴著巴拉克拉法帽的持槍男子綁架。他是 支付贖金後才被釋放.每個回應 FoI 請求的警察部門都將此案稱為他們不會披露被扣押的加密貨幣持有人的原因。

“上述事件並不是唯一的此類事件，”雅芳和薩默塞特警方說。 “因此，向更廣泛的公眾提供有關存儲資產數量和存儲位置的信息會增加那些可能希望滲透到供應商或執法部門的人遭受網絡攻擊、內部威脅和其他敵對行動的風險。”

從理論上講，加密貨幣對犯罪分子的吸引力越來越大是顯而易見的。大量資金可以快速跨境轉移到不一定與英國執法部門合作的司法管轄區。

不過，根據格里格的說法，犯罪分子不應該過於自信。就其性質而言，在區塊鏈上發生的交易都會被記錄下來。這意味著，只要有合適的時間和資源，就可以在犯罪發生很久之後追查他們，並逮捕肇事者。

在暗網上，可以使用混合服務，使犯罪分子可以清洗他們的加密貨幣，將其與其他類型的資產混合，以分散紙質線索並讓調查人員遠離他們的尾巴。

但格里格說，堅定、資源充足的調查人員最終仍能到達那裡。 “跟踪工具變得更好，數據可用性更好，”他說。

他說，英國緝獲數量的增加不僅反映了更多的犯罪，還反映了警察制止犯罪的能力不斷增強。此外，他指出，合法加密貨幣市場的增長速度超過了與犯罪相關的交易量。根據 Chainalysis 的數據，在 2021 年期間，非法加密地址收到了 $140 億——這是一個創紀錄的數字，但在總交易量中的份額卻創下歷史新低，僅為 0.15%。

然而，只要加密世界迅速擴張，執法的挑戰就會隨之增加。

單獨的信息披露自由，與 觀察者，顯示去年與加密相關的欺詐報告顯著增加。據倫敦金融城警方稱，去年有 9,607 份此類報告向國家舉報熱線行動欺詐，高於前一年的 5,581 份和 2019 年的 3,558 份。受害者年齡在 35 歲以下的男性比例極低，他們將財務狀況標記為損失超過 2 億英鎊。

大衛杰拉德，作者 50 英尺區塊鏈的攻擊，說更多的加密貨幣等於更多的犯罪。 “越來越多的人在使用這些東西，”他說。 “如今，所有東西都有小代幣，被稱為‘shitcoins’。

“會有更多的騙局，因為有更多的人在宣傳它。時代艱難，人們憂心忡忡，所以他們成為虛假希望和快速致富計劃的犧牲品。”

但阿里斯指出，公眾對加密貨幣的興趣越大，警察試圖防止普通人成為受害者的意識和理解也越大。

“在廣大公眾的意識中，加密的 [擴展] 也會影響警察。你只需要 上地鐵，你會看到廣告;加密公司正在讚助運動隊。在 Crypto.com 上，你得到了 Matt Damon 的認可。

“有一種意識滲透，在某些方面，[培訓官員]的挑戰比以往任何時候都容易。”

阿里斯說，到目前為止，英國警方正在跟上步伐。

“與國際執法領域的一些合作夥伴相比，我們處於有利地位。

“正義的車輪轉動得很慢，所以一些好消息還沒有出來，但時間會證明我們做得很好。”

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