क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की जांच में यूएस सबपोनस हेज फंड

संघीय अभियोजक दुनिया की अग्रणी क्रिप्टो कंपनियों में से एक में मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों के संभावित उल्लंघनों में लंबे समय से चल रही जांच के हिस्से के रूप में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ अमेरिकी हेज फंड्स के व्यवहार की जांच कर रहे हैं।

हाल के महीनों में भेजे गए सबपोनस में, सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने दो लोगों के अनुसार, बिनेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड सौंपने के लिए निवेश फर्मों को निर्देशित किया, जिनमें से प्रत्येक ने एक सबपोनस की समीक्षा की और शर्त पर बात की गोपनीय मामले पर चर्चा करने के लिए गुमनामी की।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि सम्मन, जो पहले रिपोर्ट नहीं किए गए थे, का मतलब यह नहीं है कि अधिकारियों द्वारा आरोप लगाए जाने की संभावना है। अभियोजक बिनेंस के साथ एक संभावित समाधान पर चर्चा कर रहे हैं, और वे वजन कर रहे हैं कि क्या उनके पास कंपनी के खिलाफ अभियोग लाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, रॉयटर्स की सूचना दी यह पिछले महीने।

एक साक्षात्कार में, बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने कहा कि कंपनी "दुनिया भर में लगभग हर नियामक से दैनिक आधार पर" बात कर रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी अमेरिकी जांच की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। न्याय विभाग के प्रवक्ता जोशुआ स्टुवे ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

क्रिप्टो उद्योग के लिए गहरी अनिश्चितता के समय बिनेंस की संघीय जांच सामने आ रही है। एफटीएक्स का विस्फोट, एक लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों को धोखा देने के लिए एक साल की लंबी योजना थी, ने फ्रीव्हीलिंग के बारे में चिंताओं को हवा दी है, बड़े पैमाने पर अनियमित ऑनलाइन मार्केटप्लेस जहां डिजिटल संपत्ति खरीदी और बेची जाती है।

क्रिप्टो कंपनी की विफलताएं अधिक सामान्य और परस्पर जुड़ी हुई होती जा रही हैं। सेल्सियस, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म जो जुलाई में ढह गया था, ने एफटीएक्स संबद्ध अल्मेडा रिसर्च को भारी उधार दिया, जो पांच महीने बाद दिवालिया हो गया। Binance के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी, चांगपेंग झाओ, एक शुरुआती FTX समर्थक थे, और कंपनी के डिजिटल टोकन के एक बड़े हिस्से को बेचने के उनके फैसले ने ग्राहकों में घबराहट पैदा करने और बैंक जमा पर चलने में मदद की, जो कि FTX पूरा नहीं कर सका।

जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की ओर ध्यान जाता है, झाओ एफटीएक्स की आलोचना पर जमा हो रहा है और खुद को सख्त उद्योग निरीक्षण के चैंपियन के रूप में पेश कर रहा है। झाओ ने नवंबर में इंडोनेशिया में एक सम्मेलन में कहा, "नियामक सही तरीके से इस उद्योग की जांच करेंगे, बहुत कठिन, जो शायद एक अच्छी बात है।"

हालांकि, बायनेन्स ने लंबे समय से वित्तीय नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निराश किया है, कानूनी विशेषज्ञों ने कहा। न्याय विभाग के एक पूर्व अभियोजक जॉन घोष ने कहा, वर्षों से, बिनेंस ने उपयोगकर्ताओं को मंच पर क्रिप्टोकुरेंसी खरीदने और बेचने की अनुमति दी है, जिससे लोगों को गलत तरीके से पैसे कमाने का आसान तरीका मिल गया है, जो क्रिप्टोकुरेंसी मामलों में शामिल होने से पहले विशेष रूप से शामिल हैं। 2021 में निजी क्षेत्र।

अभियोजक के रूप में अपने समय के दौरान, घोष ने कहा, "बिनेंस के पास एक जिम्मेदार एक्सचेंज होने की प्रतिष्ठा नहीं थी।"

बिनेंस के हिलमैन ने स्वीकार किया कि कंपनी के तेजी से विस्तार के पहले कुछ वर्षों में विनियामक अनुपालन के दृष्टिकोण में कमियां थीं। लेकिन हाल ही में, उन्होंने कहा, बिनेंस ने अनुपालन कार्यक्रमों में भारी निवेश किया है, कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम किया है और अपने मंच पर अपराधियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक विकसित की है।

"पिछले दो वर्षों में, कंपनी ने पूरी तरह से अपनी स्थिति बदल दी है," हिलमैन ने कहा। उन्होंने कहा, "अब जब हमारे पास वे संसाधन हैं, तो हम आसानी से धन की पहचान करने, फ्रीज करने और धन वापस पाने के लिए सबसे सक्रिय दलों में से एक हैं", उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि क्रिप्टो में आपराधिक गतिविधियों की समग्र घटनाएं कम हो रही हैं।

एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मंगलवार को न्यूयॉर्क संघीय अदालत में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। Binance के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी चांगपेंग झाओ, शुरुआती FTX समर्थक थे। (एड जोन्स/एएफपी/गेटी इमेजेज)

ए रिपोर्ट good डेटा प्रदाता चैनालिसिस द्वारा पिछले साल दिखाया गया था कि 2021 में क्रिप्टोकरंसी अपराध 2021 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसमें अवैध पते $14 बिलियन प्राप्त हुए थे, 2017 में $4.6 बिलियन से अधिक, जिस वर्ष Binance की स्थापना हुई थी। चैनालिसिस ने पाया कि उसी समय अवधि में, जैसा कि क्रिप्टो अपनाने में उछाल आया, कुल लेनदेन का हिस्सा जो अवैध रूप से सिकुड़ गया था।

इस प्रकार के मामलों में अपने अनुभव के आधार पर, घोष ने कहा कि उनका मानना है कि अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है जो धन शोधन का संकेत हो सकता है, कर चोरी या अन्य अपराध।

घोष ने कहा कि हालिया सम्मन का मतलब यह हो सकता है कि अभियोजक बिनेंस के अमेरिकी निवेशकों के साथ संबंधों की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने आगाह किया कि उन्हें बिनेंस जांच का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।

"उन शुल्कों का आधार यह है कि क्या अमेरिकी ग्राहक हैं," उन्होंने कहा। "अगर अमेरिकी ग्राहक हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए शुल्क हैं।"

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बढ़ती विनियामक रुचि के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के रूप में, बिनेंस ने वाशिंगटन आकर्षण आक्रामक शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस गिरावट में मैक्स बाउकस की अध्यक्षता में एक वैश्विक सलाहकार बोर्ड का गठन किया, जो मोंटाना के पूर्व डेमोक्रेटिक सीनेटर और चीन में ओबामा प्रशासन के राजदूत थे; बोर्ड में ओबामा के पूर्व शीर्ष सलाहकार डेविड प्लॉफ़ी भी शामिल हैं। पिछले महीने, कंपनी वाशिंगटन स्थित क्रिप्टो लॉबिंग एसोसिएशन, चैंबर ऑफ डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुई।

बाउकस और प्लॉफ़ी ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

इस बीच, झाओ के स्वामित्व वाले कैलिफ़ोर्निया स्थित एक पालो अल्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Binance.US ने दो बाहरी लॉबिंग फर्मों को काम पर रखा और एक राजनीतिक कार्रवाई समिति शुरू की, जिससे इसे अपने स्वयं के रैंकों से धन जुटाने और अभियान योगदान के रूप में आय वितरित करने की अनुमति मिली, संघीय रिकॉर्ड दिखाते हैं। इसने एफबीआई के पूर्व एजेंट बीजे कांग को भी काम पर रखा था, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग की हाई-प्रोफाइल जांच का निर्देशन किया था, इसकी जांच के पहले प्रमुख के रूप में।

के लिए एक प्रवक्ता बायनेन्स.यू.एस ने कहा कि कंपनी की कोई पीएसी दान करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है।

बिनेंस प्लेटफॉर्म पर निवेश करने वाले बेलोबाबा क्रिप्टो एसेट फंड के मुख्य निवेश अधिकारी कार्लोस गोमेज़ ने कहा कि झाओ "सही काम करने की कोशिश कर रहा है", सरकार के नेताओं के साथ बैठक करके, विनियमन की वकालत करने और कठिनाई का सामना करने वाली अन्य क्रिप्टो फर्मों को जमानत देने की पेशकश कर रहा है। "वह खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।"

लेकिन ऐसे संकेत हैं कि 8 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स वाले क्रिप्टो सुपरस्टार झाओ कुछ ग्राहकों का विश्वास खो रहे हैं। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म नानसेन के अनुसार, दिसंबर में 24 घंटे की अवधि में, निवेशकों ने बिनेंस से $3 बिलियन अधिक जमा किया, जो जून के बाद से एक्सचेंज से एक दिन में सबसे अधिक शुद्ध निकासी है।

ससेक्स विश्वविद्यालय में एक क्रिप्टो विशेषज्ञ और वित्त प्रोफेसर कैरल अलेक्जेंडर ने कहा, "लोग डर रहे हैं।" "व्हेल," या पेशेवर व्यापारी, "विनियामक दबाव माउंट के रूप में बिनेंस से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं," उसने कहा।

झाओ ने कहा है कि बिनेंस के पास सभी उपयोगकर्ता जमाओं को वापस करने के लिए पर्याप्त भंडार से अधिक है, एक तथ्य जो उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था समीक्षा यह पिछले महीने। Binance के एक प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा, "हर उपयोगकर्ता Binance से अपनी संपत्ति वापस ले सकता है और कंपनी सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगी।"

हालांकि, अपना मूल्यांकन जारी करने के नौ दिन बाद, पेरिस स्थित ऑडिटिंग फर्म मजार ने एक बयान में कहा कि यह क्रिप्टो कंपनियों के साथ काम को निलंबित कर रहा था "जिस तरह से इन रिपोर्टों को जनता द्वारा समझा जाता है, उसके बारे में चिंताओं के कारण।" हालांकि बिनेंस के पास था निर्दिष्ट मज़ारों के साथ अपने काम के लिए "थर्ड-पार्टी ऑडिट" के रूप में, ऑडिटर ने कहा कि इसका मूल्यांकन कानूनी रूप से बाध्यकारी आश्वासन या ऑडिट राय का गठन नहीं करता है।

"बायनेन्स रिजर्व की समीक्षा पर एक ऑडिट राय या आश्वासन प्रदान करने से मज़ारों पर मुकदमा चलाने का जोखिम काफी बढ़ जाएगा, अगर यह बाद में पता चलता है कि बिनेंस के पास ग्राहक संपत्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है," विवियन फांग, एक लेखा प्रोफेसर ने कहा। मिनेसोटा विश्वविद्यालय।

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अमेरिकी अभियोजकों के सामने एक चुनौती यह साबित करेगी कि बिनेंस अमेरिकी कानूनों के अधीन भी है।

झाओ ने चीन में बिनेंस की स्थापना की, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी को जापान और फिर माल्टा में स्थानांतरित कर दिया। 2020 से, उन्होंने दावा किया है कि कंपनी का कोई एकल मुख्यालय नहीं है। Binance Holding Ltd., एक शेल कंपनी है जो कई Binance सहायक कंपनियों का संचालन करती है, केमैन द्वीप में स्थित है, लेकिन झाओ ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, सिंगापुर, आयरलैंड, लिकटेंस्टीन और सेशेल्स सहित दुनिया भर की दर्जनों व्यावसायिक इकाइयों से भी जुड़ा हुआ है। , अनुसार रायटर को।

क्रिप्टो डेरिवेटिव उपयोगकर्ताओं को सट्टा डिजिटल टोकन जैसे डॉगकॉइन पर उच्च-लीवरेज दांव लगाने देते हैं। (डेडो रूविक / रॉयटर्स)

उद्योग विशेषज्ञ बिनेंस की सफलता का श्रेय क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे जोखिम भरे वित्तीय उत्पादों के अपने विपणन को देते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सट्टा डिजिटल टोकन जैसे डॉगकोइन पर उच्च-लीवरेज दांव लगाने देते हैं। इस तरह के उत्पादों को आम तौर पर संयुक्त राज्य में प्रतिबंधित किया जाता है, और 2019 के बाद से, बिनेंस ने अमेरिकियों को इसके मुख्य अपतटीय एक्सचेंज तक पहुंचने से रोक दिया है, जहां डेरिवेटिव खरीदे और बेचे जा सकते हैं। (Binance.US, झाओ के स्वामित्व वाला अमेरिकी एक्सचेंज, अमेरिकी निवासियों को निवेश विकल्पों का अधिक सीमित मेनू प्रदान करता है और कहता है कि यह मुख्य Binance एक्सचेंज से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।)

बिनेंस का वेबसाइट क्यूबा, क्रीमिया, ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने "प्रतिबंधित न्यायालयों" में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है।

कुछ अमेरिकियों का दावा है कि वे बिनेंस के प्रतिबंधों को बायपास कर सकते हैं। Reddit चर्चा सूत्र और YouTube वीडियो में, क्रिप्टो व्यापारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से साइट तक पहुंचने के तरीके के बारे में सुझाव साझा किए हैं। फुल वैल्यू डैन के नाम से जाने जाने वाले एक कंटेंट क्रिएटर ने एक पोस्ट किया ट्यूटोरियल "हाउ आई बीट बिनेंस केवाईसी" - "अपने ग्राहक को जानें" सत्यापन कानूनों के लिए आशुलिपि - जिसमें ताइवान में एक शेल व्यवसाय स्थापित करना और उस देश से निवास दस्तावेज प्राप्त करना शामिल है।

वीडियो पर, फुल वैल्यू डैन ने कहा कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद उन्होंने बिनेंस पर व्यापार के लिए अनुमोदित होने के लिए उन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

Binance के कार्यकारी हिलमैन ने कहा कि कंपनी ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए इस और अन्य संभावित खामियों का परीक्षण किया है और पाया है कि वे काम नहीं करते हैं। "अमेरिका में आज किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपयोग करने में सक्षम होने की कोई क्षमता नहीं है Binance.com"धोखाधड़ी किए बिना, हिलमैन ने कहा।

वाशिंगटन पोस्ट के साथ साक्षात्कार में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बड़े क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंडों ने कहा कि वे या तो बिनेंस का उपयोग नहीं करते हैं या केवल अधिक सीमित बाइनेंस.यूएस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खाते हैं। कुछ ने कहा कि वे सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को पसंद करते हैं जो निवेशकों को त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रदान करता है।

एक न्यूयॉर्क निवेश फर्म के सीईओ, जो संपत्ति में $2.5 बिलियन का प्रबंधन करता है, ने कहा कि उनकी कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से बिनेंस ऑफशोर एक्सचेंज पर ट्रेड करती है। जबकि बिनेंस अमेरिकी नागरिकों को व्यापार करने से सख्ती से प्रतिबंधित करता है, "निगमों और नागरिक बहुत अलग हैं," इस कार्यकारी ने कहा, जिसने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि वह नियामकों के साथ अपनी फर्म की प्रोफाइल बढ़ाने के बारे में चिंतित था।

Binance ने कहा है कि यह सभी अमेरिकी कानूनों का अनुपालन करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनकी जांच में सहायता करता है। रिकॉर्ड दिखाते हैं, लेकिन इसने ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, या FinCEN के साथ अपने प्राथमिक अपतटीय एक्सचेंज, Binance.com को पंजीकृत नहीं किया है, जो बैंक गोपनीयता अधिनियम के अनुपालन के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है।

हिलमैन ने कहा कि क्योंकि Binance.com संयुक्त राज्य में काम नहीं करता है, इसलिए कंपनी को नहीं लगता कि उसे ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है। FinCEN के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

वह बचाव दूसरों के काम नहीं आया। पिछले साल, बिटमेक्स के तीन सह-संस्थापक, एक अन्य अपतटीय क्रिप्टो एक्सचेंज, दोषी पाया अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने में "जानबूझकर" विफलता के लिए। अभियोग के अनुसार, बिना अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के सेशेल्स-आधारित एक्सचेंज के रूप में खुद को बिलिंग करने के बावजूद, बिटमेक्स ने हजारों अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित किया था।

BitMEX आरोपों को निपटाने के लिए $100 मिलियन तक का भुगतान करने पर सहमत हुआ, और सह-संस्थापक थे आदेश दिया $10 मिलियन प्रत्येक का भुगतान करने के लिए। आरोप दायर किए जाने के बाद मुख्य कार्यकारी के रूप में अपनी भूमिका से हटने वाले आर्थर हेस को छह महीने की हाउस अरेस्ट और दो साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई थी।

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