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Autoridades indias congelan casi $46M en activos de criptoprestamista Vauld

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, una agencia gubernamental responsable de investigar los delitos financieros, congeló activos por valor de 3.700 millones de rupias ($46.4 millones) en el intercambio de criptomonedas Vauld, dijo en un comunicado el viernes.

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), una agencia gubernamental responsable de investigar los delitos financieros, ha congelado activos por valor de 3.700 millones de rupias ($46.4 millones) en el intercambio de criptomonedas Vauld, dijo en un comunicado el viernes.

  • La declaración confirmó que las autoridades están interesadas en las carteras de Flipvolt, la entidad legal de Vauld en India, que contienen "productos del delito derivados de prácticas de préstamos depredadores" que, según dijo, se transfirieron posteriormente al extranjero. El ED acusó a la empresa de ayudar en ese proceso a través de controles laxos.
  • En julio, el criptoprestamista, respaldado por el multimillonario Peter Thiel, solicitó la protección por bancarrota de sus acreedores de Singapur. Eso ocurrió días después de que Vauld suspendiera los retiros en su plataforma, luego de una recesión del mercado que condujo a retiros significativos.
  • Las autoridades indias ya han activos congelados de intercambio WazirX, y allanaron las propiedades de uno de sus directores. Los medios indios también han informado que el ED está investigando al menos 10 intercambios criptográficos por ayudar a empresas extranjeras a lavar dinero a través de criptografía.
  • Vauld dijo que proporcionará una actualización cuando tenga más información.

ACTUALIZACIÓN (12 de agosto de 2022, 12:55 p. m. UTC): Título modificado y los dos primeros párrafos para hacer referencia a la declaración de la Dirección de Cumplimiento.

Fuente

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