加密犯罪浪潮迫使警方在线追查不义之财

2021 年 7 月，曼彻斯特的专业警察突袭了一场国际加密货币骗局，没收了 U 盘和一个包含价值 1600 万英镑数字硬币（主要是以太坊）的在线保险箱。

一个月前，莱斯特郡警方突击搜查了一名使用数字资产买卖 A 类毒品的毒贩的家后，没收了 10 种加密货币。

与大都会警察同年创纪录的价值 1.8 亿英镑的加密货币运输相比，这两项行动都相形见绌。但所有这三个，以及更多，都是今天通过一系列信息自由请求暴露出来的蔓延的加密犯罪浪潮的一部分。

这 观察者 要求英国 45 个地区警察部门提供数据，要求提供自 2017 年以来加密货币缉获量的明细。27 个回应的部队发回的信息显示出一个重大转变：突袭次数显着增加，而犯罪分子用来投资其活动收益的数字硬币类型激增。

2021 年，超过一半的响应力量没收了加密资产，没收或限制了对 22 种不同类型数字货币的访问。与 2020 年相比，这是一个显着的增长，当时 8 个警察部门查获了四种类型的加密货币。这个数字在 2019 年甚至更低，当时只查获了两种数字货币。

虽然比特币和以太坊等最知名的数字货币比其他任何货币都具有更多的功能，但这些数据显示，在那些鲜为人知的竞争对手的已定罪和犯罪嫌疑人中越来越受欢迎。

“比特币仍然是关键：它是数字黄金，”Gurvais Grigg 说，他在 FBI 工作了 23 年，现在担任数据咨询公司 Chainalysis 的首席技术官，该公司帮助私营公司和执法机构追踪加密货币的流动。 “你已经看到了以太坊、‘稳定币’（固定在现实世界资产上的加密货币）和更加多样化的市场的出现。结果，你会在犯罪分子的口袋里找到更多这样的货币，因为他们从人们手中夺走了它们。”

在莱斯特郡的案件中，警方出现了包括 Enjin Coin、Polkadot、Neo 甚至 Chiliz，出售给足球迷的加密代币 使他们能够获得津贴并对俱乐部的决定进行投票。

在威尔士，南威尔士地区组织 犯罪 Unit 查获了 8 种加密资产，其中包括一种名为 Cake 的资产，而其西南地区的对应机构则没收了 7 种加密资产，其中包括 Luxury Coin。

“这是一个新兴领域，像潮水一样向我们袭来，警务必须与时俱进，”负责协调国家警察应对加密犯罪的 Phil Ariss 说。

“这是一个很大的学习曲线，但我们做得很好。”

他说，已经有 300 名警察接受了加密货币培训，还有数百人将接受指导。但挑战的范围甚至比 观察者 信息请求的自由。

他说，虽然一些服务机构自己没有缉获，但“大多数都参与了调查”，官员们正在处理涉及 35 到 40 种硬币的案件。

“这不仅仅是投资和盗窃，在某些极端情况下还包括资助恐怖主义。它可以是购买虐待儿童图像、洗钱。我们在执法部门看到了大量的案件，”他说。

大多数警察部门都没有透露涉及的加密货币数量，因为担心其他拥有如此精细细节的不良行为者可能会发现癫痫发作的时间。莱斯特郡警方表示，这可能会给他们“预警”一项可能影响他们的调查，让他们能够采取措施隐藏不义之财。

然而，在 Llanelli 是最大城镇的大部分农村地区巡逻的 Dyfed-Powys 警察告诉 观察者 它在 2021 年拥有 82 个比特币，以最近的价格计算价值 250 万英镑。

当警察确实没收此类数字资产时，他们没有足够的能力自行存储它们。相反，雅芳和萨默塞特警方解释说，他们将这项工作外包出去，将赏金“存放在第三方提供商的安全钱包中”。

大名：Matt Damon 出现在 Crypto.com 的广告中。

出于安全原因，他们拒绝透露涉及的公司名称；加密货币交易所的工作人员有成为攻击目标的危险。 2017 年，英国交易所员工帕维尔·勒纳 (Pavel Lerner) 在乌克兰被戴着巴拉克拉法帽的持枪男子绑架。他是 支付赎金后才被释放.每个回应 FoI 请求的警察部门都将此案称为他们不会披露被扣押的加密货币持有人的原因。

“上述事件并不是唯一的此类事件，”雅芳和萨默塞特警方说。 “因此，向更广泛的公众提供有关存储资产数量和存储位置的信息会增加那些可能希望渗透到供应商或执法部门的人遭受网络攻击、内部威胁和其他敌对行动的风险。”

从理论上讲，加密货币对犯罪分子的吸引力越来越大是显而易见的。大量资金可以快速跨境转移到不一定与英国执法部门合作的司法管辖区。

不过，根据格里格的说法，犯罪分子不应该过于自信。就其性质而言，在区块链上发生的交易都会被记录下来。这意味着，只要有合适的时间和资源，就可以在犯罪发生很久之后追查他们，并逮捕肇事者。

在暗网上，可以使用混合服务，使犯罪分子可以清洗他们的加密货币，将其与其他类型的资产混合，以分散纸质线索并让调查人员远离他们的尾巴。

但格里格说，坚定、资源充足的调查人员最终仍能到达那里。 “跟踪工具变得更好，数据可用性更好，”他说。

他说，英国缉获数量的增加不仅反映了更多的犯罪，还反映了警察制止犯罪的能力不断增强。此外，他指出，合法加密货币市场的增长速度超过了与犯罪相关的交易量。根据 Chainalysis 的数据，在 2021 年期间，非法加密地址收到了 $140 亿——这是一个创纪录的数字，但在总交易量中的份额却创下历史新低，仅为 0.15%。

然而，只要加密世界迅速扩张，执法的挑战就会随之增加。

单独的信息披露自由，与 观察者，显示去年与加密相关的欺诈报告显着增加。据伦敦金融城警方称，去年有 9,607 份此类报告向国家举报热线行动欺诈，高于前一年的 5,581 份和 2019 年的 3,558 份。受害者年龄在 35 岁以下的男性比例极低，他们将财务状况标记为损失超过 2 亿英镑。

大卫杰拉德，作者 50 英尺区块链的攻击，说更多的加密货币等于更多的犯罪。 “越来越多的人在使用这些东西，”他说。 “如今，所有东西都有小代币，被称为‘shitcoins’。

“会有更多的骗局，因为有更多的人在宣传它。时代艰难，人们忧心忡忡，所以他们成为虚假希望和快速致富计划的牺牲品。”

但阿里斯指出，公众对加密货币的兴趣越大，警察试图防止普通人成为受害者的意识和理解也越大。

“在广大公众的意识中，加密的 [扩展] 也会影响警察。你只需要 上地铁，你会看到广告;加密公司正在赞助运动队。在 Crypto.com 上，你得到了 Matt Damon 的认可。

“有一种意识渗透，在某些方面，[培训官员]的挑战比以往任何时候都容易。”

阿里斯说，到目前为止，英国警方正在跟上步伐。

“与国际执法领域的一些合作伙伴相比，我们处于有利地位。

“正义的车轮转动得很慢，所以一些好消息还没有出来，但时间会证明我们做得很好。”

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