Los usuarios de FTX parecen estar sacando dinero de un criptointercambio en bancarrota a través de un vacío legal en las Bahamas

• El análisis de Argus encontró patrones comerciales inusuales que sugieren que los clientes "desesperados" confían en los usuarios de FTX en las Bahamas para retirar su dinero.
• Algunos han estado comprando NFT que parecen ser propiedad de ciudadanos de las Bahamas, a precios astronómicos. En un caso, un objeto de colección digital que se negoció por $9 hace tres semanas se vendió por $10 millones.
• "Esta actividad de NFT es muy irregular a nivel macro cuando el mercado de NFT en general está disminuyendo, tanto en valor como en volumen, y en este caso específico cuando hay transacciones limitadas en otros mercados de FTX", dice Owen Rapaport, cofundador y director ejecutivo de Argus, una empresa de análisis de blockchain.

Algunos usuarios de FTX parecen haber encontrado una manera de sacar dinero del intercambio a través de una puerta trasera en las Bahamas.

El análisis de la firma de datos Argus encontró patrones comerciales inusuales durante los últimos cinco días mientras FTX controlaba los retiros de los clientes. La mayoría de las irregularidades tuvieron que ver con coleccionables digitales, conocidos como NFT. Los patrones sugieren que los clientes "desesperados" recurrían a los usuarios de FTX en las Bahamas en busca de ayuda, según Argus.

El ahora quebrado intercambio global de criptomonedas solo permite retiros en las Bahamas después de detener las liquidaciones de FTX en el resto del mundo. La empresa que alguna vez tuvo un valor de $32 mil millones, parcialmente con sede en Nassau, dijo en un Pío dijo que tenía que facilitar los retiros de las Bahamas para cumplir con las regulaciones locales.

Los usuarios de alto patrimonio neto están pagando precios astronómicos por NFT en FTX en un momento en que el mercado más amplio de criptomonedas y coleccionables digitales ha caído en picada. En un caso, un objeto de colección que cotizaba cerca de $9 hace tres semanas se vendió por $10 millones el viernes. Otro NFT que tenía un precio similar hace un mes se vendió por $888.888,88 esta semana.

"Esta actividad de NFT es muy irregular a nivel macro cuando el mercado de NFT en general está disminuyendo, tanto en valor como en volumen, y en este caso específico cuando hay transacciones limitadas en otros mercados de FTX", dijo Owen Rapaport, cofundador y director ejecutivo de Argus, una empresa de análisis de blockchain que se especializa en uso de información privilegiada.

Argus dijo que este tipo de comercio probablemente sea un intento de los usuarios de FTX de acceder al dinero de cualquier forma que puedan. Una posibilidad probable, según Rapaport, es que los comerciantes tengan un acuerdo con los usuarios de las Bahamas para pagar un porcentaje de los activos y, a cambio, recibirlos una vez que hayan sido retirados con éxito de FTX.

En otros lugares, los volúmenes de comercio de tokens no fungibles han caído 97% desde su máximo histórico, según datos de Dune Analytics. El precio de bitcoin ha bajado 75% desde su máximo histórico hace un año.

Estas transacciones son visibles en la cadena de bloques, que actúa como un libro de contabilidad público para rastrear el movimiento del dinero. Si bien cualquiera puede ver dónde se mueve el dinero, las identidades siguen siendo anónimas. Argus no pudo decir con certeza quiénes eran estos clientes y que FTX parecía haber cerrado el comercio irregular el viernes. Todavía hay "ofertas" u ofertas para comprar estos ahora costosos objetos de colección, pero desde entonces no se ha ejecutado ninguna orden de compra.

FTX y su fundador Sam Bankman-Fried no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Algunos usuarios de Twitter han denunciado irregularidades similares esta semana. Un popular presentador de podcasts sobre criptomonedas, que se hace llamar Cobie, fue uno de los primeros en sugerir que los usuarios estaban comprando NFT que los usuarios de las Bahamas ponen a la venta. Señaló una billetera que retiraba $21 millones de la criptomoneda Tether de FTX y la enviaba a una dirección que parecía tener su sede en las Bahamas.

Según se informa, FTX ha experimentado misteriosas salidas de capital después de declararse en quiebra. Reuters reportado A primera hora del sábado, se informó que entre $1 mil millones y $2 mil millones en fondos de clientes habían "desaparecido" del intercambio, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Mientras tanto, la empresa de datos Elliptic estimados Ese $473 millones se ha movido de FTX en un presunto hackeo.

La compañía se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota el viernes después de una semana de confusión. La bolsa, dirigida por Sam Bankman-Fried, de 30 años, ha sido acusada de malversación de fondos de clientes y estuvo a punto de ser comprada por su mayor rival después de una crisis de liquidez.