米国の仮想通貨取引所クラーケンが制裁違反の疑い

クラーケン世界最大の仮想通貨取引所の 1 つである .

財務省の海外資産管理局は 2019 年からクラーケンを調査しており、罰金を科すことが予想されていると、同社からの報復を恐れて匿名を条件に語った関係者は語った。クラーケンは、米国が 1979 年に課したイランに対する OFAC 制裁の執行措置に直面する米国最大の仮想通貨企業であり、国内の人々または組織への商品またはサービスの輸出を禁止しています。

連邦政府は、デジタル通貨の市場が成長するにつれて、規制が緩い仮想通貨企業に対する取り締まりを強化している。 Tetherステーブルコイン企業である 罰金を科した 商品先物取引委員会は、昨年の準備金に関する虚偽表示を理由に、司法省が インサイダー取引手数料 今月、米国最大の仮想通貨取引所である Coinbase の元従業員を相手取った。

暗号市場として、業界の精査はここ数ヶ月で高まっています メルトダウンに陥った Voyager Digital や セルシウスネットワーク、崩壊した。

ユーザーがさまざまな暗号通貨を購入、販売、または保持できるようにする $110 億と評価される非公開企業である Kraken は、以前に規制措置に直面していました。昨年、CFTC は $125 万のペナルティ 禁止された取引サービスのために会社に対して。

The New York Times が入手したメッセージによると、2019 年の従業員福利厚生に関する社内会話で、Kraken の最高経営責任者である Jesse Powell 氏は、会社にとっての利点が潜在的な罰則を上回る場合、さまざまな状況で法律を破ることを検討することを示唆しました。同社でも取り扱っている 人種や性別などの問題をめぐる内紛、パウエル氏によって刺激されました。

Kraken の最高法務責任者である Marco Santori 氏は、同社は「規制当局との具体的な話し合いについてはコメントしていない」と述べた。 「クラーケンは制裁法の順守を綿密に監視しており、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告しています。」

財務省の広報担当者は、当局は「潜在的または進行中の調査について確認もコメントもしない」と述べ、「米国の国家安全保障を保護する制裁」を実施することを約束した.

制裁は、米国が同盟国とは見なさない国々の行動に影響を与えるための最も強力なツールの一部です。しかし、デジタル通貨は従来の銀行システムを通過せず、政府による資金の管理が難しくなるため、仮想通貨は制裁の脅威となります。

10 月、財務省は 警告した 仮想通貨は「アメリカの制裁の効力を弱める可能性がある」 30ページのコンプライアンスをリリース マニュアル 暗号通貨会社は地理位置情報ツールを使用して、制限された地域の顧客を除外することを推奨しています。

仮想通貨の規制問題を扱うアンダーソン・キルの弁護士、ヘイリー・レノン氏は「仮想通貨が銀行や仲介者なしで移動できるという事実は、取引所が特定の種類の金融規制の遵守に責任を負うことを意味する」と述べた。

Kraken と制裁の問題は、2019 年 11 月に財務部門の元従業員である Nathan Peter Runyon による訴訟で表面化しました。彼は、スタートアップが制裁下にある国の口座から収益を上げていると非難しました。法的書類によると、彼はこの問題を 2019 年初めにクラーケンの最高財務責任者と最高コンプライアンス責任者に持ち込んだと述べた。 （訴訟は昨年和解した。）

同年、OFAC はクラーケンの調査を開始し、イランにおける同社の口座に焦点を当てた、と調査に詳しい関係者は語った。クラーケンの顧客は、米国の制裁下にあるシリアとキューバでも口座を開設しているという。

2020年、OFACは罰金を科した ビットゴー、カリフォルニア州パロアルトにオフィスを持つデジタルウォレットサービスで、183件の明らかな制裁違反で2020年に$98,000を超えました.昨年は罰金 ビットペイ、アトランタに本拠を置く暗号支払いプロセッサ、2,102 の明らかな違反に対して $500,000 以上。 Coinbase はまた、2021 年の財務報告書で、制裁に違反した可能性のあるトランザクションにフラグを立てる通知を OFAC に送信したことを明らかにしましたが、当局は強制措置を講じていません。

パウエル氏は 2011 年にクラーケンを共同設立し、政府の影響や規制を受けないとして売り出されたデジタル通貨であるビットコインの初期の支持者でした。

2018 年、ニューヨーク州司法長官室は、Kraken と他の 12 の取引所に、その運営に関するアンケートに回答するよう依頼しました。クラーケン 拒否した パウエル氏はニューヨークを「ビジネスに敵対的」と呼んでいる。 ツイッター.

タイムズが確認したメッセージによると、パウエル氏は2019年、クラーケンの育児休暇についてスラック上で口論になった。パウエル氏は、育児休暇は会社にとって重荷であると述べた。なぜなら、子供は「別の仕事、気を散らす趣味、または有害な依存症である可能性があり」、「仕事に悪影響を与える仕事以外の何かである」からです。

会話はすぐに法的要件の議論に移りました。パウエル氏は、彼の「すべての公式」において、「法的要件に従わないリスクを冒す価値がある」かどうかを検討することが重要であると述べました。彼は、「法律に従わないことは、デフォルトでは『賢明ではない』ことになりますが、常にオプションとして考慮する必要があります。」

パウエル氏はコメントを求める電子メールに返答しなかった。

今年、パウエル氏は 最も大きな声 ロシアがウクライナに侵攻した後、仮想通貨業界はロシアのアカウントを閉鎖するよう求める声に抵抗した。米国はロシアの一部の個人や企業に制裁を課しているが、仮想通貨企業がロシアへのアクセスを完全に遮断することは要求していない.

パウエル氏が同社の顧客がどこにいるかを示すために全社的な Slack チャンネルに投稿したスプレッドシートによると、先月の時点で、Kraken はイランなどの制裁下にある国のアカウントにサービスを提供しているように見えた。彼は、データは「検証済みアカウント」に記載されている居住情報から得られたと述べました。

スプレッドシートによると、クラーケンには、イランに 1,522 人、シリアに 149 人、キューバに 83 人の居住者がいるという。同社はまた、米国に 250 万人以上、英国に 50 万人以上の居住者を持つユーザーを抱えていました。スプレッドシートは、ほとんどの従業員がすぐに利用できなくなりました。

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