Tội phạm tiền điện tử buộc cảnh sát trực tuyến truy lùng các tài sản bất minh

Vào tháng 7 năm 2021, các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm ở Manchester đã bắt quả tang một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế, thu giữ USB và một két an toàn trực tuyến chứa các đồng tiền kỹ thuật số trị giá 16 triệu bảng Anh, chủ yếu là ethereum.

Một tháng trước đó, cảnh sát vùng Leicestershire đã tịch thu 10 loại tiền điện tử sau khi đột kích vào nhà của một tay buôn ma túy, kẻ đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để mua bán ma túy loại A.

Cả hai hoạt động đều nhạt nhòa so với kỷ lục tiền điện tử của cảnh sát Metropolitan trong cùng năm, trị giá 180 triệu bảng. Nhưng cả ba và nhiều hơn nữa, là một phần của làn sóng tội phạm tiền điện tử đang lan rộng ngày nay bởi một loạt các yêu cầu tự do thông tin.

Các Người quan sát yêu cầu dữ liệu từ 45 dịch vụ cảnh sát khu vực ở Vương quốc Anh yêu cầu phá vỡ các vụ tịch thu tiền điện tử kể từ năm 2017. Thông tin được gửi lại bởi 27 lực lượng đã phản ứng cho thấy một sự thay đổi lớn: số lượng các cuộc đột kích đã tăng lên đáng kể và một Sự gia tăng của các loại tội phạm tiền kỹ thuật số đang sử dụng để đầu tư tiền thu được từ các hoạt động của chúng.

Hơn một nửa lực lượng phản ứng đã thu giữ tài sản tiền điện tử trong năm 2021, tịch thu hoặc hạn chế quyền truy cập vào 22 loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Đây là một sự gia tăng đáng kể vào năm 2020, khi bốn loại tiền điện tử bị thu giữ bởi tám dịch vụ cảnh sát. Con số này thậm chí còn thấp hơn vào năm 2019, khi chỉ có hai loại tiền kỹ thuật số bị thu giữ.

Trong khi các loại tiền kỹ thuật số nổi tiếng nhất, chẳng hạn như bitcoin và ethereum, nổi bật hơn bất kỳ loại tiền tệ nào khác, các số liệu cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng giữa các tội phạm bị kết án và nghi ngờ của các đối thủ ít nổi tiếng hơn nhiều.

Gurvais Grigg, người đã dành 23 năm làm việc cho FBI và hiện là giám đốc công nghệ của công ty tư vấn dữ liệu Chainalysis, cho biết: “Bitcoin vẫn là chìa khóa: đó là vàng kỹ thuật số,” Gurvais Grigg, người đã dành 23 năm cho FBI và hiện đang làm giám đốc công nghệ cho công ty tư vấn dữ liệu Chainalysis, giúp các công ty tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của tiền điện tử. “Bạn đã thấy sự xuất hiện này của ethereum, 'stablecoin' [tiền điện tử được gắn với tài sản trong thế giới thực] và một thị trường đa dạng hơn nhiều. Kết quả là bạn sẽ tìm thấy nhiều loại tiền tệ hơn trong túi của bọn tội phạm, bởi vì chúng lấy chúng từ người dân. "

Trong trường hợp của Leicestershire, cảnh sát đã xuất hiện với các tài sản bao gồm Enjin Coin, Polkadot, Neo và thậm chí Chiliz, tiền điện tử được bán cho người hâm mộ bóng đá để cho phép họ tiếp cận các đặc quyền và bỏ phiếu cho các quyết định tại câu lạc bộ của họ.

Tại Wales, Khu vực Nam Wales được tổ chức Tội ác Đơn vị đã thu giữ tám tài sản tiền điện tử, bao gồm một tài sản có tên là Cake, trong khi đối tác của họ ở phía tây nam tịch thu bảy tài sản, bao gồm cả Luxury Coin.

Phil Ariss, người điều phối phản ứng của cảnh sát quốc gia đối với tội phạm tiền điện tử cho biết: “Đó là một lĩnh vực mới nổi đến với chúng tôi như một làn sóng thủy triều và chính sách phải thích ứng với thời đại.

"Đó là một đường cong học tập lớn, nhưng chúng tôi đang làm tốt."

Anh ấy cho biết 300 cảnh sát đã được đào tạo về tiền điện tử, và hàng trăm người khác sẽ được hướng dẫn. Nhưng phạm vi của thách thức thậm chí còn lớn hơn so với Người quan sát yêu cầu tự do thông tin.

Ông nói, mặc dù một số dịch vụ không tự thực hiện thu giữ, nhưng “hầu hết đều tham gia vào các cuộc điều tra”, với các cảnh sát viên làm việc với các trường hợp có từ 35 đến 40 loại tiền xu.

“Đó không chỉ là các khoản đầu tư và trộm cắp, trong một số trường hợp cực đoan, đó là tài trợ khủng bố. Đó có thể là mua hình ảnh lạm dụng trẻ em, rửa tiền. Ông nói: Chúng tôi đang chứng kiến một loạt các vụ việc trong quá trình thực thi pháp luật.

Hầu hết các dịch vụ cảnh sát không tiết lộ số lượng tiền điện tử có liên quan, vì sợ rằng những kẻ xấu khác, được trang bị chi tiết cụ thể như vậy, có thể phát hiện ra khi nào các vụ bắt giữ đã diễn ra. Cảnh sát Leicestershire cho biết họ có thể cho họ "báo trước" về một cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến họ, cho phép họ thực hiện các bước để che giấu những khoản lợi bất chính.

Tuy nhiên, cảnh sát Dyfed-Powys, tuần tra một khu vực chủ yếu là nông thôn, nơi Llanelli là thị trấn lớn nhất, nói với Người quan sát nó đã sở hữu 82 bitcoin vào năm 2021, với giá trị 2,5 triệu bảng ở mức giá gần đây nhất.

Khi cảnh sát tịch thu các tài sản kỹ thuật số như vậy, họ không được trang bị tốt để tự lưu trữ chúng. Thay vào đó, cảnh sát Avon và Somerset giải thích, họ ký hợp đồng với công việc đó, lưu trữ tiền thưởng “trong một chiếc ví an toàn với nhà cung cấp bên thứ ba”.

Tên tuổi lớn: Matt Damon xuất hiện trong một quảng cáo trên Crypto.com.

Họ từ chối nêu tên các công ty liên quan, viện lý do an ninh; Có nguy cơ người lao động tại các sàn giao dịch tiền điện tử bị nhắm mục tiêu. Vào năm 2017, Pavel Lerner, một nhân viên sàn giao dịch có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã bị bắt cóc bởi những người đàn ông đeo súng ba lê ở Ukraine. Anh ấy đã chỉ được phát hành sau khi trả tiền chuộc. Mọi dịch vụ cảnh sát phản hồi các yêu cầu của FoI đều gọi trường hợp này là lý do tại sao họ không tiết lộ người nắm giữ tiền điện tử bị tịch thu.

Cảnh sát Avon và Somerset cho biết: “Vụ việc trên không phải là vụ duy nhất thuộc loại này. “Do đó, việc cung cấp thông tin cho công chúng rộng rãi hơn về khối lượng tài sản được lưu trữ và nơi chúng được lưu trữ sẽ làm tăng nguy cơ bị tấn công mạng, đe dọa nội gián và các hành động thù địch khác của những người có thể muốn xâm nhập vào nhà cung cấp hoặc cơ quan thực thi pháp luật.”

Về lý thuyết, sự thu hút ngày càng tăng của tiền điện tử đối với bọn tội phạm là điều hiển nhiên. Một lượng lớn tiền có thể được gửi qua biên giới một cách nhanh chóng, đến các khu vực pháp lý không nhất thiết phải hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, theo Grigg, tội phạm không nên quá tự tin. Các giao dịch diễn ra trên blockchain, về bản chất, được ghi lại. Điều đó có nghĩa là, với thời gian và nguồn lực thích hợp, chúng có thể được truy tìm và bắt được thủ phạm, rất lâu sau khi tội ác đã được thực hiện.

Trên dark web, các dịch vụ trộn có sẵn cho phép bọn tội phạm rửa tiền điện tử của họ, trộn nó với các loại tài sản khác để phân tán dấu vết trên giấy tờ và khiến các nhà điều tra không hiểu rõ.

Nhưng Grigg nói rằng cuối cùng các nhà điều tra có nguồn lực tốt vẫn có thể đạt được điều đó. Ông nói: “Các công cụ truy tìm ngày càng tốt hơn và tính sẵn có của dữ liệu cũng tốt hơn.

Ông nói, ngày càng có nhiều vụ bắt giữ ở Anh không chỉ là sự phản ánh của nhiều tội phạm hơn, mà còn là khả năng ngày càng tăng của các sĩ quan cảnh sát trong việc ngăn chặn nó. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng, thị trường tiền điện tử hợp pháp đã phát triển nhanh hơn so với khối lượng giao dịch liên quan đến tội phạm. Theo Chainalysis, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được $14 tỷ trong năm 2021 - một con số kỷ lục, nhưng thấp nhất mọi thời đại về tỷ trọng tổng khối lượng, chỉ 0,15%.

Tuy nhiên, miễn là thế giới tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, thách thức đối với việc thực thi pháp luật sẽ tăng lên cùng với nó.

Quyền tự do công bố thông tin riêng biệt, được chia sẻ với Người quan sát, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các báo cáo về gian lận liên quan đến tiền điện tử vào năm ngoái. Theo cảnh sát thành phố London, có 9.607 báo cáo như vậy được gửi đến đường dây nóng báo cáo quốc gia về Hành động Gian lận vào năm ngoái, tăng từ 5.551 năm trước đó và 3.558 vào năm 2019. Nạn nhân, những người có khả năng không tương xứng dưới 35 tuổi và nam giới, bị gắn cờ tài chính thiệt hại hơn 200 triệu bảng Anh.

David Gerard, tác giả của Cuộc tấn công của 50 Foot Blockchain, nói rằng nhiều tiền điện tử hơn đồng nghĩa với nhiều tội phạm hơn. Ông nói: “Nhiều người đang sử dụng những thứ này hơn. “Có những đồng tiền nhỏ, được gọi là 'shitcoins', cho mọi thứ ngày nay.

“Sẽ có nhiều vụ lừa đảo hơn vì nhiều người đang quảng bá nó. Thời đại thật khó khăn, mọi người lo lắng, vì vậy họ là con mồi của những hy vọng hão huyền và những kế hoạch làm giàu nhanh chóng ”.

Nhưng Ariss chỉ ra rằng sự quan tâm của công chúng đối với tiền điện tử càng lớn, thì nhận thức và hiểu biết của các nhân viên cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn những người bình thường trở thành nạn nhân cũng tăng lên.

“Việc [mở rộng] tiền điện tử trong nhận thức của công chúng rộng rãi hơn cũng ảnh hưởng đến các sĩ quan cảnh sát. Bạn chỉ phải đi trên ống và bạn thấy quảng cáo; các công ty tiền điện tử đang tài trợ cho các đội thể thao. Trên Crypto.com, bạn đã có Matt Damon chứng thực nó.

"Có một nhận thức đã thấm nhuần, và theo một số cách, thách thức [đào tạo sĩ quan] giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết."

Ariss cho biết cho đến nay, cảnh sát Anh đang theo kịp tốc độ.

“Chúng tôi đang ở một vị trí tốt so với một số đối tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật quốc tế.

“Bánh xe công lý quay chậm nên một số câu chuyện tin tức tốt lành đó vẫn chưa được công bố, nhưng thời gian sẽ cho thấy chúng tôi đang làm rất tốt.”

Nguồn