MetaU

Réseau américain de lutte contre la criminalité financière

Numéro d'enregistrement : 31000159070569

Réseau américain de lutte contre la criminalité financière

Numéro d'enregistrement : 31000168916646

CANAFE CANADA – Entreprises de services monétaires

N° d'enregistrement : M20608365

Le plus sécurisé

AWS est conçu pour être l'environnement de cloud computing le plus flexible et le plus sécurisé disponible aujourd'hui. Notre infrastructure de base est conçue pour répondre aux exigences de sécurité des militaires, des banques mondiales et d'autres organisations très sensibles. Ceci est soutenu par un ensemble complet d'outils de sécurité cloud, avec 230 services et fonctionnalités de sécurité, de conformité et de gouvernance. AWS prend en charge 90 normes de sécurité et certifications de conformité, et les 117 services AWS qui stockent les données des clients offrent la possibilité de chiffrer ces données.

Le rythme d'innovation le plus rapide

Avec AWS, vous pouvez tirer parti des dernières technologies pour expérimenter et innover plus rapidement. Nous accélérons continuellement notre rythme d'innovation pour inventer des technologies entièrement nouvelles que vous pouvez utiliser pour transformer votre entreprise.

Expertise opérationnelle la plus éprouvée

AWS possède une expérience, une maturité, une fiabilité, une sécurité et des performances inégalées sur lesquelles vous pouvez compter pour vos applications les plus importantes. Depuis plus de 15 ans, AWS fournit des services cloud à des millions de clients à travers le monde exécutant une grande variété de cas d'utilisation. AWS possède l'expérience la plus opérationnelle, à plus grande échelle, de tous les fournisseurs de cloud.

Fonctionnalités iComplyKYC

Configuration en quelques minutes

Configurez des workflows de conformité complets par juridiction.

  • Entièrement crypté et sécurisé
  • Traitement des données côté client
  • Style personnalisable

Vérifier sur le bord

Identifiez facilement les personnes physiques et les sociétés en ligne.

  • Authentification client forte (SCA)
  • Connaissez votre client (KYC)
  • Propriété effective ultime (UBO)

Dépistez les risques

Identifiez le risque tôt avec un programme de dépistage robuste de la LMA.

  • Listes de surveillance, PPE, médias indésirables
  • Diligence raisonnable renforcée (EDD)
  • Surveillance continue quotidienne

PARTENAIRE DE LICENCE

Fournisseur FinTech multi-juridictionnel

Numéro de licence d'exploitation FVT000416

Un fournisseur de services de monnaie virtuelle tels que l'échange d'une monnaie virtuelle contre une monnaie fiduciaire, des services de portefeuille de monnaie virtuelle et l'échange d'une monnaie virtuelle contre une monnaie virtuelle, sous licence de la Financial Intelligence Unit (FIU) estonienne.

N° d'enregistrement MSB 31000228771507

Une entreprise de services monétaires (ESM) enregistrée auprès du FinCEN, autorisée à fournir les services suivants : encaisseur de chèques (y compris mandats de voyage et mandats), négociant en devises, émetteur de mandats, émetteur de chèques de voyage, transmetteur de fonds, vendeur de mandats , Vendeur de chèques de voyage.

N° d'enregistrement MSB M20200419

Une entreprise de services monétaires (ESM) enregistrée auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et autorisée à exercer les activités suivantes : Opérations de change, Transfert d'argent, Opérations en monnaies virtuelles.

Conforme au numéro d'enregistrement MSB de FinCEN. 31000228771507

Une entreprise de services monétaires (MSB) autorisée à fournir des services FinTech tels que la transmission d'argent B2B, le négoce de devises, etc. dans 60 États et territoires.

Le 15.02.2021, la société a été enregistrée (n° 54)

par la Banque nationale d'Ukraine en tant que membre à part entière du système Welsend qui propose des transferts de fonds internationaux vers/depuis plus de 37 pays à travers le monde.

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