क्रिप्टो अपराध कितना बड़ा है, वास्तव में?

आभासी संपत्तियों का उपयोग करने वाले धोखेबाज़ व्यवहार को रोकने के इरादे से नए नियमों को लागू करने के लिए यूरोपीय संघ देर से चरण की बातचीत में है - लेकिन वित्तीय अपराध से जुड़े क्रिप्टो भुगतानों की हिस्सेदारी का अनुमान 0.15% से लेकर 46% तक के लेनदेन की मात्रा में बेतहाशा भिन्न है।

क्रिप्टो दुनिया में स्पष्ट रूप से बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ हैं - जिनमें से कुछ, जैसे घोटाले या हैक, ईमानदार क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक हैं, जबकि अन्य नियमों को दरकिनार करने के एक तरीके की तरह लग सकते हैं जो पहले अनुचित थे, जैसे सरकार द्वारा लगाए गए पूंजी नियंत्रण।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में लोग सीमा के निचले छोर पर और शुक्रवार को बिनेंस के सीईओ के आंकड़ों को उद्धृत करना पसंद करते हैं चांगपेंग "सीजेड" झाओ ट्वीट किए गए आंकड़े तर्क देते हैं कि क्रिप्टो फिएट से अधिक सुरक्षित है।

लेकिन अवैध आभासी संपत्ति गतिविधि के सटीक पैमाने पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना आसान नहीं है। यह आमतौर पर उन क्रिप्टो पतों की पहचान करने पर निर्भर करता है जो संदिग्ध दिखाई देते हैं और उनके व्यापार की मात्रा बढ़ाते हैं - लेकिन अवैध उपयोगकर्ता आमतौर पर छाया में छिपना पसंद करते हैं।

आपको जो परिणाम मिलता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस बारे में कितनी निश्चितता चाहते हैं कि अवैध अभिनेता कौन ऑनलाइन हैं। बटुए के पते को संदिग्ध के रूप में ब्रांडिंग करते समय, आप एक धूम्रपान बंदूक चाहते हैं जो पूर्ण प्रमाण का गठन करता है, या कुछ अधिक संभावित और सट्टा स्वीकार करने में प्रसन्न होता है।

नियामकों, न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तन के लिए, समस्या को समझना यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि क्या क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को खुद की पहचान करने के लिए मजबूर करने के लिए नए कानून आवश्यक हैं या वैध भी हैं।

फिर भी क्रिप्टो अपराध कितना बड़ा है, इस पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम सहमति है। लगभग निश्चित रूप से, डॉलर के संदर्भ में, यह वास्तविक जीवन के संस्करण से बौना है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, पारंपरिक वित्त के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का मूल्य $2 ट्रिलियन जितना है, जो दुनिया के सभी क्रिप्टो बाजारों के कुल मूल्य के बराबर है।

लेकिन नियामक न केवल समग्र मात्रा के बारे में चिंतित हैं, बल्कि वे क्रिप्टो क्षेत्र के हिस्से के रूप में क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने नोट किया है कि आभासी संपत्ति कितनी तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रही है, और सोच रहे हैं कि भविष्य में समस्या का पैमाना क्या हो सकता है, आज ही नहीं।

हाल ही में एक भाषण में जिसने उद्योग की एक अराजक के समान आलोचना की जंगली पश्चिम, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के फैबियो पैनेटा ने अवैध क्रिप्टो गतिविधि के लिए आंकड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला का हवाला दिया, जो कि 11टीपी2टी से लेकर सभी आभासी लेनदेन के आधे तक है।

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आंकड़ों में भिन्नता का एक कारण यह है कि क्या आप क्रिप्टो भुगतान के हिस्से के रूप में या समग्र बाजार की तुलना में दवा खरीद को देखते हैं। जो लोग बिटकॉइन प्राप्त करते हैं (बीटीसी) सिर्फ इस लिए "एचओडीएल” कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं - लेकिन इसका मतलब है कि कुछ खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा हिस्सा अवैध गतिविधि में शामिल होने की संभावना है।

लेकिन वास्तव में आप क्या गिन रहे हैं, इस सवाल से परे, एक सवाल यह भी है कि आप इन लेन-देन की गिनती कैसे कर रहे हैं - और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे निर्धारित करते हैं कि बुरे अभिनेता कौन हैं।

उद्योग के आंकड़े और शिक्षाविद जैसे सीजेड, या जॉर्जटाउन लॉ क्रिस ब्रमर, अक्सर ब्लॉकचेन विशेषज्ञों के आंकड़े उद्धृत करते हैं चैनालिसिस - जिसने जनवरी में कहा था कि अवैध पतों से जुड़े लेन-देन पिछले साल केवल 0.15% क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन मात्रा का प्रतिनिधित्व करते थे।

लेकिन यह दृष्टिकोण बहुत सारे अपराधों को बेहिसाब छोड़ देता है, कॉइनडेस्क को ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी विश्वविद्यालय में लागू वित्त के एक सहयोगी प्रोफेसर सीन फोले ने बताया था।

फोली का अपना पेपर, जिसका शीर्षक "सेक्स, ड्रग्स और बिटकॉइन" है, की सहकर्मी-समीक्षा की गई और 2019 में वित्तीय अध्ययन की समीक्षा में प्रकाशित किया गया। यह निष्कर्ष निकाला कि एक-चौथाई बिटकॉइन उपयोगकर्ता अवैध गतिविधि में शामिल हैं, और यह कि $76 बिलियन बिटकॉइन से जुड़े अवैध भुगतानों में मुद्रा के कुल लेनदेन का 46% प्रतिनिधित्व किया।

यह बाजार पर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक अनुमान है - लेकिन कॉइनडेस्क के साथ एक साक्षात्कार में फोले ने अपने तरीकों का बचाव किया।

चायनालिसिस "आवश्यक रूप से उनके दृष्टिकोण में बहुत पारदर्शी नहीं है," उन्होंने कहा। "वे वास्तव में सटीक रूप से दस्तावेज नहीं करते कि वे अपनी संख्या पर कैसे पहुंचे।"

"अगर चैनालिसिस केवल देखा जाए रॉस उलब्रिच्टका बटुआ जिसे एफबीआई ने जब्त कर लिया था, लेकिन मैं उसके सभी आचरणों को समय के माध्यम से देखता हूं। ... मैं और भी बहुत कुछ खोजने जा रहा हूं, ”उन्होंने सिल्क रोड मार्केटप्लेस के संस्थापक का जिक्र करते हुए कहा, जिन्हें 2015 में जेल की सजा सुनाई गई थी।

संदिग्ध माने जाने वाले पतों को देखने के बजाय, फोली ने सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक उपयोगकर्ता के नेटवर्क और व्यवहार को देखा, जो दवा और परमाणु सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी तैनात हैं।

जबकि, कहते हैं, गुमनाम रहने के लिए एक मिक्सर का उपयोग करना धूम्रपान करने वाली बंदूक नहीं है जो खराब व्यवहार को साबित करता है, वह कहता है कि एक साथ लिया गया, विभिन्न संकेतक आपको इस बारे में एक अच्छा विचार दे सकते हैं कि क्या कोई अच्छा नहीं है।

"यदि आप डोडी दिखते हैं क्योंकि आप मुख्य रूप से डोडी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, और आप डोडी दिखते हैं क्योंकि आप बहुत सारी सेवाओं का उपयोग कर रहे थे, और बहुत सारी गतिविधि थी जब डार्कनेट मार्केटप्लेस जब्त हो गए थे ... यह हमें एक के साथ कहने की क्षमता देता है बहुत उच्च स्तर का विश्वास है कि ये संभवतः अवैध अभिनेता हैं," उन्होंने कहा।

दूसरों ने चेतावनी दी है कि फोली बहुत दूर जा सकता है, निर्दोष क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को एसोसिएशन द्वारा गलत तरीके से दागना।

चैनालिसिस के अनुसंधान प्रमुख किम ग्रेउर ने कॉइनडेस्क को बताया, "आपको वास्तव में अपराध के आंकड़ों और उन संघों से सावधान रहना होगा जो आप बटुए के बीच बनाते हैं।" चैनालिसिस का कहना है कि 2021 में अवैध वॉलेट को $14 बिलियन प्राप्त हुआ, जो कि फोली की तुलना में बहुत कम है।

"कई बार लोग एक क्राइम वॉलेट और दूसरे वॉलेट के बीच पैसे का लेन-देन करते हुए देखते हैं और वे कहते हैं, 'अरे, इन्हें जोड़ा जाना चाहिए," उसने कहा - उदाहरणों का हवाला देते हुए जैसे कि जब एक ही सेवा लाखों अलग-अलग पते प्रबंधित करती है .

ब्लॉकचेन की "विचित्र" प्रकृति का अर्थ है कि "यदि आप ब्लॉकचेन अनुभव के साथ एक अपराध अन्वेषक नहीं हैं, तो मुझे कुछ निश्चित संघों पर थोड़ा संदेह होगा," उसने कहा।

चैनालिसिस का अपना डेटा, फोली के विपरीत, "अतिरिक्त नहीं है, यह सांख्यिकीय रूप से निर्धारित नहीं है," उसने कहा। "यह लेन-देन की वास्तविक राशि है जिसे डेटा सेट से अवैध के रूप में पहचाना जाता है जो दुनिया में क्रिप्टोकुरेंसी पर सबसे शक्तिशाली डेटा सेट है।"

उन्होंने स्वीकार किया कि चैनालिसिस का आंकड़ा अभी भी व्यापक नहीं है। इसमें स्ट्रीट ड्रग सौदों जैसे वास्तविक जीवन के अपराध शामिल नहीं हैं, जो बाद में बिटकॉइन के माध्यम से लॉन्डर हो जाते हैं, और न ही वॉश ट्रेडिंग जैसे ग्रे क्षेत्र - बाजार की कीमतों को बढ़ाने के लिए नकली बिक्री का इरादा जो कि अधिक आम होता जा रहा है। अपूरणीय टोकन के लिए बाजार.

घोटालों को अक्सर गलीचा हटाए जाने के बाद ही पहचाना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी दिए गए वर्ष के लिए डेटा पिछड़ सकता है और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। लेकिन, उसने कहा कि अपराध की तलाश में डार्कनेट फ़ोरम की जांच करने वाले जांचकर्ताओं के "सैकड़ों सैकड़ों" पर आधारित एक दृष्टिकोण "निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उचित है।"

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एक और शिकन यह है कि इतनी तेजी से बढ़ते बाजार में डेटा कितनी तेजी से पुराना होता है। फोली ने 2017 से पहले डेटा का उपयोग किया था - जीवन भर पहले, क्रिप्टो दुनिया में - लेकिन, अगर कुछ भी हो, तो उन्हें लगता है कि समस्या तब से ही बढ़ी है।

वह स्वीकार करता है कि अवैध बिटकॉइन की मात्रा समय के साथ गिर गई है - लेकिन केवल इसलिए कि गलत काम करने वालों ने ZCash, Monero और डैश जैसे कम दिखावटी विकल्पों की ओर रुख किया।

"बहुत सारी गोपनीयता तकनीक है जो हमारे पेपर के प्रकाशन के बाद से विकसित की गई है," उन्होंने कहा, और उनका मानना है कि कुल मिलाकर क्रिप्टो का आपराधिक उपयोग "नीचे नहीं जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "डार्कनेट उत्पादों के लिए अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटप्लेस हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह चला गया है," उन्होंने कहा - और औपनिवेशिक पाइपलाइन के $5 मिलियन 2021 हैक जैसे औद्योगिक पैमाने के रैनसमवेयर में वृद्धि का भी हवाला दिया।

जिन लोगों को वास्तव में आश्वस्त होने की आवश्यकता है, वे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल हैं, पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो क्षेत्र के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मानदंड विकसित करने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय निकाय - जिसमें विवादास्पद भी शामिल है यात्रा नियम जिसे यूरोपीय संघ अब लागू करने की कोशिश कर रहा है।

जुलाई 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में एफएटीएफ ने गौर किया महत्वपूर्ण बदलाव अवैध क्रिप्टो ट्रेडों के अनुमानों में समय के साथ और अलग-अलग विश्लेषकों के बीच, जैसे कि चैनालिसिस, एलिप्टिक और मर्कल साइंस - जो हो सकता है, ग्रेउर ने कहा, क्योंकि वे लेनदेन या मुद्राओं के एक अलग ब्रह्मांड को देखते हैं।

जो भी कारण हो, एफएटीएफ का मानना है कि विश्लेषकों का लेन-देन के प्रतिशत का अनुमान जो गैरकानूनी है, जो 0.1% से 15.4% तक है, सभी बहुत कम हैं।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, "प्रदान किया गया डेटा केवल पहचाने गए अवैध लेनदेन से संबंधित है, जिसे कंपनियां ज्ञात या संदिग्ध अवैध पतों की सूची के आधार पर पहचानने में सक्षम हैं।" चैनालिसिस की पसंद के आंकड़े "संभावित न्यूनतम के रूप में माना जाना चाहिए," यह निष्कर्ष निकाला।

ग्रेउर भी उस बिंदु को स्वीकार करता है - कह रहा है कि उसका पसंदीदा व्यक्ति "अवैध गतिविधि की मात्रा के लिए एक मंजिल है।"

"हम नहीं जानते कि कितने [अवैध अभिनेता] गायब थे," उसने कहा। "आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते ... अगर हमें इसके बारे में पता होता, तो हम इसे अपने सिस्टम में डाल देते।"

अंत में, फोले और ग्रेउर के अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं क्योंकि उनके अलग-अलग उद्देश्य हैं। पूर्व मामले में, यह अपराध से जुड़ी समग्र मात्रा का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, और बाद में, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की पहचान करना जो पीछा करने लायक हो सकते हैं - ऐसा कुछ जिसके लिए सबूत के बहुत अधिक बोझ की आवश्यकता होती है।

ग्रेउर ने कहा, फोली जैसे तरीके "निश्चित रूप से बेहद उपयोगी हैं", लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि "जब अवैध बटुए की पहचान करने की बात आती है तो परिणामों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।"

"लोग हमारे डेटा सेट का उपयोग पूर्ण जांच चलाने के लिए करते हैं, जिसमें लोगों को जेल में डालना भी शामिल है," उसने कहा - इसलिए वह किसी को हल्के में ब्लैकलिस्ट नहीं करेगी।

यह लाइव पॉलिसी के लिए मायने रखता है। मार्च में, यूरोपीय संसद ने पेश करने के लिए मतदान किया पहचान पर नई जाँच सबसे छोटे क्रिप्टो भुगतान करने वालों में से - सबसे विवादास्पद रूप से, जब लेन-देन किया जाता है अनहोस्टेड वॉलेट जिनका प्रबंधन किसी विनियमित एक्सचेंज द्वारा नहीं किया जाता है।

यह विचार - जिसके विवरण को अभी भी राष्ट्रीय सरकारों के साथ अंतिम रूप देने की आवश्यकता है - यह है कि कानून प्रवर्तन तब अधिक आसानी से क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करने में सक्षम होगा जिसका उपयोग गंभीर अपराधों, जैसे कि आतंकवाद या बाल पोर्नोग्राफ़ी के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस कदम को कॉइनबेस (COIN) जैसे उद्योग के खिलाड़ियों के विरोध के साथ मिला, जिन्होंने कहा कि बिल नवाचार को प्रभावित कर सकता है और गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

ऐसे कानून जो निजता पर हमला करते हैं, जितना वे प्राप्त कर सकते हैं नीचे माराएम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के थिबॉट श्रेपेल जैसे कानूनी विशेषज्ञों ने कॉइनडेस्क को बताया। ऐसा लगता है कि यह संदेश यूरोपीय आयोग के गेब्रियल ह्यूगनॉट जैसे अधिकारियों तक पहुंच गया है, जिन्होंने सांसदों को चेतावनी दी है कि उन्हें अपने प्रयासों को सही ठहराने की आवश्यकता होगी। क्रिप्टो को अलग तरीके से व्यवहार करें अन्य प्रकार के वित्तीय हस्तांतरण से।

यह विचार करने के लिए कि क्या वास्तव में कानून की आवश्यकता है, नीति निर्माता - और, अंततः, न्यायाधीश - क्रिप्टो अपराध समस्या के समग्र पैमाने पर आंकड़ों और नेटवर्क की पारदर्शिता जैसी क्रिप्टो तकनीक की अन्य विशेषताओं द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।

ग्रेउर का मानना है कि आंकड़े कितने भी सटीक क्यों न हों, ब्लॉकचेन पर जिस तरह का विश्लेषण संभव है, वह अभी भी ऑफलाइन वित्तीय-अपराध के आंकड़ों से काफी बेहतर है।

"कानूनी दुनिया में कोई समान संख्या नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का शोध करना संभव नहीं है," उसने कहा। "अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके, दुनिया में कितने ड्रग डीलर हैं? आपको कभी भी कोई संख्या नहीं मिलने वाली है।

लेकिन, आखिरकार, अच्छी नीतियां अच्छे डेटा से आती हैं - और इसकी आपूर्ति कम हो सकती है।