La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, une agence gouvernementale chargée d'enquêter sur les crimes financiers, a gelé des actifs d'une valeur de 3,7 milliards de roupies ($46,4 millions) à l'échange de crypto Vauld, il a déclaré dans un communiqué vendredi.
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La déclaration a confirmé que les autorités s'intéressent aux portefeuilles détenus par Flipvolt - l'entité juridique de Vauld en Inde - qui contiennent "des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices" qui, selon elle, ont ensuite été transférés à l'étranger. L'ED a accusé l'entreprise d'avoir facilité ce processus par des contrôles laxistes.
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En juillet, le prêteur crypto, qui est soutenu par le milliardaire Peter Thiel, a déposé une demande de mise en faillite auprès de ses créanciers singapouriens. Cela s'est produit quelques jours après que Vauld a suspendu les retraits sur sa plate-forme, à la suite d'un ralentissement du marché qui a entraîné des retraits importants.
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Les autorités indiennes ont déjà avoirs gelés d'échange WazirX, et fait une descente dans les propriétés de l'un de ses administrateurs. Les médias indiens ont également rapporté que l'ED sondait au moins 10 échanges cryptographiques pour aider les entreprises étrangères à blanchir de l'argent grâce à la cryptographie.
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Vauld a déclaré qu'il fournira une mise à jour lorsqu'il aura plus d'informations.
MISE À JOUR (12 août 2022, 12 h 55 UTC) : titre et deux premiers paragraphes modifiés pour faire référence à la déclaration de la Direction de l'application de la loi.
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