미국 암호화폐 거래소인 크라켄(Kraken), 제재 위반 혐의

크라켄회사 관계자 또는 조사를 알고 있는 5명의 소식통에 따르면 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 이 회사가 이란 및 기타 지역의 사용자에게 디지털 토큰을 사고팔도록 허용함으로써 미국의 제재를 위반한 혐의를 받고 있는 연방 조사를 받고 있다.

재무부의 해외 자산 통제국은 2019년부터 크라켄을 조사해 왔으며 회사의 보복이 두려워 신원을 밝히기를 거부한 사람들에게 벌금을 부과할 것으로 예상된다고 말했다. 크라켄은 1979년 미국이 부과한 이란에 대한 OFAC 제재의 집행 조치에 직면한 미국 최대 암호화 회사가 될 것이며, 이는 국가의 사람이나 단체에 대한 상품이나 서비스의 수출을 금지합니다.

연방 정부는 디지털 통화 시장이 성장함에 따라 규제가 약한 암호화폐 회사에 대한 단속을 강화하고 있습니다. Tether, 스테이블코인 회사는 벌금 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 지난해 준비금에 대한 왜곡표시로 인해 내부 거래 수수료 이번 달에는 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)의 전 직원과 대결했다.

최근 몇 달 동안 업계에 대한 조사가 암호화 시장으로 증가했습니다. 붕괴에 들어갔다 Voyager Digital 및 섭씨 네트워크, 접었다.

사용자가 다양한 암호화폐를 구매, 판매 또는 보유할 수 있는 1조 3천억 1100만 달러의 개인 회사인 Kraken은 이전에 규제 조치에 직면했습니다. 지난해 CFTC는 $125만 페널티 금지된 거래 서비스에 대해 회사를 상대로 합니다.

New York Times가 본 메시지에 따르면 2019년 직원 복리후생에 대한 내부 대화에서 Kraken의 CEO인 Jesse Powell은 회사에 대한 이점이 잠재적인 처벌보다 더 큰 경우 다양한 상황에서 법을 위반하는 것을 고려할 것이라고 제안했습니다. 회사에서도 다루었습니다 인종 및 성별을 포함한 문제에 대한 내부 갈등, Mr. Powell이 촉발한 것입니다.

크라켄의 최고 법률 책임자인 마르코 산토리는 회사가 “규제 당국과의 구체적인 논의에 대해 언급하지 않는다”고 말했다. 그는 "크라켄은 제재법 준수 여부를 면밀히 모니터링하고, 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 당국에 보고한다"고 덧붙였다.

재무부 대변인은 기관이 "잠재적이거나 진행 중인 조사에 대해 확인하거나 언급하지 않는다"며 "미국의 국가 안보를 보호하는 제재"를 집행할 것이라고 말했다.

제재는 미국이 동맹국으로 간주하지 않는 국가의 행동에 영향을 미칠 수 있는 가장 강력한 도구입니다. 그러나 암호화폐는 디지털 코인이 전통적인 은행 시스템을 통해 흐르지 않아 정부가 자금을 통제하기 어렵게 만들기 때문에 제재에 위협이 됩니다.

10월 재무부는 경고 암호화폐는 “미국 제재의 효과를 잠재적으로 감소시킨다”고 말했다. 30페이지 분량의 컴플라이언스를 발표했습니다. 수동 추천하는 암호화폐 회사는 지리적 위치 도구를 사용하여 제한된 지역의 고객을 제거합니다.

암호화폐 규제 문제를 다루는 앤더슨 킬(Anderson Kill)의 변호사 헤일리 레논(Hailey Lennon)은 "암호화폐가 은행이나 중개자 없이 움직일 수 있다는 사실은 거래소가 특정 유형의 금융 규제 준수를 책임진다는 것을 의미한다"고 말했다.

Kraken과 제재 문제는 2019년 11월 재무 부서의 전 직원 Nathan Peter Runyon이 제기한 소송에서 표면화되었습니다. 그는 이 스타트업이 제재 대상 국가의 계정에서 수익을 창출했다고 비난했습니다. 그는 법적 서류에 따르면 2019년 초에 크라켄의 최고 재무 책임자이자 최고 준법감시인에게 문제를 제기했다고 말했다. (이 소송은 작년에 해결되었습니다.)

같은 해 OFAC는 이란에 있는 회사 계정에 초점을 맞춰 Kraken에 대한 조사를 시작했다고 조사에 정통한 사람들이 말했습니다. 크라켄의 고객들은 미국 제재를 받고 있는 다른 두 나라인 시리아와 쿠바에서도 계좌를 개설했다고 관계자들은 전했다.

2020년 OFAC 벌금 비트고, 캘리포니아 팔로 알토에 사무실이 있는 디지털 지갑 서비스, 2020년 183건의 명백한 제재 위반으로 $98,000 이상. 지난해 벌금형 비트페이, 애틀랜타 기반 암호화 결제 프로세서, 2,102건의 명백한 위반에 대해 $500,000 이상. Coinbase는 또한 2021년 재무 문서에서 OFAC에 제재를 위반했을 수 있는 거래를 표시하는 통지를 보냈다고 밝혔지만 기관은 어떠한 집행 조치도 취하지 않았습니다.

Powell은 2011년 Kraken을 공동 설립했으며 정부의 영향이나 규제가 없는 디지털 통화인 Bitcoin의 초기 지지자였습니다.

2018년에 뉴욕 법무장관실은 Kraken과 12개의 다른 거래소에 운영에 대한 질문에 답하도록 요청했습니다. 크라켄 거부 이에 대응하기 위해 파월은 뉴욕을 “사업에 적대적”이라고 불렀습니다. 트위터.

The Times가 본 메시지에 따르면 2019년에 Powell은 Kraken의 육아휴직에 대해 Slack과 논쟁을 벌였습니다. 파월 씨는 육아휴직이 회사에 부담이 되는 이유는 아이가 “부업일 수도 있고, 산만한 취미 생활이나 해로운 중독일 수도” 있고 “일에 부정적인 영향을 미치는 업무 외의 어떤 것”이기 때문이라고 말했습니다.

대화는 곧 법적 요구 사항에 대한 논의로 바뀌었습니다. 파월은 "모든 것에 대한 공식"에서 "법적 요구 사항을 따르지 않을 위험이 있는지"를 고려하는 것이 중요하다고 말했습니다. 그는 “법을 따르지 않는 것은 기본적으로 '권고할 수 없는 일'이지만 항상 선택사항으로 고려해야 한다”고 덧붙였다.

Powell은 논평을 요청하는 이메일에 응답하지 않았습니다.

올해 파월 씨는 가장 큰 목소리 러시아가 우크라이나를 침공한 후 러시아에서 계정을 폐쇄하라는 요구에 저항하는 암호화 산업. 미국은 러시아의 일부 개인과 기업에 제재를 가했지만 암호화폐 회사가 러시아에 대한 접근을 완전히 차단할 것을 요구하지는 않았습니다.

지난달 현재 크라켄은 이란과 같은 제재 대상 국가의 계정에 서비스를 제공하고 있는 것으로 나타났습니다. 파월이 회사 고객이 어디에 있는지 보여주기 위해 전사적 슬랙 채널에 게시한 스프레드시트에 따르면. 그는 데이터가 "확인된 계정"에 나열된 거주 정보에서 나온 것이라고 말했습니다.

스프레드시트에 따르면 크라켄의 사용자는 이란에 1,522명, 시리아에 149명, 쿠바에 83명이었다. 이 회사는 또한 미국에 거주하고 있는 250만 명 이상의 사용자와 영국에 500,000명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 스프레드시트는 곧 대부분의 직원이 사용할 수 없게 되었습니다.

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