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“区块链摇滚”:直布罗陀成为世界上第一个加密货币中心

在地中海南部海岸,直布罗陀证券交易所 (GSX) 坐落在岩石陡峭的石灰岩悬崖和成群结队的野生橄榄树的阴影下,正在悄悄准备企业收购,这可能会对前海军驻军产生全球影响。半英里之外,在…的蓝色水域旁边。

在地中海南部海岸,坐落在岩石陡峭的石灰岩悬崖和缠结的野生橄榄树的阴影下, 直布罗陀 证券交易所 (GSX) 正在悄悄地为可能对前海军驻军产生全球影响的公司收购做准备。

不到半英里外,在直布罗陀中港码头的蔚蓝海水旁边,半岛的监管机构正在审查一项提议,该提议将促使区块链公司 Valereum 在新的一年收购该交易所——这意味着英国海外领土可能很快就会举办世界上第一个综合交易所,传统债券可以与比特币和狗狗币等主要加密货币一起交易。

对于一个只有 33,000 人的地区来说,这是一个大胆的举措,其中金融部门——约占直布罗陀 24 亿英镑经济的三分之一——由一个监管机构监督 82名员工.如果一切按计划进行,飞地可能会成为全球加密货币中心;如果由监管机构组成的小团队制定的控制措施失败,则可能会损害声誉,并最终面临可能威胁其经济的外交制裁。

尽管包括中国和英国在内的国家禁止或公开警告不要投资加密资产,但直布罗陀却逆势而上,承诺正式监管加密货币,以期在未来证明该地区作为金融中心的地位。

就在直布罗陀努力摆脱作为全球避税天堂的声誉之际,政府起诉了一家 西班牙报纸 试图恢复其全球地位。

直布罗陀数字、金融服务和公共事业部长阿尔伯特·伊索拉(Albert Isola)表示,虽然直布罗陀在 20 年前是避税天堂,但该地区现在已经彻底改革了税收和信息共享政策。他说,引入加密货币监管也产生了类似的效果:根除不良行为者并为投资者提供保证。

“如果你想在加密领域做些淘气的事情,你就不会在直布罗陀,因为这些公司是获得许可和监管的,而且它们在世界其他任何地方都没有,”伊索拉说。

直布罗陀监管机构迄今已批准 14 家加密货币和区块链公司的许可计划,吸引了前 Sirius Minerals 董事长 Richard Poulden 的注意,他选择直布罗陀参与 Valereum 的加密货币交易项目。他说,Valereum 正试图利用价值大约 $3.5 吨(2.6 吨)的加密货币行业——大约是在伦敦证券交易所上市的所有公司的总价值。

Poulden 是 Valereum 的董事长,该公司总部位于直布罗陀,专注于提供将英镑和美元等主流传统货币与加密资产联系起来的技术。

对目前只有三名员工的交易所进行大修将是一项重大任务,并且需要改变直布罗陀的法规来管理如何在 GSX 上交易加密货币。但 Poulden 表示,他的公司依靠技术而不是人来淘汰任何不良行为者。

他说,对加密货币进行反洗钱检查“与对任何其他来源的货币进行反洗钱检查没有太大区别。事实上,在某些情况下,因为您可以通过区块链追溯并准确查看资金的来源,这实际上比试图找到银行中的一大笔资金的来源要容易得多。”

其他国家将密切关注。 Reeds Solicitors 驻伦敦的复杂犯罪部副主管 Neil Williams 说:“如果它成功了,你肯定会认为其他司法管辖区会效仿,因为它是一种越来越有价值的商品。”

然而,专家警告说,如果直布罗陀监管机构最终对加密货币公司给予法律批准,即使是无意中,直布罗陀可能会面临美国等国家的制裁。 洗钱者, 喜欢加密资产匿名性的黑市罪犯或盗贼。

全球主要金融监管机构对此表示担忧,包括 英格兰银行,关于加密资产的快速发展以及对消费者和投资者保护、市场诚信、洗钱和恐怖组织融资的潜在后果。

法务会计师事务所和咨询公司法证风险联盟的合伙人、前美国司法部官员查理斯蒂尔说:“它可能促成或促进洗钱、逃避制裁、资助恐怖主义,因此每个人都对此保持警惕。”

“世界各地的监管机构,几乎所有监管机构,都在以一种深深的怀疑态度接近它……所以一个国家欢迎他们购买证券交易所的想法有点超出了这种压力。” .

在 Valereum 于 10 月宣布收购 GSX 的前一个月,美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 宣布,作为一种资产类别,加密货币是“更像是狂野的西部......在某些应用程序中充斥着欺诈、诈骗和滥用”,进一步引发了人们对犯罪资金渗入主流金融系统的可能性的担忧。

反洗钱 (AML) 控制松懈导致了以下司法管辖区: 马耳他 由于缺乏基本的金融保障,被世界洗钱和恐怖主义融资监管机构 (FATF) 列入灰名单。这可能会严重损害马耳他的经济,并对其他可能试图放任监管的国家和地区发出严厉的警告。

与此同时,新加坡不得不掉头批准独立的加密货币交易所 Bitget。它 暂停交易所 本月早些时候,因推广一种涉及品牌争议的高调数字货币,据称使用了未经授权的 K-pop 乐队 BTS 的图像来最大化其利润。

“如果这开始看起来每个人都跑到直布罗陀来逃避真正的监管机构,那对他们来说将不会顺利,”斯蒂尔警告说。

如果反洗钱或制裁规则被违反或规避,“他们可以做很多事情,并通过 FATF 在国际上领导,让直布罗陀的事情变得艰难。你会看到 FATF 可以采取各种措施,这将要求其成员限制与该国的业务往来,”他补充道。

但直布罗陀坚称,它已经睁大眼睛欢迎加密货币公司,在 2018 年推出之前,已经就该行业的监管咨询了四年,帮助它获得了“区块链摇滚”的声誉。 Isola 说,通过过滤和许可公司,他们淘汰了不良行为者。

“我不明白直布罗陀的风险怎么会增加,你今天可以去任何其他欧洲国家,在没有受到监督、没有执照和监管的情况下经营完全相同的业务。那么我们如何通过规范它们来暴露更多呢?完全相反,”伊索拉说。

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他强调,该国监管机构在三年内只批准了 14 家公司的申请,他声称这个数字说明了许可计划的严格性。 “这几乎不是淘金热,”他说。

“任何评论员在谈到基于区块链的创新时——特别是当它涉及像直布罗陀这样的小型司法管辖区时——的下意识反应是‘天哪,风险、警报等等,’”Tom Keatinge 说, RUSI 金融犯罪和安全研究中心主任。在了解区块链带来的机会方面投入最多的时间和精力是直布罗陀。”

直布罗陀金融服务委员会拒绝就 Valereum 交易发表评论。

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