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美国金融犯罪执法网络

注册号:31000159070569

美国金融犯罪执法网络

注册号:31000168916646

FINTRAC 加拿大 – 货币服务业务

注册号:M20608365

最安全

AWS 旨在成为当今可用的最灵活、最安全的云计算环境。我们的核心基础设施旨在满足军队、全球银行和其他高敏感度组织的安全要求。这由一套深度的云安全工具支持,具有 230 种安全、合规和治理服务和功能。 AWS 支持 90 种安全标准和合规性认证,所有 117 种存储客户数据的 AWS 服务都提供加密数据的能力。

最快的创新步伐

借助 AWS,您可以利用最新技术更快地进行试验和创新。我们不断加快创新步伐,以发明全新的技术,您可以使用它来改变您的业务。

最成熟的运营专业知识

AWS 拥有无与伦比的经验、成熟度、可靠性、安全性和性能,您可以依赖它们来开发最重要的应用程序。 15 多年来,AWS 一直在为全球数百万运行各种用例的客户提供云服务。在任何云提供商中,AWS 拥有最大规模的运营经验。

iComplyKYC 功能

几分钟内设置

按辖区配置全面的合规工作流程。

  • 完全加密和安全
  • 客户端数据处理
  • 可定制的样式

在边缘验证

在线轻松识别自然人和公司。

  • 强客户端身份验证 (SCA)
  • 了解您的客户 (KYC)
  • 最终受益所有权 (UBO)

风险筛查

通过强大的 AML 筛查计划及早识别风险。

  • 观察名单、政治公众人物、不良媒体
  • 加强尽职调查 (EDD)
  • 每日持续监控

许可合作伙伴

跨司法管辖区的金融科技提供商

Operating license No. FVT000416

获得爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 许可的虚拟货币服务提供商,例如将虚拟货币兑换为法定货币、虚拟货币钱包服务以及将虚拟货币兑换为虚拟货币。

MSB Registration No. 31000228771507

在 FinCEN 注册的货币服务企业 (MSB),授权提供以下服务:支票兑现(包括旅行单和汇票)、外汇交易商、汇票发行人、旅行支票发行人、汇款人、汇票卖方, 旅行支票的卖方。

MSB Registration No. M20200419

在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册并授权开展以下活动的货币服务企业 (MSB):外汇交易、汇款、虚拟货币交易。

Complies with FinCEN’s MSB Registration No. 31000228771507

一家获准在 60 个州和地区提供 B2B 货币转账、外汇交易等金融科技服务的货币服务企业 (MSB)。

15.02.2021,公司注册(第54号)

由乌克兰国家银行作为 Welsend 系统的正式成员,该系统提供进出全球超过 37 个国家/地区的国际资金转账服务。

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