Crypto-crimewave는 경찰이 온라인에서 부당하게 얻은 자산을 추적하도록 합니다.

2021년 7월, 맨체스터의 전문 경찰이 국제 암호화폐 사기를 급습하여 USB 스틱과 1600만 파운드 상당의 디지털 코인(대부분 이더리움)이 들어 있는 온라인 금고를 압수했습니다.

한 달 전 레스터셔 경찰은 디지털 자산을 사용해 A급 마약을 사고파는 마약상을 급습해 암호화폐 10종을 압수했다.

두 작업 모두 같은 해에 1억 8000만 파운드의 가치가 있는 메트로폴리탄 경찰의 기록적인 암호화폐 거래에 비하면 창백합니다. 그러나 이 세 가지와 그 외 많은 것들은 오늘날 일련의 정보 요청의 자유로 인해 드러난 확산되는 암호 범죄의 일부입니다.

그만큼 관찰자 영국의 45개 지역 경찰서에 2017년 이후 암호화폐 압수 내역을 요청하는 데이터를 요청했습니다. 이에 대응한 27개 부대가 보낸 정보는 큰 변화를 보여줍니다. 범죄자들이 활동 수익을 투자하는 데 사용하는 디지털 코인 유형이 급증하고 있습니다.

대응한 세력의 절반 이상이 2021년에 암호화 자산을 압수하여 22가지 유형의 디지털 통화에 대한 액세스를 압수하거나 제한했습니다. 이는 4가지 유형의 암호화폐가 압수된 2020년에 8개의 경찰 서비스에 의해 크게 증가한 것입니다. 2019년에는 두 종류의 디지털 화폐만 압수됐을 때 그 수치가 더 낮아졌다.

비트코인 및 이더리움과 같이 가장 잘 알려진 디지털 통화가 다른 어떤 통화보다 더 많이 등장했지만 수치는 훨씬 덜 알려진 경쟁자의 유죄 판결을 받았거나 의심되는 범죄자 사이에서 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다.

"비트코인은 여전히 핵심입니다. 디지털 금입니다." FBI에서 23년을 보냈고 현재 민간 기업과 법 집행 기관이 암호화폐의 움직임을 추적하는 데 도움을 주는 데이터 컨설팅 회사인 Chainalysis의 CTO로 일하고 있는 Gurvais Grigg는 말합니다. “당신은 이더리움, '스테이블코인'[실제 자산에 고정된 암호화폐] 및 훨씬 더 다양한 시장의 출현을 보았습니다. 결과적으로 범죄자의 주머니에서 더 많은 통화를 찾을 수 있습니다.

레스터셔 사건에서 경찰은 엔진코인, 폴카닷, 네오, 심지어 축구팬들에게 팔린 암호화폐 칠리즈 그들이 특전을 이용하고 클럽의 결정에 투표할 수 있도록 합니다.

웨일즈에서는 사우스 웨일즈 지역 조직 범죄 유닛은 케이크라는 자산을 포함해 8개의 암호화 자산을 압수했고 남서부의 대응 자산은 럭셔리 코인을 포함해 7개를 압수했다.

암호 범죄에 대한 경찰의 대응을 조정하는 Phil Ariss는 "이것은 해일처럼 우리에게 닥친 새로운 분야이며 경찰은 시대에 적응해야 합니다."라고 말합니다.

"학습 곡선이 크지만 잘 하고 있습니다."

그는 300명의 경찰관이 암호 교육을 받았으며 수백 명이 더 교육을 받을 예정이라고 말했습니다. 그러나 도전의 범위는 다음에서 설명하는 것보다 훨씬 더 큽니다. 관찰자의 정보 요청의 자유.

일부 서비스는 자체적으로 압수되지는 않았지만 "대부분이 조사에 참여하고 있다"고 경찰관이 35~40가지 유형의 동전을 다루는 사건을 담당하고 있다고 그는 말합니다.

“투자와 절도뿐만 아니라 극단적인 경우에는 테러 자금 조달입니다. 아동학대 이미지 구매, 자금세탁이 가능합니다. 우리는 법 집행 기관 전반에 걸쳐 엄청난 범위의 사건을 보고 있습니다.”라고 그는 말합니다.

대부분의 경찰 서비스는 이와 같은 세부 사항으로 무장한 다른 악의적 행위자가 압수 시점을 알아낼 수 있다는 두려움 때문에 관련된 암호화폐의 양을 공개하지 않습니다. 레스터셔 경찰은 그들에게 영향을 미칠 수 있는 조사에 대해 "사전 경고"를 제공하여 부당한 이득을 숨길 수 있는 조치를 취할 수 있다고 말했습니다.

그러나 Llanelli가 가장 큰 도시인 농촌 지역을 순찰하는 Dyfed-Powys 경찰은 다음과 같이 말했습니다. 관찰자 2021년에 가장 최근 가격으로 250만 파운드의 가치가 있는 82개의 비트코인을 소유했습니다.

경찰이 이러한 디지털 자산을 압수할 때 자체적으로 저장할 준비가 되어 있지 않습니다. 대신 Avon과 Somerset 경찰은 해당 작업을 계약하고 현상금을 "제3자 제공업체의 안전한 지갑에" 저장한다고 설명합니다.

큰 이름: Crypto.com 광고에 등장하는 Matt Damon.

그들은 보안상의 이유로 관련 회사의 이름을 밝히기를 거부합니다. 암호화폐 거래소의 직원이 표적이 될 위험이 있습니다. 2017년, 영국에 기반을 둔 교환 직원인 Pavel Lerner는 우크라이나에서 발라클라바를 입은 총을 든 남성에게 납치되었습니다. 그는 ~였다 몸값이 지불 된 후에 만 공개됨. FoI 요청에 응답한 모든 경찰은 이 사건을 압수한 암호화폐 보유자를 공개하지 않는 이유로 언급했습니다.

Avon과 Somerset 경찰은 “위의 사건은 이런 종류의 유일한 사건이 아닙니다. "따라서 더 많은 대중에게 저장된 자산의 양과 저장 위치에 대한 정보를 제공하는 것은 사이버 공격, 내부 위협 및 공급자나 법 집행 기관에 침투하려는 사람들에 의한 기타 적대적 행동의 위험을 증가시킵니다."

이론적으로 범죄자들에게 암호 화폐의 매력이 증가하는 것은 분명합니다. 많은 양의 돈을 국경을 넘어 영국 법 집행 기관과 반드시 협력할 필요가 없는 관할 구역으로 신속하게 보낼 수 있습니다.

그러나 Grigg에 따르면, 범죄자들은 지나치게 자신하지 않아야 합니다. 블록체인에서 발생하는 거래는 본질적으로 기록됩니다. 즉, 적절한 시간과 자원만 있으면 범죄가 저지른 지 한참이 지난 후에도 추적이 가능하고 가해자를 체포할 수 있습니다.

다크 웹에서는 범죄자가 암호화폐를 세탁할 수 있도록 하는 혼합 서비스를 사용할 수 있으며, 이를 다른 유형의 자산과 혼합하여 종이 흔적을 흩뜨리고 수사관을 꼬리에서 떨어뜨립니다.

그러나 Grigg는 결단력 있고 자원이 풍부한 조사관이 결국 거기에 도달할 수 있다고 말합니다. "추적 도구가 향상되었고 데이터 가용성이 향상되었습니다."라고 그는 말합니다.

그는 영국에서 증가하는 압수 수는 범죄가 더 많다는 것을 반영하는 것일 뿐만 아니라 경찰이 이를 저지할 수 있는 능력이 증가하고 있음을 반영한다고 말합니다. 또한 그는 합법적인 암호화폐 시장이 범죄 관련 거래 규모보다 빠르게 성장했다고 지적합니다. Chainalysis에 따르면 불법 암호화 주소는 2021년에 1TP3조 140억 개를 받았습니다. 이는 기록적인 액수지만 총 거래량에서 차지하는 비중은 0.15%로 사상 최저입니다.

그러나 암호 세계가 빠르게 확장되는 한 법 집행에 대한 도전도 함께 커질 것입니다.

별도의 정보 공개의 자유, 관찰자, 작년에 암호화 관련 사기에 대한 보고가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 런던 시 경찰에 따르면 지난해 전국 신고 핫라인인 Action Fraud에 9,607건의 신고가 접수되었으며 이는 전년도 5,581건, 2019년의 3,558건에서 증가한 수치입니다. 35세 미만 남성일 가능성이 높은 피해자는 재정적 신고를 받았습니다. 2억 파운드 이상의 손실.

저자 데이비드 제라드 50피트 블록체인 공격, 더 많은 암호가 더 많은 범죄와 동일하다고 말합니다. "더 많은 사람들이 이 제품을 사용하고 있습니다."라고 그는 말합니다. “요즘 모든 것을 위한 '똥코인'이라는 작은 동전이 있습니다.

“더 많은 사람들이 그것을 홍보하기 때문에 더 많은 사기가있을 것입니다. 시대가 험난하고 사람들이 걱정하기 때문에 잘못된 희망과 빨리 부자가 되는 계획의 먹잇감이 되고 있습니다.”

그러나 Aris는 암호화폐에 대한 대중의 관심이 클수록 일반인이 피해자가 되지 않도록 하려는 경찰의 인식과 이해도 높아진다고 지적합니다.

“광범위한 대중의 의식에서 암호화의 [확장]은 경찰관에게도 영향을 미칩니다. 당신은 해야만 튜브에 타면 광고가 보입니다; 암호화 회사는 스포츠 팀을 후원하고 있습니다. Crypto.com에서 Matt Damon이 이를 지지했습니다.

"임직원 교육의 도전이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다."

Aris는 영국 경찰이 지금까지 속도를 유지하고 있다고 말했습니다.

“우리는 국제 법 집행 분야의 일부 파트너와 비교할 때 좋은 위치에 있습니다.

"정의의 수레바퀴는 천천히 돌아가기 때문에 아직 좋은 뉴스가 나오지 않았지만 시간이 지나면 우리가 아주 잘 하고 있다는 것을 보여줄 것입니다."

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