Các nhà chức trách Ấn Độ đóng băng gần $46M trong tài sản của người cho vay tiền điện tử Vauld

Tuyên bố xác nhận các nhà chức trách quan tâm đến các ví do Flipvolt - pháp nhân của Vauld ở Ấn Độ nắm giữ - chứa "tiền thu được từ tội phạm có nguồn gốc từ các hoạt động cho vay săn mồi" mà sau đó nó cho biết đã được chuyển ra nước ngoài. ED cáo buộc công ty đã hỗ trợ quá trình đó thông qua kiểm tra lỏng lẻo.

Vào tháng 7, công ty cho vay tiền điện tử, được tỷ phú Peter Thiel hậu thuẫn, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản từ các chủ nợ Singapore. Điều đó xảy ra vài ngày sau khi Vauld tạm ngừng rút tiền trên nền tảng của mình, sau sự suy thoái thị trường dẫn đến việc rút tiền đáng kể.

Chính quyền Ấn Độ đã tài sản đóng băng của sàn giao dịch WazirX, và đột kích tài sản của một trong những giám đốc của nó. Truyền thông Ấn Độ cũng đã báo cáo rằng ED đang thăm dò ít nhất 10 sàn giao dịch tiền điện tử để giúp các công ty nước ngoài rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Vauld cho biết họ sẽ cung cấp một bản cập nhật khi có thêm thông tin.