Crypto-crimewaveは、警察にオンラインで不正な資産を追跡するように強制します

2021 年 7 月、マンチェスターの専門警察官が国際的な仮想通貨詐欺に乗り出し、USB スティックと 1,600 万ポンド相当のデジタル コイン (主にイーサリアム) が入ったオンライン金庫を押収しました。

1か月前、レスターシャー警察は、デジタル資産を使用してクラスAの薬物を売買した麻薬の売人の家を家宅捜索した後、10種類の暗号通貨を没収しました.

どちらの作戦も、ロンドン警視庁が同年に記録した 1 億 8,000 万ポンド相当の仮想通貨取引と比較すると見劣りします。しかし、これら 3 つすべて、そしてさらに多くのものは、一連の情報公開要求によって今日明らかにされた、拡大する暗号犯罪の波の一部です。

The 観察者 は、2017 年以降の暗号通貨の押収の内訳を求めて、英国の 45 の地方警察サービスにデータを要求しました。応答した 27 の警察から返された情報は、大きな変化を明らかにしています。家宅捜索の数が大幅に増加し、犯罪者が活動の収益を投資するために使用しているデジタル コインの種類が急増しています。

対応した部隊の半数以上が 2021 年中に暗号資産を押収し、22 種類のデジタル通貨へのアクセスを没収または制限しました。これは、8 つの警察サービスによって 4 種類の仮想通貨が押収された 2020 年から大幅に増加しました。この数字は、2 種類のデジタル通貨のみが押収された 2019 年にはさらに低くなりました。

ビットコインやイーサリアムなどの最もよく知られているデジタル通貨は他のどの通貨よりも注目されていましたが、この数字は、あまり知られていないライバルの有罪判決を受けた犯罪者や容疑者の間で人気が高まっていることを示しています。

「ビットコインは依然として重要です。それはデジタル ゴールドです」と、FBI に 23 年間勤務し、現在はデータ コンサルタント会社 Chainalysis の最高技術責任者として働いている Gurvais Grigg 氏は言います。 「イーサリアム、「ステーブルコイン」[現実世界の資産に固定された暗号通貨]、そしてはるかに多様な市場の出現を見てきました。その結果、犯罪者が人々から通貨を盗んでいるため、犯罪者のポケットにそれらの通貨がさらに見つかることになるでしょう。」

レスターシャーの事件では、警察はEnjin Coin、Polkadot、Neoなどの資産を持って現れました。 Chiliz、サッカーファンに販売される暗号トークン 特典にアクセスし、クラブでの決定に投票できるようにします。

ウェールズでは、South Wales Regional Organisation 犯罪 Unit は Cake と呼ばれる 1 つを含む 8 つの暗号資産を押収し、南西部の対応するものは Luxury Coin を含む 7 つを押収しました。

「これは津波のように私たちに押し寄せてきた新しい分野であり、警察は時代に適応する必要があります」と、暗号犯罪に対する国家警察の対応を調整する Phil Ariss は言います。

「これは大きな学習曲線ですが、うまくやっています。」

彼によると、300 人の警察官が仮想通貨の訓練を受けており、さらに数百人が指導を受ける予定です。しかし、挑戦の範囲は、 オブザーバーの 情報要求の自由。

一部のサービスは押収自体を行っていませんが、「ほとんどが調査に関与しています」と彼は言い、35 から 40 種類のコインを特徴とする事件に取り組んでいます。

「単なる投資や窃盗ではなく、極端な例ではテロ資金調達です。児童虐待画像の購入、マネーロンダリングの可能性があります。法執行機関全体で膨大な数の事件が発生しています」と彼は言います。

ほとんどの警察サービスは、関与した暗号通貨の金額を開示していません。これは、このような細かい詳細で武装した他の悪役が、押収がいつ行われたかを特定できることを恐れているからです。レスターシャー州警察は、彼らに影響を与える可能性のある調査の「事前警告」を与える可能性があり、不正に得た利益を隠すための措置を講じることができると述べた.

しかし、Llanelli が最大の町である大部分が田園地帯をパトロールしている Dyfed-Powys 警察は、 観察者 2021 年には 82 ビットコインを所有しており、最新の価格で 250 万ポンドの価値がありました。

警察がそのようなデジタル資産を没収した場合、警察はそれらを保管する十分な設備を備えていません。代わりに、エイボンとサマセットの警察は、その仕事を請け負って、賞金を「サードパーティプロバイダーの安全な財布に」保管していると説明しています。

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彼らは、セキュリティ上の理由を理由に、関係する企業の名前を明かすことを拒否しています。仮想通貨取引所の従業員が標的にされる危険性があります。 2017 年、英国を拠点とする交換社員である Pavel Lerner は、ウクライナで目出し帽をかぶり、銃を持った男たちに誘拐されました。彼がいた 身代金が支払われた後にのみ解放される. FoIの要求に応じたすべての警察サービスは、押収された暗号通貨の所有者を開示しない理由として、この事件に言及しました.

「上記の事件は、その種の唯一のものではありません」とエイボンとサマセットの警察は言います. 「そのため、保管されている資産の量と保管場所に関する情報をより広く一般に提供すると、サイバー攻撃、内部関係者の脅威、およびサプライヤーまたは法執行機関に侵入したいと考えている人々によるその他の敵対行為のリスクが高まります。」

理論的には、犯罪者にとって暗号通貨の魅力が高まっていることは明らかです。英国の法執行機関に必ずしも協力していない管轄区域に、国境を越えて大量の資金が迅速に送金される可能性があります。

ただし、Grigg によると、犯罪者は自信過剰になるべきではありません。ブロックチェーン上で行われるトランザクションは、その性質上、ログに記録されます。つまり、適切な時間とリソースがあれば、犯罪が行われてからずっと後でも、追跡して加害者を逮捕することができます。

ダークウェブでは、犯罪者が仮想通貨をロンダリングし、それを他の種類の資産と混合して紙の痕跡を散らし、捜査官を追い払うミキシング サービスが利用可能です。

しかし、Grigg は、決断力があり、十分なリソースを備えた捜査官が最終的にそこにたどり着くことができると述べています。 「追跡ツールが改善され、データの可用性が向上しました」と彼は言います。

英国での押収件数の増加は、犯罪の増加を反映しているだけではなく、警察官がそれを阻止する能力が高まっていることを反映していると彼は言います.さらに、合法的な暗号市場は、犯罪関連の取引量よりも速く成長していると指摘しています。 Chainalysis によると、2021 年に不正な暗号アドレスが受信されたのは 1 億 3,000 万 1,400 億件でした。これは記録的な金額ですが、総量に占めるシェアはわずか 0.151 万 2 千トンで史上最低です。

しかし、仮想通貨の世界が急速に拡大している限り、法執行機関の課題もそれに伴って大きくなります。

と共有される、別個の情報開示の自由 観察者、昨年の暗号関連の詐欺の報告が大幅に増加したことを明らかにしました。ロンドン市警察によると、昨年、全国通報ホットライン Action Fraud に提出されたそのような報告は 9,607 件で、前年の 5,581 件、2019 年の 3,558 件から増加しています。 2億ポンド以上の損失。

デビッド・ジェラルド、著者 50 フィート ブロックチェーンの攻撃、より多くの暗号はより多くの犯罪に等しいと言います。 「より多くの人がこの製品を使用しています」と彼は言います。 「最近では、あらゆるものに対して「shitcoins」として知られるマイナー コインがあります。

「より多くの人々がそれを宣伝しているので、より多くの詐欺が発生するでしょう.時代は厳しく、人々は不安を感じているため、偽りの希望や一攫千金の策略の餌食になっています。」

しかしアリス氏は、仮想通貨に対する大衆の関心が高まるほど、一般の人々が被害者になるのを防ごうとする警察官の意識と理解も高まると指摘しています。

「一般大衆の意識における仮想通貨の拡大は、警察官にも影響を与えています。あなたはただする必要があります 地下鉄に乗ると広告が表示される;暗号会社はスポーツチームを後援しています。 Crypto.com では、Matt Damon が推奨しています。

「浸透している認識があり、ある意味で、[将校を訓練する]という課題は、これまでになく簡単になりました。」

アリスは、これまでのところ、英国の警察は歩調を合わせていると言います。

「国際法執行機関の一部のパートナーと比較して、私たちは良い位置にいます。

「正義の歯車はゆっくりと回っているので、良いニュースがまだ出ていませんが、時間が経てば、私たちが非常に良い仕事をしていることがわかります。」

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