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FTX 사용자는 바하마의 허점을 통해 파산한 암호화폐 거래소에서 현금을 인출하는 것으로 보입니다.

일부 FTX 사용자는 바하마의 백도어를 통해 거래소에서 돈을 옮기는 방법을 찾은 것으로 보입니다. 데이터 회사인 Argus의 분석에 따르면 FTX가 고객 인출을 통제하면서 지난 5일 동안 비정상적인 거래 패턴이 발견되었습니다.
키 포인트
  • Argus의 분석에 따르면 "절망적인" 고객이 돈을 인출하기 위해 바하마의 FTX 사용자에 의존하고 있음을 시사하는 비정상적인 거래 패턴이 발견되었습니다.
  • 일부는 바하마 시민이 소유한 것으로 보이는 NFT를 천문학적인 가격으로 구입했습니다. 한 사례에서 3주 전에 $9에 거래된 디지털 수집품이 $10백만에 판매되었습니다.
  • "이러한 NFT 활동은 NFT 시장이 가치와 규모 모두에서 전반적으로 감소하고 다른 FTX 시장에서 거래가 제한되는 특정한 경우에 거시적 수준에서 매우 불규칙합니다."라고 공동 설립자이자 CEO인 Owen Rapaport는 말합니다. 블록체인 분석 회사 Argus.

일부 FTX 사용자는 바하마의 백도어를 통해 거래소에서 돈을 옮기는 방법을 찾은 것으로 보입니다.

데이터 회사인 Argus의 분석에 따르면 FTX가 고객 인출을 통제하면서 지난 5일 동안 비정상적인 거래 패턴이 발견되었습니다. 대부분의 부정행위는 디지털 수집품과 관련이 있었고, NFT로 알려진. Argus에 따르면 이러한 패턴은 "절망적인" 고객이 바하마의 FTX 사용자에게 도움을 요청하고 있음을 시사합니다.

현재 파산한 글로벌 암호화폐 거래소는 전 세계 모든 곳에서 FTX 청산을 중단한 후 바하마에서만 인출을 허용하고 있습니다. 나소에 부분적으로 기반을 둔 한때 1TP3조 3200억 회사는 트위터 현지 규정을 준수하기 위해 바하마 인출을 용이하게 해야 한다고 말했습니다.

더 넓은 암호화폐 및 디지털 수집품 시장이 급감한 시점에 순자산 가치가 높은 사용자들은 FTX에서 NFT에 대해 천문학적인 가격을 지불하고 있습니다. 한 예로, 3주 전에 $9 근처에서 거래되었던 수집품이 금요일에 $10백만에 팔렸습니다. 한 달 전에 비슷한 가격이었던 또 다른 NFT는 이번 주에 $888,888.88에 판매되었습니다.

"이러한 NFT 활동은 NFT 시장이 가치와 규모 모두에서 전반적으로 감소하고 다른 FTX 시장에서 거래가 제한되는 특정한 경우에 거시적 수준에서 매우 불규칙합니다."라고 공동 창립자이자 CEO인 Owen Rapaport가 말했습니다. 내부자 거래를 전문으로 하는 블록체인 분석 회사인 Argus.

Argus는 이러한 유형의 거래는 FTX 사용자가 가능한 모든 방법으로 돈에 접근하려는 시도일 가능성이 높다고 말했습니다. Rapaport에 따르면 한 가지 가능한 가능성은 트레이더가 바하마 사용자와 자산의 일정 비율을 지불하고 FTX에서 성공적으로 인출되면 그 대가로 자산을 받는 계약을 맺는 것입니다.

Dune Analytics의 데이터에 따르면 다른 곳에서는 대체 불가능한 토큰의 거래량이 사상 최고치에서 97% 감소했습니다. 가격 비트코인 1년 전 사상 최고치에서 75% 하락했습니다.

이러한 거래는 자금 이동을 추적하기 위한 공개 원장 역할을 하는 블록체인에서 볼 수 있습니다. 돈이 어디로 이동하는지 누구나 볼 수 있지만 신원은 여전히 익명입니다. Argus는 이러한 고객이 누구인지 확실히 말할 수 없으며 FTX가 금요일에 비정기 거래를 종료한 것으로 보입니다. 현재 값비싼 수집품을 구매하기 위한 "입찰" 또는 제안이 여전히 있지만 그 이후로 구매 주문이 실행되지 않았습니다.

FTX와 창립자 Sam Bankman-Fried는 CNBC의 의견 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

일부 트위터 사용자들은 이번 주에도 비슷한 부정행위를 지적했습니다. Cobie라는 유명한 암호화폐 팟캐스트 호스트는 사용자가 바하마 사용자가 판매하는 NFT를 구매하고 있다고 제안한 최초의 사람 중 하나였습니다. 그는 FTX에서 $2,100만 상당의 암호화폐 테더를 인출해 바하마에 기반을 둔 것으로 보이는 주소로 보내는 한 지갑을 가리켰다.

FTX는 파산 보호 신청 후 알 수 없는 자금 유출을 목격한 것으로 알려졌습니다. 로이터 보고 이 문제에 정통한 두 사람의 말을 인용해 1TP3조 1000억에서 1TP3조 2000억 사이의 고객 자금이 거래소에서 "사라졌다"고 토요일 이른 시간에 밝혔습니다. 한편, 데이터 회사 엘립틱(Elliptic)은 견적 의심되는 해킹으로 인해 $4억 7300만이 FTX에서 유출되었습니다.

회사는 일주일 후 금요일에 11 장 파산 보호를 신청했습니다. 소란. 30세의 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 운영하는 이 거래소는 고객 자금을 오용한 혐의를 받고 있으며 유동성 위기 이후 가장 큰 경쟁사에 인수될 위기에 처했습니다.

원천

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