क्रैकेन, एक यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज, पर प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह है

Kraken, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, संघीय जांच के अधीन है, कंपनी से जुड़े पांच लोगों या जांच के ज्ञान के अनुसार, ईरान और अन्य जगहों पर उपयोगकर्ताओं को डिजिटल टोकन खरीदने और बेचने की अनुमति देकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का संदेह है।

ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ऑफिस 2019 से क्रैकन की जांच कर रहा है और जुर्माना लगाने की उम्मीद है, लोगों ने कहा, जिन्होंने कंपनी से प्रतिशोध के डर से अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। क्रैकन ईरान के खिलाफ ओएफएसी प्रतिबंधों से प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी क्रिप्टो फर्म होगी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1979 में लगाया था, देश में लोगों या संस्थाओं को वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

संघीय सरकार ने क्रिप्टो कंपनियों पर तेजी से नकेल कसना शुरू कर दिया है, जो कि हल्के ढंग से विनियमित हैं, क्योंकि डिजिटल मुद्राओं के लिए बाजार में वृद्धि हुई है। Tether, एक स्थिर मुद्रा कंपनी थी जुर्माना लगाया कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा पिछले साल अपने भंडार के बारे में गलत बयानी के लिए, जबकि न्याय विभाग लाया इनसाइडर-ट्रेडिंग शुल्क इस महीने कॉइनबेस के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ, सबसे बड़ा यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज।

क्रिप्टो बाजार के रूप में हाल के महीनों में उद्योग की जांच बढ़ी है गलन में चला गया और कई कंपनियां, जैसे वायेजर डिजिटल और सेल्सियस नेटवर्क, ढह गया।

Kraken, एक निजी कंपनी जिसका मूल्य $11 बिलियन है, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने, बेचने या रखने की अनुमति देती है, पहले विनियामक कार्रवाइयों का सामना कर चुकी है। पिछले साल, CFTC ने लगाया $1.25 मिलियन जुर्माना निषिद्ध व्यापार सेवा के लिए कंपनी के खिलाफ।

द न्यू यॉर्क टाइम्स द्वारा देखे गए संदेशों के अनुसार, 2019 में कर्मचारी लाभ के बारे में एक आंतरिक बातचीत में, क्रैकन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेसी पॉवेल ने सुझाव दिया कि यदि कंपनी को संभावित दंड से अधिक लाभ होता है, तो वह कई स्थितियों में कानून तोड़ने पर विचार करेगा। कंपनी भी डील कर रही है नस्ल और लिंग सहित मुद्दों पर आंतरिक संघर्ष, जो श्री पॉवेल द्वारा उत्तेजित थे।

क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने कहा कि कंपनी "नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करती है।" उन्होंने कहा, "क्रैकेन प्रतिबंधों के कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को भी संभावित मुद्दों की रिपोर्ट करता है।"

ट्रेजरी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी "संभावित या चल रही जांच की पुष्टि या टिप्पणी नहीं करती है" और "अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले प्रतिबंधों" को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिबंध कुछ सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उन राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए हैं जिन्हें वह सहयोगी नहीं मानता। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंधों के लिए खतरा पैदा करती है क्योंकि डिजिटल सिक्के पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रवाहित नहीं होते हैं, जिससे सरकार को नियंत्रित करने के लिए धन कठिन हो जाता है।

अक्टूबर में, खजाना विभाग आगाह कि क्रिप्टोकरेंसी "संभावित रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावकारिता को कम करती है।" इसने 30-पृष्ठ का अनुपालन जारी किया नियमावली अनुशंसित क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां प्रतिबंधित क्षेत्रों में ग्राहकों को हटाने के लिए जियोलोकेशन टूल का उपयोग करती हैं।

"तथ्य यह है कि क्रिप्टो एक बैंक या मध्यस्थ के बिना स्थानांतरित हो सकता है, इसका मतलब है कि एक्सचेंज कुछ प्रकार के वित्तीय नियामक अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं," एंडरसन किल के एक वकील हैली लेनन ने कहा, जो क्रिप्टो में नियामक मुद्दों को संभालता है।

क्रैकेन और प्रतिबंधों का मुद्दा नवंबर 2019 में वित्त विभाग के एक पूर्व कर्मचारी, नाथन पीटर रूनियन द्वारा दायर मुकदमे में सामने आया, जिसने स्टार्ट-अप पर उन देशों में खातों से राजस्व उत्पन्न करने का आरोप लगाया जो प्रतिबंधों के तहत थे। कानूनी फाइलिंग के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 की शुरुआत में क्रैकन के मुख्य वित्तीय अधिकारी और शीर्ष अनुपालन अधिकारी के पास मामला उठाया था। (मुकदमा पिछले साल तय किया गया था।)

उसी वर्ष, ओएफएसी ने ईरान में कंपनी के खातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रैकन की जांच शुरू की, जांच से परिचित लोगों ने कहा। लोगों ने कहा कि क्रैकेन के ग्राहकों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत दो अन्य देशों सीरिया और क्यूबा में भी खाते खोले हैं।

2020 में, OFAC ने जुर्माना लगाया बिटगोपालो अल्टो, कैलिफ़ोर्निया में एक कार्यालय के साथ एक डिजिटल वॉलेट सेवा, 2020 में 183 स्पष्ट प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए $98,000 से अधिक। पिछले साल जुर्माना लगाया था बिटपे, एक अटलांटा-आधारित क्रिप्टो भुगतान प्रोसेसर, 2,102 स्पष्ट उल्लंघनों के लिए $500,000 से अधिक। कॉइनबेस ने 2021 की वित्तीय फाइलिंग में यह भी खुलासा किया कि उसने ओएफएसी फ्लैगिंग लेनदेन को नोटिस भेजा था, जिसने प्रतिबंधों का उल्लंघन किया हो सकता है, हालांकि एजेंसी ने कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की है।

श्री पॉवेल ने 2011 में क्रैकेन की सह-स्थापना की और बिटकॉइन के शुरुआती समर्थक थे, एक डिजिटल मुद्रा जिसे किसी भी सरकार के प्रभाव या विनियमन से मुक्त होने के रूप में विपणन किया गया था।

2018 में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने क्रैकेन और 12 अन्य एक्सचेंजों को उनके संचालन के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए कहा। Kraken मना कर दिया जवाब देने के लिए, श्री पॉवेल ने न्यूयॉर्क को "व्यापार के लिए शत्रुतापूर्ण" कहा ट्विटर.

द टाइम्स द्वारा देखे गए संदेशों के अनुसार, 2019 में, मिस्टर पॉवेल क्रैकन में माता-पिता की छुट्टी के बारे में स्लैक पर बहस में पड़ गए। श्री पॉवेल ने कहा कि माता-पिता की छुट्टी कंपनी के लिए एक बोझ थी क्योंकि एक बच्चा "एक दूसरी नौकरी, एक विचलित करने वाला शौक या एक हानिकारक लत भी हो सकता है" और "काम से बाहर की चीज है जिसका काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।"

बातचीत जल्द ही कानूनी आवश्यकताओं की चर्चा में बदल गई। श्री पॉवेल ने कहा कि उनके "सब कुछ के लिए सूत्र" में, यह विचार करना महत्वपूर्ण था कि क्या यह "कानूनी आवश्यकता का पालन न करने के जोखिम के लायक है।" उन्होंने कहा, "कानून का पालन नहीं करना डिफ़ॉल्ट रूप से 'गलत सलाह' होगी, लेकिन इसे हमेशा एक विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए।"

श्री पॉवेल ने टिप्पणी का अनुरोध करने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया।

इस साल, श्री पॉवेल इनमें से एक थे सबसे तेज आवाजें क्रिप्टो उद्योग में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस में खातों को बंद करने के लिए कॉल का विरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस में कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके लिए क्रिप्टो कंपनियों को देश में पूरी तरह से पहुंच बंद करने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले महीने तक, क्रैकन अभी भी ईरान जैसे प्रतिबंधों के तहत देशों में सर्विसिंग खातों में दिखाई दे रहा था, एक स्प्रेडशीट के अनुसार जिसे श्री पॉवेल ने कंपनी के ग्राहकों को दिखाने के लिए एक कंपनीव्यापी स्लैक चैनल पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि डेटा "सत्यापित खातों" पर सूचीबद्ध निवास की जानकारी से आया है।

द टाइम्स द्वारा देखे गए आंकड़ों के अनुसार, स्प्रेडशीट में कहा गया है कि क्रैकन के ईरान में निवास के साथ 1,522 उपयोगकर्ता, सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 उपयोगकर्ता थे। कंपनी के संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास के साथ 2.5 मिलियन से अधिक और ब्रिटेन में 500,000 से अधिक उपयोगकर्ता थे। स्प्रैडशीट जल्द ही अधिकांश कर्मचारियों के लिए अनुपलब्ध कर दी गई थी।

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