क्रिप्टो-क्राइमवेव अवैध संपत्ति का पीछा करने के लिए पुलिस को ऑनलाइन मजबूर करता है

जुलाई 2021 में, मैनचेस्टर में विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले पर झपट्टा मारा, यूएसबी स्टिक्स और एक ऑनलाइन तिजोरी को जब्त कर लिया जिसमें £ 16m मूल्य के डिजिटल सिक्के थे, जिनमें ज्यादातर एथेरियम थे।

एक महीने पहले, लीसेस्टरशायर पुलिस ने एक ड्रग डीलर के घर पर छापा मारने के बाद 10 प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की थी, जिसने क्लास ए ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए डिजिटल संपत्ति का इस्तेमाल किया था।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उसी वर्ष के रिकॉर्ड क्रिप्टो ढोना की तुलना में दोनों ऑपरेशन फीके हैं, जिसकी कीमत £ 180m है। लेकिन ये तीनों, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, सूचना अनुरोधों की स्वतंत्रता की एक श्रृंखला द्वारा आज खुले में फैले क्रिप्टो-क्राइमवेव का हिस्सा हैं।

The देखने वाला यूके में 45 क्षेत्रीय पुलिस सेवाओं से 2017 के बाद से क्रिप्टोकुरेंसी बरामदगी के टूटने के लिए अनुरोधित डेटा। 27 बलों द्वारा वापस भेजी गई जानकारी ने एक बड़ी बदलाव का खुलासा किया: छापे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और ए डिजिटल सिक्का अपराधियों के प्रकार में प्रसार उनकी गतिविधियों की आय का निवेश करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

जवाब देने वाली आधे से अधिक बलों ने 2021 के दौरान क्रिप्टो-संपत्ति को जब्त कर लिया, 22 विभिन्न प्रकार की डिजिटल मुद्रा तक पहुंच को जब्त या प्रतिबंधित कर दिया। यह 2020 में एक उल्लेखनीय वृद्धि थी, जब आठ पुलिस सेवाओं द्वारा चार प्रकार की क्रिप्टो जब्त की गई थी। 2019 में यह आंकड़ा और भी कम था, जब केवल दो प्रकार की डिजिटल मुद्रा जब्त की गई थी।

जबकि सबसे प्रसिद्ध डिजिटल मुद्राएं, जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम, किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती हैं, आंकड़े बहुत कम प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वियों के दोषी और संदिग्ध अपराधियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता को प्रकट करते हैं।

"बिटकॉइन अभी भी महत्वपूर्ण है: यह डिजिटल सोना है," गुरवाइस ग्रिग कहते हैं, जिन्होंने एफबीआई के साथ 23 साल बिताए और अब डेटा कंसल्टेंसी चैनालिसिस के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जो निजी कंपनियों और कानून प्रवर्तन निकायों को क्रिप्टोकरेंसी के आंदोलन का पता लगाने में मदद करता है। "आपने एथेरियम, 'स्थिर सिक्के' [वास्तविक दुनिया की संपत्ति के लिए पिन की गई क्रिप्टोकरेंसी] और बहुत अधिक विविध बाजार के उद्भव को देखा है। परिणामस्वरूप आप अपराधियों की जेब में उन मुद्राओं में से अधिक खोजने जा रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें लोगों से ले रहे हैं।"

लीसेस्टरशायर मामले में, पुलिस Enjin Coin, Polkadot, Neo और यहां तक कि सहित संपत्ति के साथ उभरी चिलिज़, क्रिप्टो-टोकन फुटबॉल प्रशंसकों को बेचा गया उन्हें भत्तों का उपयोग करने और अपने क्लबों में निर्णयों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए।

वेल्स में, साउथ वेल्स क्षेत्रीय ने आयोजित किया अपराध यूनिट ने केक नामक एक सहित आठ क्रिप्टो-संपत्ति जब्त की, जबकि दक्षिण-पश्चिम में इसके समकक्ष ने सात को जब्त किया, जिसमें लक्ज़री सिक्का भी शामिल था।

क्रिप्टो-अपराध के लिए राष्ट्रीय पुलिस प्रतिक्रिया का समन्वय करने वाले फिल एरिस कहते हैं, "यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो एक ज्वार की लहर की तरह हमारे पास आता है, और पुलिस को समय के अनुकूल होना पड़ता है।"

"यह एक बड़ा सीखने की अवस्था है, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं।"

उनका कहना है कि 300 पुलिस अधिकारियों को क्रिप्टो में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से सैकड़ों को निर्देश प्राप्त करने के कारण प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन चुनौती का दायरा इसके द्वारा उल्लिखित से भी बड़ा है प्रेक्षक का सूचना अनुरोधों की स्वतंत्रता।

जबकि कुछ सेवाओं ने खुद को जब्त नहीं किया है, "अधिकांश जांच में शामिल हैं", वे कहते हैं, 35 से 40 प्रकार के सिक्कों की विशेषता वाले मामलों पर काम करने वाले अधिकारी।

"यह सिर्फ निवेश और चोरी नहीं है, कुछ चरम मामलों में यह आतंकवाद का वित्तपोषण है। यह बाल दुर्व्यवहार की छवियों की खरीद, धन शोधन हो सकता है। हम कानून प्रवर्तन में मामलों की एक बड़ी अवधि देख रहे हैं, ”वे कहते हैं।

अधिकांश पुलिस सेवाओं में शामिल क्रिप्टोकुरेंसी की मात्रा का खुलासा नहीं किया जाता है, इस डर से कि इस तरह के बारीक विवरण से लैस अन्य बुरे अभिनेता, जब्त होने पर पता लगा सकते हैं। लीसेस्टरशायर पुलिस ने कहा कि यह उन्हें एक जांच की "पूर्व चेतावनी" दे सकती है जो उन्हें प्रभावित कर सकती है, जिससे वे गलत तरीके से प्राप्त लाभ को छिपाने के लिए कदम उठा सकते हैं।

हालाँकि, Dyfed-Powys पुलिस, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाके में गश्त करती है, जिसमें Llanelli सबसे बड़ा शहर है, ने बताया देखने वाला इसने 2021 में 82 बिटकॉइन को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी कीमत सबसे हालिया कीमत पर £ 2.5m थी।

जब पुलिस ऐसी डिजिटल संपत्तियों को ज़ब्त करती है, तो वे खुद उन्हें स्टोर करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं होती हैं। इसके बजाय, एवन और समरसेट पुलिस बताते हैं, वे उस नौकरी को अनुबंधित करते हैं, "एक तीसरे पक्ष के प्रदाता के साथ एक सुरक्षित वॉलेट में" इनाम का भंडारण करते हैं।

बड़ा नाम: मैट डेमन एक क्रिप्टो डॉट कॉम विज्ञापन में दिखाई दे रहे हैं।

वे सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शामिल कंपनियों का नाम लेने से इनकार करते हैं; क्रिप्टो-एक्सचेंजों में श्रमिकों को लक्षित किए जाने का खतरा है। 2017 में, यूके स्थित एक्सचेंज कर्मचारी, पावेल लर्नर को यूक्रेन में बालाक्लाव पहने हुए बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया था। वह था फिरौती देने के बाद ही छोड़ा गया. एफओआई अनुरोधों का जवाब देने वाली प्रत्येक पुलिस सेवा ने इस मामले को एक कारण के रूप में संदर्भित किया कि वे जब्त क्रिप्टोकरेंसी के धारकों का खुलासा क्यों नहीं करेंगे।

एवन और समरसेट पुलिस का कहना है, ''उपरोक्त घटना अपनी तरह की अकेली घटना नहीं है. "इस तरह, संग्रहीत संपत्तियों की मात्रा के बारे में व्यापक जनता को जानकारी प्रदान करना और जहां उन्हें संग्रहीत किया जाता है, उन लोगों द्वारा साइबर हमलों, अंदरूनी खतरे और अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यों का जोखिम बढ़ जाता है जो आपूर्तिकर्ता या कानून प्रवर्तन में घुसपैठ करना चाहते हैं।"

सिद्धांत रूप में, अपराधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता आकर्षण स्पष्ट है। बड़ी मात्रा में धन सीमाओं के पार, उन न्यायालयों में भेजा जा सकता है जो जरूरी नहीं कि यूके के कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करें।

ग्रिग के अनुसार, हालांकि, अपराधियों को अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन-देन, उनके स्वभाव से, लॉग किए जाते हैं। इसका मतलब है कि, सही समय और संसाधनों के साथ, उनका पता लगाया जा सकता है, और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जब तक कि अपराध किए गए हों।

डार्क वेब पर, मिक्सिंग सेवाएं उपलब्ध हैं जो अपराधियों को अपने क्रिप्टो को लॉन्ड्र करने की अनुमति देती हैं, इसे अन्य प्रकार की संपत्ति के साथ मिलाकर पेपर ट्रेल को बिखेरती हैं और जांचकर्ताओं को उनकी पूंछ से हटा देती हैं।

लेकिन ग्रिग का कहना है कि दृढ़ निश्चयी, अच्छी तरह से पुनर्जीवित जांचकर्ता अभी भी अंत में वहां पहुंच सकते हैं। "ट्रेसिंग टूल बेहतर हो गए हैं और डेटा उपलब्धता बेहतर है," वे कहते हैं।

उनका कहना है कि ब्रिटेन में बरामदगी की बढ़ती संख्या न केवल अधिक अपराध का प्रतिबिंब है, बल्कि पुलिस अधिकारियों की इसे रोकने की बढ़ती क्षमता का भी है। इसके अलावा, उन्होंने बताया, वैध क्रिप्टो बाजार अपराध से संबंधित लेनदेन की मात्रा की तुलना में तेजी से बढ़ा है। Chainalysis के अनुसार, अवैध क्रिप्टो पतों को 2021 के दौरान $14bn प्राप्त हुआ – एक रिकॉर्ड राशि, लेकिन कुल मात्रा के हिस्से के मामले में केवल 0.15% पर एक सर्वकालिक कम।

फिर भी जब तक क्रिप्टो दुनिया का तेजी से विस्तार हो रहा है, कानून प्रवर्तन के लिए चुनौती इसके साथ बढ़ेगी।

सूचना प्रकटीकरण की एक अलग स्वतंत्रता, के साथ साझा की गई देखने वाला, पिछले साल क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी की रिपोर्टों में उल्लेखनीय वृद्धि का खुलासा करता है। सिटी ऑफ़ लंदन पुलिस के अनुसार, पिछले साल नेशनल रिपोर्टिंग हॉटलाइन एक्शन फ्रॉड को 9,607 ऐसी रिपोर्टें की गईं, जो एक साल पहले 5,581 और 2019 में 3,558 थीं। पीड़ितों, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम थी और पुरुष, वित्तीय रूप से चिह्नित थे। £200m से अधिक का नुकसान।

डेविड जेरार्ड, के लेखक 50 फुट ब्लॉकचेन का हमला, का कहना है कि अधिक क्रिप्टो अधिक अपराध के बराबर है। "अधिक लोग सामान का उपयोग कर रहे हैं," वे कहते हैं। "आजकल हर चीज के लिए छोटे सिक्के हैं, जिन्हें 'शिटकॉइन' के रूप में जाना जाता है।

“बहुत अधिक घोटाले होंगे क्योंकि अधिक लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। समय कठिन है, लोग चिंतित हैं, इसलिए वे झूठी आशा और जल्दी-जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के शिकार हैं।"

लेकिन अरिस बताते हैं कि क्रिप्टो में जनता की दिलचस्पी जितनी अधिक होगी, आम लोगों को शिकार बनने से रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों के बीच जागरूकता और समझ भी उतनी ही अधिक होगी।

"व्यापक जनता की चेतना में क्रिप्टो का [विस्तार] भी पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करता है। आपको केवल करना है ट्यूब पर जाएं और आप विज्ञापन देखें; क्रिप्टो कंपनियां खेल टीमों को प्रायोजित कर रही हैं। Crypto.com पर आपको मैट डेमन ने इसका समर्थन किया है।

"एक जागरूकता है जो व्याप्त है, और कुछ मायनों में [प्रशिक्षण अधिकारियों की] चुनौती अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है।"

एरिस का कहना है कि ब्रिटिश पुलिस अब तक गति बनाए हुए है।

"हम अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में कुछ भागीदारों की तुलना में एक अच्छी जगह पर हैं।

"न्याय का पहिया धीरे-धीरे घूमता है इसलिए उनमें से कुछ अच्छी खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन समय दिखाएगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।"

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