DOJ、SECによる調査中の暗号コングロマリットDCG：レポート

DCG 創設者兼 CEO バリー・シルバート (CoinDesk アーカイブ)

米国司法省のニューヨーク東部地区（EDNY）と米国証券取引委員会の当局者は、デジタル・カレンシー・グループと複合企業ジェネシスの子会社との間の送金を調査している。 ブルームバーグが報じた 金曜日遅く。

同報告書によると、司法省ニューヨーク東部地区事務所の検察当局はDCGとジェネシスに対し事情聴取と資料提出を要求しており、一方SECも同様に独自の捜査の初期段階にあるようだという。この件に詳しい関係者の話として報告書は、ジェネシスもコインデスクの親会社でもあるDCGも「不正行為で告発されていない」と述べた。

報告書によると、調査は特にジェネシスとDCGの間の金銭的相互作用に焦点を当てているようだ。

CoinDeskが6月下旬に報じた。 ジェネシス・トレーディングは大きな損失に直面していた 後に破綻したヘッジファンド、スリー・アローズ・キャピタルへの融資により、 $12億の請求を申し立てるDCG は Genesis の請求を引き継ぎました。

11月にジェネシスは 融資部門は引き出しを停止するだろうこれは、Earn プラットフォームを Genesis に依存していた Gemini のような企業に対して波及効果をもたらしました。 Gemini の共同創設者 Cameron Winklevoss と DCG 創設者 Barry Silbert は、 公然と争い始めて以来 この停止から生じる問題について。ジェネシスも過去数カ月間に大規模な人員削減を行っており、 経営陣のリーダーシップを交代させる と 8月以来従業員数がほぼ半減。その後の暗号通貨帝国FTXの崩壊は、ジェネシスの本にさらにダメージを与えた。

ジェネシスはまた、次のような選択肢を検討するためにアドバイザーを雇った。 連邦破産法第11章の申請.

12月初旬の時点で、ジェネシス債権者は請求を行っていた 合計1兆4兆1800億とCoinDeskは当時報じた。

これとは別に、DCG の別の子会社である Grayscale も、主要なビットコイン信託商品で問題に直面しています。ビットコインの価格に対する信託株式の価格の割引 先月50%を壊しましたこれは、商品または商品から現金を引き出す投資家の能力に対する信頼の欠如を示しています。

DCGの広報担当者は土曜日の朝、CoinDeskに対し「DCGは誠実さを重んじる強い文化を持ち、常に合法的に事業を営んできた。ニューヨーク東部地区がDCGに対して捜査を行っているという認識はなく、そう信じる理由もない」と語った。

ジェネシスの広報担当者はコインデスクにコメントを求めたが、すぐには返答はなかった。ブルームバーグは、ジェネシスの広報担当者が規制当局と「定期的に対話を続けている」と述べたと伝えたが、具体的な問題についてはコメントできなかった。

2023年1月7日 17:30 UTC更新: DCG広報担当者のコメントを追加しました。