FTXユーザーはバハマの抜け穴を利用して破産した暗号通貨取引所から現金化しているようだ

• アルガスの分析により、異常な取引パターンが見つかり、「必死の」顧客がバハマのFTXユーザーに頼って資金を引き出そうとしていることがわかった。
• バハマ国民が所有していると思われるNFTを天文学的な価格で購入する人もいる。あるケースでは、3週間前に$9で取引されたデジタル収集品が$1,000万で落札されました。
• 「このNFTの活動は、NFT市場全体が価値と量の両方で減少しているとき、そして他のFTX市場での取引が制限されているこの特定のケースでは、マクロレベルで非常に不規則です」と、共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のオーウェン・ラパポートは述べています。 Argus はブロックチェーン分析会社です。

一部のFTXユーザーは、バハマのバックドアを通じて取引所から資金を移す方法を見つけたようだ。

データ会社アルガスの分析によると、FTXが顧客の引き出しを制限していた過去5日間の異常な取引パターンが判明した。ほとんどの不規則性はデジタル収集品に関係しており、 NFTとして知られる。アーガス氏によると、これらのパターンは、「絶望的な」顧客がバハマのFTXユーザーに助けを求めていることを示唆しているという。

現在破産した世界的な仮想通貨取引所は、世界中の他の場所でFTXの清算を停止した後、バハマでのみ引き出しを許可しています。かつては1TP4兆320億の企業で、一部はナッソーに拠点を置いていたが、ある文書でこう述べた。 つぶやき 同銀行は、現地の規制に従うためにバハマからの引き出しを容易にする必要があると述べた。

より広範な仮想通貨およびデジタル収集品市場が急落している中、富裕層ユーザーはFTXでNFTに天文学的な価格を支払っている。あるケースでは、3週間前に$9近くで取引されていた収集品が金曜日に$1,000万で落札された。 1か月前に同様の価格で販売された別のNFTは、今週$888,888.88で販売されました。

「NFT市場全体が価値と量の両方で減少しているとき、そして他のFTX市場での取引が制限されているこの特定のケースでは、このNFT活動はマクロレベルで非常に不規則です」と、共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のオーウェン・ラパポートは述べた。 Argus は、インサイダー取引を専門とするブロックチェーン分析会社です。

アーガス氏は、この種の取引は、FTX ユーザーがあらゆる方法で資金にアクセスしようとする試みである可能性が高いと述べた。ラパポート氏によると、考えられる可能性の 1 つは、トレーダーがバハマのユーザーと合意して資産の一定割合を支払い、その見返りとして、FTX から正常に引き出された資産を受け取るというものである。

Dune Analyticsのデータによると、他の地域では、非代替トークンの取引高は過去最高値から97%減少した。の価格 ビットコイン 1年前の最高値から75%下落している。

これらの取引はブロックチェーン上で見ることができ、お金の動きを追跡するための公開台帳として機能します。お金がどこに移動するかを誰でも見ることができますが、身元は依然として匿名です。アーガス氏はこれらの顧客が誰であるかを明確には言えず、FTXは金曜日に不規則な取引を停止したようだと述べた。これらの現在高価な収集品を購入するための「入札」またはオファーはまだありますが、それ以来購入注文は実行されていません。

FTXとその創設者サム・バンクマン・フリード氏はCNBCのコメント要請にすぐには応じなかった。

一部のツイッターユーザーは今週、同様の不正行為を指摘した。コビーと呼ばれる人気の暗号ポッドキャストホストは、ユーザーがバハマのユーザーによって売りに出されているNFTを購入していることを示唆した最初の一人の一人でした。同氏は、あるウォレットがFTXから$2100万相当の暗号通貨テザーを引き出し、バハマに拠点を置くと思われるアドレスに送信していることを指摘した。

FTXは破産保護申請後に不可解な資金流出があったと伝えられている。ロイター 報告 土曜日早朝、この件に詳しい2人の関係者の話として、$10億から$20億の顧客資金が取引所から「消失」したと発表した。一方、データ会社エリプティックは、 見積り ハッキングの疑いで $4 億 7,300 万が FTX から流出したとのこと。

同社は1週間後の金曜日、破産法第11条に基づく破産保護の申請を行った。 混乱。 30歳のサム・バンクマン・フリード氏が運営するこの取引所は顧客の資金を悪用した疑いがあり、流動性危機を受けて最大のライバルに買収される寸前だった。