'Blockchain Rock': 지브롤터가 세계 최초의 암호 화폐 허브로 이동

바위의 깎아지른 듯한 석회암 절벽과 얽힌 야생 올리브 나무의 그늘에 자리 잡은 지중해 남부 해안에서 지브롤터 증권 거래소(GSX)는 이전 해군 수비대에 세계적인 영향을 미칠 수 있는 기업 인수를 조용히 준비하고 있습니다.

반 마일도 채 안되는 거리에 지브롤터의 항구 중간 마리나의 푸른 바다 옆에 있는 반도의 규제 기관은 블록체인 회사인 Valereum이 새해에 거래소를 사도록 촉구하는 제안을 검토하고 있습니다. 비트코인 및 도지코인과 같은 주요 암호화폐와 함께 기존 채권을 거래할 수 있는 세계 최초의 통합 거래소입니다.

지브롤터 경제 24억 파운드의 약 3분의 1을 차지하는 금융 부문은 직원 82명. 모든 것이 계획대로 진행된다면 이 지역은 글로벌 암호화폐 허브가 될 수 있습니다. 소규모 규제팀이 설정한 통제가 실패하면 평판이 손상되고 궁극적으로 경제를 위협할 수 있는 외교적 제재가 발생할 위험이 있습니다.

중국과 영국을 포함한 국가들이 암호화 자산에 대한 투자를 금지하거나 공개적으로 경고하는 동안 지브롤터는 금융 허브로서의 해당 지역의 위상을 미래에 보장하기 위해 암호화폐를 공식적으로 규제하기로 약속하면서 이러한 추세를 거스르게 되었습니다.

지브롤터가 세계 조세 피난처로서의 명성을 떨쳐내기 위해 고군분투하면서 정부가 소송을 제기했습니다. 스페인 신문 글로벌 위상을 회복하기 위한 시도다.

지브롤터의 디지털, 금융 서비스 및 공공 유틸리티 장관인 Albert Isola는 지브롤터가 20년 전에는 조세 피난처였으나 현재는 세금 및 정보 공유 정책을 전면 개편했다고 말했습니다. 암호화폐 규제의 도입은 악의적인 행위자를 근절하고 투자자에게 보증을 제공하는 유사한 효과가 있다고 그는 말합니다.

Isola는 "암호화폐에서 장난꾸러기 일을 하고 싶다면 지브롤터에 있지 않을 것입니다. 왜냐하면 회사는 허가를 받고 규제를 받았고 전 세계 어디에도 없기 때문입니다."라고 말합니다.

지브롤터의 규제 기관은 지금까지 라이선스 계획을 위해 14개의 암호화폐 및 블록체인 회사를 승인했으며 Valereum의 암호화 교환 프로젝트에 지브롤터를 선택한 전 시리우스 광물 회장 Richard Poulden의 관심을 끌고 있습니다. 그는 Valereum이 대략 $3.5tn(£2.6tn)의 가치가 있는 암호화폐 부문을 활용하려고 노력하고 있다고 말합니다.

Poulden은 지브롤터에 기반을 두고 있으며 파운드 및 달러와 같은 주류 기존 통화를 암호화 자산과 연결하기 위한 기술 제공에 중점을 둔 Valereum의 회장입니다.

현재 직원이 3명뿐인 거래소를 점검하는 것은 주요 작업이 될 것이며 GSX에서 암호화폐가 거래되는 방식을 제어하기 위해 지브롤터의 규정을 변경해야 합니다. 그러나 Poulden은 그의 회사가 나쁜 행위자를 제거하기 위해 사람보다 기술에 의존하고 있다고 말합니다.

그는 암호 화폐에 대한 자금 세탁 방지 수표를 실행하는 것이 "다른 출처의 통화로 실행하는 것과 크게 다르지 않습니다. 그리고 실제로 어떤 경우에는 블록체인을 통해 역추적하고 그 돈이 어디에서 왔는지 정확히 볼 수 있기 때문에 실제로 은행의 자금 블록이 어디에서 왔는지 찾는 것보다 훨씬 쉬울 수 있습니다.”

다른 나라들도 유심히 지켜볼 것입니다. Reeds Solicitors의 복합 범죄 담당 부국장인 Neil Williams는 이렇게 말합니다. “성공하면 다른 관할 구역에서도 따라갈 것이라고 생각할 것입니다. 점점 더 가치가 높아지는 상품이기 때문입니다.”

그러나 전문가들은 규제 기관이 의도하지 않게 암호화폐 회사에 법적 승인을 제공하면 지브롤터가 미국과 같은 국가의 제재를 받을 수 있다고 경고했습니다. 돈세탁업자, 암호 자산의 익명성을 선호하는 암시장 범죄자 또는 도둑.

다음을 포함한 주요 글로벌 금융 규제 기관의 우려 속에 나온 것 영국 은행, 암호 자산의 급속한 발전과 소비자 및 투자자 보호, 시장 무결성, 자금 세탁 및 테러 단체 자금 조달에 대한 잠재적 결과에 대해.

법의학 회계 회사이자 컨설팅 회사인 Forensic Risk Alliance의 파트너이자 전직 미국 법무부 관리인 Charlie Steele은 "이는 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달을 가능하게 하거나 촉진할 수 있으므로 모두가 이를 경계합니다."라고 말합니다.

"전 세계 규제 기관은 거의 모두가 매우 회의적인 입장에서 접근하고 있습니다. 따라서 한 국가가 증권 거래소를 매수하기 위해 그들을 환영하는 것은 생각의 긴장에서 조금 벗어납니다." .

Valereum이 10월에 GSX에 대한 입찰을 발표하기 한 달 전, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 책임자인 Gary Gensler는 자산 클래스로서 암호화는 "더 와일드 웨스트처럼...특정 응용 프로그램에서 사기, 사기 및 남용이 만연합니다." 범죄 자금이 주류 금융 시스템에 침투할 가능성에 대한 우려를 더욱 높입니다.

느슨한 자금세탁방지(AML) 통제로 인해 다음과 같은 관할 구역이 발생했습니다. 몰타 기본적인 재정 보호 장치가 부족하여 세계 자금 세탁 및 테러 자금 조달 감시(FATF)에 의해 그레이리스트에 등록되었습니다. 그것은 몰타의 경제에 심각한 피해를 줄 수 있으며 규제를 놓치고 싶어할 수 있는 다른 국가와 영토에 대한 엄중한 경고였습니다.

한편, 싱가포르는 독립형 암호화폐 거래소 Bitget에 대한 승인을 U턴해야 했습니다. 그것 교환을 중단 이달 초 K-POP 밴드 방탄소년단의 무단 이미지를 사용하여 이익을 극대화한 혐의를 받고 있는 브랜딩을 둘러싼 세간의 이목을 끄는 분쟁과 관련된 디지털 화폐를 홍보한 혐의를 받고 있습니다.

Steele은 "모든 사람이 실제 규제 기관에서 벗어나기 위해 지브롤터로 달려가는 것처럼 보이기 시작하면 잘 되지 않을 것입니다."라고 경고합니다.

자금 세탁 방지 또는 제재 규칙이 어기거나 회피된다면 “지브롤터를 어렵게 만들기 위해 FATF를 통해 국제적으로 이끌고 할 수 있는 일이 많이 있습니다. FATF가 모든 종류의 조치를 부과할 수 있다는 사실을 알게 될 것입니다. 이를 통해 회원국은 해당 국가와의 거래를 제한해야 합니다.”라고 덧붙였습니다.

그러나 지브롤터는 2018년에 도입하기 전 4년 동안 해당 부문에 대한 규제에 대해 협의해 "블록체인 락"이라는 명성을 확보하는 데 도움이 된 암호 회사를 눈 크게 뜨고 환영했다고 주장합니다. Isola는 회사를 필터링하고 라이선스를 부여하여 나쁜 행위자를 제거한다고 말합니다.

“오늘날 다른 유럽 국가에 가서 감독도, 면허도, 규제도 받지 않고 똑같은 사업을 할 수 있는데 지브롤터에서 어떻게 위험이 증가할 수 있는지 이해가 되지 않습니다. 그렇다면 어떻게 규제함으로써 더 많이 노출될 수 있습니까? 완전히 반대입니다.”라고 Isola는 말합니다.

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그는 국가 규제 기관이 3년 동안 14개 기업에 대한 신청서를 승인했다고 강조하며, 이는 라이센싱 제도의 엄격함을 말해준다고 그는 주장합니다. "골드러시가 거의 없습니다."라고 그는 말합니다.

Tom Keatinge는 "블록체인 기반 혁신과 관련하여, 특히 지브롤터와 같은 소규모 관할 구역이 포함될 때 논평자의 무릎 꿇는 반응은 '맙소사, 위험, 경보 및 기타 모든 것'입니다."라고 말합니다. RUSI의 금융 범죄 및 보안 연구 센터 소장.“나는 무릎을 꿇기 전에 관할 구역의 능력을 이해하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그리고 제가 그렇게 말하는 이유는 지구상의 모든 작은 관할 구역 때문입니다. 블록체인이 제시하는 기회를 이해하는 데 가장 많은 시간과 노력을 투자한 것은 지브롤터입니다.”

지브롤터 금융 서비스 위원회는 발레리움 거래에 대해 논평을 거부했습니다.

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