भारतीय अधिकारियों ने क्रिप्टो ऋणदाता की संपत्ति में लगभग $46M को फ्रीज कर दिया

बयान में पुष्टि की गई है कि अधिकारी फ्लिपवोल्ट - भारत में वॉल्ड की कानूनी इकाई द्वारा रखे गए वॉलेट में रुचि रखते हैं - जिसमें "अपराध की आय शिकारी उधार प्रथाओं से प्राप्त होती है" जिसमें कहा गया था कि बाद में विदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने कंपनी पर ढीली जांच के जरिए उस प्रक्रिया में मदद करने का आरोप लगाया।

जुलाई में, क्रिप्टो ऋणदाता, जो अरबपति पीटर थिएल द्वारा समर्थित है, ने अपने सिंगापुर के लेनदारों से दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया। वोल्ड द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर निकासी को निलंबित करने के कुछ दिनों बाद, बाजार में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण निकासी हुई।

भारतीय अधिकारियों ने पहले ही एक्सचेंज की जमी हुई संपत्ति वज़ीरएक्स, और इसके एक निदेशक की संपत्तियों पर छापा मारा। भारतीय मीडिया ने यह भी बताया है कि ईडी कम से कम जांच कर रही है 10 क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो के माध्यम से विदेशी फर्मों को धन शोधन में मदद करने के लिए।

वॉल्ड ने कहा कि जब उसके पास अधिक जानकारी होगी तो वह एक अपडेट प्रदान करेगा।