Thẩm phán đóng băng tài sản của quỹ đầu cơ tiền điện tử Three Arrows Capital

Một tòa án phá sản liên bang đã phong tỏa tài sản của Three Arrows Capital, quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng một thời đã quản lý tới $10 tỷ tài sản cho đến khi nó bị thanh lý vào tháng trước.

Trong phiên điều trần khẩn cấp hôm thứ Ba, Thẩm phán Martin Glenn của Quận phía Nam của New York đã đưa ra một đề nghị cho phép các nhà thanh lý “chuyển nhượng, mã hóa hoặc xử lý theo cách khác” bất kỳ tài sản nào của Three Arrows Capital đặt tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, tòa án đã ủy quyền trát hầu tòa cho những người sáng lập, những người không rõ nơi ở.

Công ty có trụ sở tại Singapore, còn được gọi là 3AC, được thành lập một thập kỷ trước bởi Su Zhu và Kyle Davies, cả hai đều học tại Đại học Columbia ở Thành phố New York và làm việc cho cùng một ngân hàng đầu tư trước khi trở thành người có ảnh hưởng và quản lý tiền điện tử của một quỹ hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nó đã không tồn tại trong cuộc khủng hoảng thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã xóa sổ hàng trăm tỷ USD giá trị trong năm nay. Bitcoin, loại tiền kỹ thuật số có giá trị nhất, đang giao dịch dưới $20.000, đã giảm hơn 70% giá trị kể từ mùa thu năm ngoái.

Vào ngày 27 tháng 6, nhà môi giới tiền điện tử Voyager Digital nói rằng Three Arrows Capital đã không thực hiện thanh toán cho khoản vay trị giá hơn $665 triệu. Cùng ngày, một tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh đã ra lệnh thanh lý quỹ. Bốn ngày sau, 3AC nộp đơn xin phá sản theo Chương 15 của bộ luật phá sản Hoa Kỳ, cho phép một con nợ nước ngoài xử lý tài sản của họ tại Hoa Kỳ.

Các nhà thanh lý do tòa án chỉ định - Russell Crumpler và Christopher Farmer của công ty tư vấn toàn cầu Teneo - đã trích dẫn "sự thiếu hợp tác cho đến nay" của Zhu và Davies trong một đơn nộp ngày 8 tháng 7, những người mà họ nói là không rõ. Mặc dù luật sư của quỹ, Christopher Anand Daniel của Luật Advocatus có trụ sở tại Singapore, đã liên hệ, các nhà thanh lý cho biết, những người đồng sáng lập vẫn chưa bắt đầu hợp tác “theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa”.

Ngay trước khi thẩm phán đưa ra yêu cầu khẩn cấp, Zhu đã tweet hai bức ảnh chụp màn hình liên lạc qua email giữa Daniel và những người thanh lý, trong đó có một bức ảnh mà luật sư 3AC gọi việc nộp đơn ngày 8 tháng 7 là “mồi chài”.

“Khách hàng của chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ,” Daniel viết cho Crumpler, “do đó, có vẻ như trái ngược với tuyên bố của bạn rằng bạn đang tìm cách thu hút khách hàng của chúng tôi một cách thiện chí và về mặt xây dựng, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để làm đơn đăng ký đó và trên thực tế đang lừa khách hàng của chúng tôi.

Đáng buồn thay, lòng tin tốt của chúng tôi khi hợp tác với Người thanh lý đã bị bắt gặp. Hy vọng rằng họ đã thực hiện thiện chí với các bảo đảm về mã thông báo StarkWare. pic.twitter.com/CF73xI8r6n

- Zhu Su (@zhusu) 12 tháng 7 năm 2022

“Khách hàng của chúng tôi và gia đình của họ đã nhận được những lời đe dọa bạo lực thể xác và đã phải thực hiện các truy vấn từ Cơ quan tiền tệ Singapore trong tuần trước, hoặc lâu hơn, điều này có nghĩa là họ đã phải làm việc dưới rất nhiều áp lực về thời gian,” Daniel nói thêm.

Nhưng trong phiên điều trần hôm thứ Ba, luật sư Adam Goldberg của Teneo nói rằng thông tin được cung cấp “hoàn toàn không phải là một hình thức hợp tác đầy đủ,” CNBC đưa tin.

Thị trường tiền tệ kỹ thuật số rộng lớn hơn đã bị vùi dập trong nhiều tháng. Vào tháng 5, stablecoin terraUSD phổ biến của Terra và token chị em của nó là luna đã sụp đổ, khiến các nhà đầu tư mất gần $60 tỷ đồng. Điều đó đã giúp hạ bệ Three Arrows Capital, nơi Zhu và Davies đã quảng bá rất nhiều cho luna, và khiến người cho vay tiền điện tử tạm dừng việc rút tiền. Người sáng lập Terra, Do Kwon, là một trong số các bị đơn có tên trong vụ kiện tập thể được đệ trình lên Tòa án Quận North Carolina của Hoa Kỳ.

Tuần trước, công ty cho vay tiền điện tử Vauld thông báo họ đã đình chỉ tất cả các hoạt động rút tiền, giao dịch và gửi tiền cho 800.000 thành viên sau khi giá trị tiền điện tử giảm mạnh. Ngày hôm sau, đối thủ Nexo có trụ sở tại London đã đồng ý mua 100% cổ phần của công ty. Ngân hàng tiền điện tử Độ C cũng đã buộc phải đóng băng việc rút tiền vào tháng Sáu.

Các chuyên gia cho rằng sự biến động cực đoan chắc chắn sẽ tăng cường các lời kêu gọi giám sát nhiều hơn.

Kene Ezeji-Okoye, chủ tịch công ty tiền tệ kỹ thuật số Millicent có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết: “Quy định đang ra đời và nó sẽ sớm ra mắt”. “Nhiều người trong ngành sẽ phản đối ý tưởng này, nhưng cũng nhiều người ủng hộ các lời kêu gọi về quy định thông minh, hiểu rằng đó là cách duy nhất để ngành thực sự đạt được sự áp dụng phổ biến. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý phải cẩn thận để không bóp nghẹt sự đổi mới thực sự ”.

Ben Caselin, người đứng đầu chiến lược và nghiên cứu tại sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số AAX, cho biết một con đường đang mở ra để làm cho thị trường tiền điện tử bền vững hơn.

“Nếu có bất cứ điều gì, các sự kiện thanh lý này sẽ mở đường để hướng tới một thị trường bền vững hơn, có cấu trúc chặt chẽ hơn với những nguyên tắc cốt lõi đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra bitcoin mà trong thời gian quá lâu, trong thị trường tăng giá này, đã được bán trên thị trường nếu không được truyền bá nhưng không thực sự được giao bởi quá nhiều dự án. ”

Nguồn