「ブロックチェーンロック」：ジブラルタルは世界初の暗号通貨ハブになるために動きます

地中海南部の海岸に位置し、岩の切り立った石灰岩の崖と絡み合う野生のオリーブの木の影に囲まれた、 ジブラルタル 証券取引所 (GSX) は、元海軍駐屯地に世界的な影響を与える可能性のある企業買収の準備を静かに進めています。

半マイルも離れていない、ジブラルタルのミッドハーバー マリーナの青い海の隣にある半島の規制当局は、ブロックチェーン企業 Valereum が新年に取引所を購入するよう促す提案を検討しています。従来の債券をビットコインやドージコインなどの主要な暗号通貨と一緒に取引できる世界初の統合証券取引所。

ジブラルタルの 24 億ポンドの経済の約 3 分の 1 を占める金融部門は、わずか 33,000 人の地域にとっては大胆な動きです。 82名.すべてが計画通りに進めば、エンクレーブはグローバルな暗号通貨ハブになる可能性があります。規制当局の小さなチームによって設定された制御が失敗した場合、評判が損なわれ、最終的には経済を脅かす可能性のある外交制裁を受けるリスクがあります。

中国や英国を含む国々は暗号資産への投資を禁止するか公然と警告しているが、ジブラルタルはこの傾向に逆らっており、金融ハブとしての領土の地位を将来保証するために暗号通貨を正式に規制することを約束している.

それは、ジブラルタルがグローバルなタックスヘイブンとしての評判を振り払うのに苦労しているときに起こります。 スペインの新聞 世界的な地位を回復しようとしている。

ジブラルタルのデジタル、金融サービス、公益事業担当大臣であるアルバート イゾラ氏は、ジブラルタルは 20 年前にはタックス ヘイブンでしたが、現在、この地域は税金と情報共有のポリシーを全面的に見直していると述べています。暗号規制の導入も同様の効果をもたらしています。悪意のある人物を根絶し、投資家に保証を提供するということです。

「仮想通貨でエッチなことをしたいなら、ジブラルタルにはいないでしょう。企業は認可を受け、規制されており、世界のどこにもないからです」と Isola 氏は言います。

ジブラルタルの規制当局は、これまでに 14 の暗号通貨およびブロックチェーン企業のライセンス スキームを承認しており、バレリウムの暗号交換プロジェクトにジブラルタルを選んだ元シリウス ミネラルズの会長、リチャード ポールデンの注目を集めています。 Valereum は、およそ $3.5 兆 (£2.6 兆) の価値がある暗号通貨セクターを活用しようとしていると彼は言います。

ポールデン氏は、ジブラルタルに拠点を置く Valereum の会長であり、ポンドやドルなどの主流の従来の通貨と暗号資産をリンクする技術の提供に注力しています。

現在従業員が 3 人しかいない取引所をオーバーホールすることは大きな課題であり、GSX での仮想通貨の取引方法を管理するためにジブラルタルの規制を変更する必要があります。しかし、Poulden 氏によると、彼の会社は悪意のある人物を排除するために、人ではなくテクノロジーに頼っているとのことです。

彼は、仮想通貨でマネーロンダリング防止チェックを実行することは、「他のソースからの通貨で実行することと大差ありません。実際、場合によっては、ブロックチェーンを追跡して、そのお金がどこから来たのかを正確に知ることができるため、銀行の資金ブロックがどこから来たのかを見つけようとするよりも、実際にははるかに簡単になる可能性があります。」

他の国々は注意深く見守るでしょう。ロンドンを拠点とする Reeds Solicitors の複合犯罪部門の副責任者である Neil Williams 氏は、次のように述べています。

しかし、専門家は、ジブラルタルの規制当局が仮想通貨企業に法的な承認を与えることになった場合、ジブラルタルは米国などの国々による制裁に直面する可能性があると警告しています。 マネーロンダラー、 暗号資産の匿名性を好む闇市場の犯罪者やクレプトクラット。

これは、世界の主要な金融規制当局の懸念の中にあります。 イングランド銀行、暗号資産の急速な発展と、消費者と投資家の保護、市場の完全性、マネーロンダリング、テログループへの資金提供に対する潜在的な結果について。

「マネーロンダリング、制裁回避、テロリストへの資金提供を可能にしたり促進したりする可能性があるため、誰もがそれにも警戒しています」と、法医学会計事務所およびコンサルタント会社であるフォレンジックリスクアライアンスのパートナーであり、元米国司法省の役人であるチャーリースティールは言います。

「世界中の規制当局は、実際にはそのほぼすべてが、深い懐疑論の立場からそれに近づいています…したがって、国が証券取引所を購入するために彼らを歓迎することは、そのような緊張から少し外れています。」 .

Valereum が 10 月に GSX への入札を発表する 1 か月前、米国証券取引委員会の委員長である Gary Gensler は、資産クラスとしての暗号は「野生の西のように…詐欺、詐欺、および特定のアプリケーションでの悪用が蔓延している」ため、主流の金融システムに犯罪資金が浸透する可能性がさらに懸念されています。

緩い反マネーロンダリング (AML) 制御により、次のような法域が生まれました。 マルタ 世界のマネーロンダリングおよびテロ資金供与監視機関 (FATF) によって、基本的な金融保護手段が欠如しているため、グレーリストに載せられています。それはマルタの経済に深刻な損害を与える可能性があり、規制をすり抜けさせようとするかもしれない他の国や地域への厳しい警告となっています.

一方、シンガポールは、スタンドアロンの暗号交換 Bitget の承認を取り消す必要がありました。これ 交換を停止しました ブランディングをめぐる注目を集める論争に関与したデジタル通貨を宣伝し、K-pop バンド BTS の無許可の画像を使用して利益を最大化したとして、今月初めに起訴されました。

「誰もが本当の規制当局から逃れるためにジブラルタルに逃げたように見え始めたら、彼らにとってはうまくいかないだろう」とスティールは警告する.

反マネーロンダリングまたは制裁規則が破られたり回避されたりした場合、「彼らができることはたくさんあり、FATFを通じて国際的にリードし、ジブラルタルで物事を困難にします. FATF があらゆる種類の措置を課すことができることがわかるでしょう。その場合、加盟国はその国との取引に制限を課す必要があります」と彼は付け加えます。

しかし、ジブラルタルは、2018年に導入する前の4年間、セクターの規制について協議し、「ブロックチェーン・ロック」としての評判を確保するのに役立っており、目を大きく開いて仮想通貨企業を歓迎していると主張している. Isola 氏は、企業をフィルタリングしてライセンス供与することで、悪意のある人物を排除していると述べています。

「今日、他のヨーロッパの国に行って、監督も認可も規制もなしにまったく同じビジネスを運営できるのに、ジブラルタルでリスクが高まる可能性があることを理解できません。では、それらを規制することで、どのように露出を増やすことができるのでしょうか?まったく逆です」とイゾラは言います。

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彼は、国の規制当局が 3 年間でわずか 14 社の申請を承認したことを強調し、この数字はライセンス スキームの厳しさを物語っていると主張しています。 「それはほとんどゴールドラッシュではありません」と彼は言います。

「ブロックチェーンベースのイノベーションに関して、特にジブラルタルのような小さな管轄区域が関係している場合、コメンテーターの反射的な反応は、『オーマイゴッド、リスク、警報、その他すべて』です」とトム・キーティンジは言います。 RUSI の金融犯罪およびセキュリティ研究センターのディレクター。ブロックチェーンがもたらす機会を理解するために最も多くの時間と労力を費やしたのはジブラルタルです。」

ジブラルタル金融サービス委員会は、バレリウムの取引についてコメントすることを拒否した.

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