仮想通貨取引所バイナンスの調査で、米国のヘッジファンドに召喚状

連邦検察官は、世界有数の仮想通貨企業のマネーロンダリング規則違反の可能性に関する長期にわたる調査の一環として、仮想通貨取引所バイナンスとのアメリカのヘッジファンドの取引を調べています。

関係者２人によると、ここ数カ月に送付された召喚状の中で、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局は投資会社に対し、バイナンスとの通信記録を引き渡すよう指示しており、それぞれが召喚状の１つを検討し、その条件について話したという。機密事項について話し合うための匿名性。

法律専門家らは、召喚状はこれまで報道されていなかったが、必ずしも当局が告発する可能性を意味するものではないと述べた。検察当局はバイナンスとの和解の可能性について協議しており、同社を起訴するのに十分な証拠があるかどうか検討している、とロイター 報告 この先月。

バイナンスの最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏はインタビューで、同社は「事実上世界中のあらゆる規制当局と毎日」協議していると述べたが、米国の捜査状況についてはコメントを控えた。司法省報道官のジョシュア・ストゥーブ氏もコメントを控えた。

バイナンスに対する連邦政府の捜査は、仮想通貨業界にとって非常に不確実な時期に展開されている。投資家を騙すための数年にわたる計画だったと当局が主張する人気取引プラットフォームFTXの崩壊は、デジタル資産が売買される自由奔放でほとんど規制のないオンライン市場に対する懸念を増幅させている。

仮想通貨企業の失敗はより一般的になっており、相互に関連している。 7月に破綻した仮想通貨プラットフォームのセルシアスは、FTX関連会社のアラメダ・リサーチに多額の融資を行ったが、アラメダ・リサーチは5カ月後に破産した。バイナンスの創設者兼最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏は初期のFTX支持者であり、同社のデジタルトークンの大部分を売却するという同氏の決定は顧客のパニックを引き起こし、FTXが対応できなかった銀行預金を使い果たすことになった。

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに注目が集まる中、チャオ氏はFTXへの批判を重ね、業界の監督強化の擁護者として自らを位置づけている。趙氏は11月にインドネシアで開催された会議で、「規制当局は当然ながら、この業界をさらに厳しく調査するだろう。それはおそらく良いことだろう」と述べた。

しかし法律専門家らによると、バイナンスは長い間、金融規制当局や法執行機関の不満を募らせてきたという。元司法省検事で仮想通貨事件を専門としていたジョン・ゴース氏は、バイナンスは何年もの間、ユーザーが身元を明かすことなくプラットフォーム上で仮想通貨を売買できるようにしており、人々が不正に得た資金を洗浄するのを容易にしていたと語る。 2021年には民間部門。

ゴース氏は検察官時代に「バイナンスは責任ある取引所という評判がなかった」と述べた。

バイナンスのヒルマン氏は、同社が急速に拡大し始めた最初の数年間は、規制遵守へのアプローチに欠陥があったことを認めた。しかし最近では、バイナンスはコンプライアンスプログラムに多額の投資をし、法執行機関と緊密に連携し、プラットフォーム上で犯罪者を捕まえるための新技術を開発したと同氏は述べた。

「この2年間で、当社は姿勢を完全に変えた」とヒルマン氏は語った。「今や当社はそうしたリソースを持っているので、マネーロンダリングされた資金を特定し、凍結し、取り戻す最も積極的な企業の1つであることは間違いない」と同氏は述べ、仮想通貨関連の犯罪行為は全体的に減少していると考えていると付け加えた。

FTXの元最高経営責任者サム・バンクマン・フリード氏は火曜日、ニューヨーク連邦裁判所で詐欺罪に対して無罪を主張した。バイナンスの創設者兼最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏は初期のFTX支持者だった。 (エド・ジョーンズ/AFP/ゲッティイメージズ)

あ 報告する データプロバイダーのチェイナリシスは昨年、暗号通貨犯罪が2021年に過去最高を記録し、不正アドレスによる被害は1TP4兆140億件に達し、バイナンスが設立された2017年の1TP4兆46億件から増加したことを明らかにした。同じ期間に、暗号通貨の採用がブームになるにつれて、取引全体に占める違法な割合が大幅に減少したことがチェイナリシスの調査で判明した。

ゴース氏は、この種の事件の経験に基づいて、バイナンスが金融機関に顧客の身元を確認し、マネーロンダリングの兆候である可能性のある不審な行為を報告することを義務付ける銀行秘密法に違反していないかどうか検察が捜査していると信じていると述べた。脱税やその他の犯罪。

最近の召喚状は、検察当局がバイナンスと米国投資家との関係を精査していることを意味する可能性があるとゴース氏は述べ、バイナンスの捜査について直接の知識はないと警告した。

「こうした料金の根拠は、米国人顧客がいるかどうかだ」と同氏は述べた。「米国人顧客がいる場合、マネーロンダリングの要件を回避するために料金が課せられる」

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規制当局への関心の高まりへの対応の一環として、バイナンスはワシントンへの魅力攻勢に乗り出した。同社は今秋、モンタナ州の元民主党上院議員でオバマ政権の駐中国大使であるマックス・バウカス氏が委員長を務めるグローバル諮問委員会を設立した。取締役会には、オバマ大統領の元最高顧問デイビッド・プルーフ氏も含まれている。同社は先月、ワシントンに本拠を置く仮想通貨ロビー団体であるデジタルコマース会議所に参加した。

ボーカス氏とプルーフ氏はコメントの要請に応じなかった。

一方、趙氏が所有するカリフォルニア州パロアルトの取引プラットフォームであるバイナンス・USは、外部のロビー活動会社2社を雇用し、政治活動委員会を立ち上げ、自らの階級から資金を集め、その収益を選挙資金として分配できるようにした。記録が示しています。また、ウォール街でのインサイダー取引に関する注目度の高い捜査を指揮した元FBI捜査官BJ・カン氏を初代捜査責任者として採用した。

広報担当者 バイナンス.US 同社は現在のところPACへの寄付を行う計画はないと述べた。

バイナンス・プラットフォームに投資するベロババ・クリプト・アセット・ファンドの最高投資責任者カルロス・ゴメス氏は、趙氏は政府指導者と会談し、規制を提唱し、苦境に直面している他の仮想通貨企業の救済を提案することで「正しいことをしようとしている」と述べた。 「彼は自分を信頼できる人間として位置づけようとしている。」

しかし、ツイッターのフォロワーが800万人いる仮想通貨界のスーパースター、ジャオ氏が一部顧客の信頼を失いつつある兆候がある。仮想通貨分析会社ナンセンによると、12月の24時間で、投資家はバイナンスから入金した金額よりも1兆4千億3千万多く引き出した。これは6月以来、同取引所からの1日あたりの純引き出し額としては最大だ。

サセックス大学の仮想通貨専門家で金融教授のキャロル・アレキサンダー氏は、「人々は恐怖を感じている」と述べ、「規制の圧力が高まるにつれ、クジラたち、つまりプロのトレーダーたちがバイナンスから離れ始めている」と述べた。

趙氏は、バイナンスにはユーザーの預金を全て裏付けるのに十分な準備金があると述べており、その事実は独立監査人の監査によって裏付けられていると述べた。 レビュー この先月。バイナンスの広報担当者は電子メールで「すべてのユーザーはバイナンスから資産を引き出すことができ、同社は通常通り機能し続ける」と述べた。

しかし、評価を発表してから9日後、パリを拠点とする監査会社マザーズは声明で、「これらの報告書が一般の人々に理解される方法に関する懸念のため」仮想通貨企業との業務を一時停止すると述べた。バイナンスは 言及 監査人は、「第三者監査」としてマザールスと協力していることに対して、その評価は法的拘束力のある保証や監査意見を構成しないと述べた。

同大学の会計学教授、ビビアン・ファン氏は「バイナンスの積立金の見直しについて監査意見や保証を提供することは、バイナンスが顧客資産をカバーするのに十分な資金を持っていないことが後に判明した場合にマザールスが訴えられるリスクを大幅に高めることになるだろう」と述べた。ミネソタ大学。

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米国の検察が直面する課題の1つは、バイナンスが米国の法律の対象であることを証明することだろう。

趙氏は中国でバイナンスを設立したが、後に日本、そしてマルタに会社を移転した。2020年以降、同氏は同社に単一の本社はないと主張している。バイナンスの子会社を複数運営するダミー会社、バイナンス・ホールディングスはケイマン諸島に拠点を置いているが、趙氏は英領バージン諸島、シンガポール、アイルランド、リヒテンシュタイン、セイシェルなど世界中の数十の事業部門とも関係がある。 によると ロイターに。

暗号デリバティブを使用すると、ユーザーはドージコインなどの投機的なデジタルトークンにハイレバレッジの賭けをすることができます。 (ダド・ルヴィッチ/ロイター)

業界専門家らは、バイナンスの成功の一部は、ユーザーがドージコインなどの投機的なデジタルトークンに高いレバレッジをかけて賭けることができる仮想通貨デリバティブなどのリスクの高い金融商品のマーケティングにあると考えている。このような商品は米国では一般に禁止されており、バイナンスは2019年以降、デリバティブが売買できる主要なオフショア取引所に米国人がアクセスすることを禁止している。 （Zhao氏が所有するアメリカの取引所であるBinance.USは、より限定された投資オプションのメニューを米国居住者に提供しており、主要なBinance取引所とは独立して運営されていると述べている。）

バイナンスの Webサイト は、キューバ、クリミア、イラン、シリア、北朝鮮とともに米国を「制限された管轄区域」の一つに挙げている。

アメリカ人の中にはバイナンスの制限を回避できると主張する人もいる。 RedditのディスカッションスレッドやYouTubeビデオで、仮想通貨トレーダーらが米国からサイトにアクセスする方法のヒントを共有している。 Full Value Dan として知られるコンテンツクリエイターの一人が、 チュートリアル 「私がバイナンスKYCに勝つ方法」（「顧客確認」認証法の略称）について、これには台湾でダミービジネスを設立し、同国から居住証明書を取得することが含まれていました。

動画の中で、フルバリュー・ダン氏は、米国国民であるにもかかわらず、バイナンスでの取引の承認を得るためにこれらの書類を使用したと述べた。コメントの要請には応じなかった。

バイナンスの幹部ヒルマン氏は、同社が取引プラットフォームにアクセスするためのこの抜け穴やその他の抜け穴をテストしたが、機能しないことがわかったと述べた。「現在、米国のユーザーは誰もバイナンスにアクセスできない。 バイナンス.comヒルマン氏は、「詐欺行為をすることなく」と述べた。

ワシントン・ポスト紙とのインタビューで、米国の仮想通貨に特化した大手ヘッジファンド数社は、バイナンスを利用していないか、より限定的な取引プラットフォームであるバイナンス.USにのみアカウントを持っていると述べた。投資家に四半期財務諸表を提供する上場仮想通貨取引所のコインベースを好むと言う人もいた。

$25億の資産を管理するニューヨークのある投資会社のCEOは、彼の会社が米国外に所有する法人を通じてバイナンス・オフショア取引所で取引していると述べた。バイナンスは米国民の取引を厳しく禁じているが、「企業と国民は大きく異なる」と、規制当局による自社の知名度を高めることを懸念して匿名を条件に語ったこの幹部は語った。

バイナンスは米国のすべての法律を遵守し、法執行機関の捜査に協力していると述べている。しかし、記録によると、同社は主要な海外取引所であるBinance.comを、銀行秘密法遵守の基本要件である財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録していない。

Binance.comは米国では事業を行っていないため、財務省に登録する必要はないとヒルマン氏は述べた。 FinCENの広報担当者はコメントを拒否した。

その防御は他の人には機能しませんでした。昨年、別のオフショア仮想通貨取引所であるBitMEXの共同創設者3人が、 有罪を認め 顧客の身元確認を「意図的に」怠ったこと。起訴状によると、BitMEXはセーシェルに本拠を置き、米国人ユーザーのいない取引所と宣伝していたにもかかわらず、数千人の米国人投資家に求愛していた。

BitMEX は、告訴を解決するために $1 億もの金額を支払うことに同意し、共同創設者は 順序付けられました それぞれ$1000万の支払いを命じられた。告訴後に最高経営責任者の職を辞したアーサー・ヘイズ氏は、6か月の自宅軟禁と2年間の保護観察処分を受けた。

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