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Coinbase 威胁要起诉从定价故障中获利的加密货币交易商

按交易量计算,全球第二大加密货币交易平台 Coinbase 暗示,它可能会起诉格鲁吉亚共和国的约 1,000 名用户,因为他们利用了定价故障。

格鲁吉亚共和国的各种钞票和货币(Getty Images,由 CoinDesk 修改)

Coinbase,世界第一 第二大 按数量计算的加密货币交易平台暗示,它可能会起诉格鲁吉亚共和国的大约 1,000 名用户,因为他们利用了定价故障。

8 月 29 日,当当地货币拉里在 Coinbase 上以 $290 而不是 $2.90 定价约 6 小时时,横跨欧洲和亚洲的国家约 1,000 名 Coinbase 用户利用了“套利机会”。该组仅构成这家美国公司用户的 0.001%。

故障是“第三方”的错误,Coinbase 告诉 然后,CoinDesk 没有指明公司。因此,该事件说明了一个 长期存在 关心 金融监管机构:外部伙伴关系给机构带来的风险。

“当一切都在银行内完成时,我们清楚地知道当事情破裂时谁该负责,”美国货币审计长迈克尔·许说 上周.然而,当机构和具有不同商业模式的金融科技初创公司之间分工时,“那就是风险可能会消失的时候。”

据一位发言人称,Coinbase 在佐治亚州的混乱中损失的金额是“无关紧要的”,该公司拒绝透露。

尽管如此,“Coinbase 正在与 Gvinadze & Partners 律师事务所合作,以协助收回不当贷记的资金,”Coinbase 发言人在一份书面声明中告诉 CoinDesk。

“我们无法评论具体要求或诉讼的状态,”该公司代表表示。 “但是,退回不当贷记资金的用户将不会受到进一步的法律诉讼。”

在自动取款机上运行

格鲁吉亚电视节目“Crypto Bazari”的主持人 Avtandil Kutchava 告诉 CoinDesk,约有 470 人向他的团队咨询了这一情况。 Kutchava 估计,在错误的拉里汇率下,人们总共可以赚到数千万美元,而那天,格鲁吉亚首都第比利斯的 ATM 机里的钞票用完了,因为交易员们争先恐后地兑现他们令人瞠目结舌的利润。

例如,一个比特币的交易价格为 5,000,000 到 6,000,000 拉里,约合 $170 万拉里,而平均 价格 8 月下旬只有 55,000 到 60,000 拉里。

CoinDesk 与四位利用该定价故障进行群组视频通话的交易员进行了交谈。他们所有人都表示,在他们为拉里出售加密货币并将法定货币撤回到他们的银行账户后数小时,他们的银行账户被短暂冻结。几天后,账户和银行卡在没有任何动作的情况下解冻。

然而,在 9 月 24 日,这四人都收到了 Gvinadze & Partners 的电子邮件,称“Coinbase 决心使用任何和所有可用的法律手段尽快收回不当贷记的资金”,并警告说,如果用户未能回复电子邮件并退还钱,可能会对他们采取法律行动。

标记为“可疑”

Coinbase 没有证实交易所是否联系了要求冻结交易者账户的格鲁吉亚银行。交易员称,乔治亚州至少有两家主要银行,乔治亚银行和 TBC 冻结了利用故障但随后解冻的用户的账户。

与 CoinDesk 交谈的用户之一是格鲁吉亚科技初创公司的经理兼业余交易员 Tornike(他要求隐去他的姓氏),他于 8 月 29 日在小型度假村 Grigoleti 度假时出售了一些 Stellar lumens (XLM)在黑海沿岸。

他立即将他的利润提取到他的乔治亚银行账户,并在附近的自动取款机上再次检查:这笔钱可供他提取。但是几个小时后,托尼克说,他试图在当地的一家商店买一些酒,但他的付款无法通过——他的借记卡被冻结了。三天后,情况发生了变化,托尼克可以再次使用他的银行账户。

Blockworks,一个新闻网站, 引用 其中一位交易员从他们的银行收到的短信。 “您好,我们已将您与 Coinbase 的交易标记为可疑交易,我们将锁定您的所有账户和卡,”一家银行发给客户的一揽子短信中写道。 “请注意,Coinbase 可能会要求收回资金。对不起。”

截至发稿时,两家银行均未回应 CoinDesk 的置评请求。 Gvinadze & Partners 也没有回应。

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