El conglomerado criptográfico DCG está siendo investigado por el DOJ y la SEC: informe

Barry Silbert, fundador y director ejecutivo de DCG (archivos de CoinDesk)

Los funcionarios del Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. están examinando las transferencias entre Digital Currency Group y la filial Genesis del conglomerado. Bloomberg informó el viernes por la noche.

Los fiscales de la oficina del Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia solicitaron entrevistas y documentos a DCG y Genesis, según el informe, mientras que la SEC parece estar en una etapa igualmente temprana de su propia investigación. El informe, que citó a personas familiarizadas con el asunto, decía que ni Genesis ni DCG, que también es la empresa matriz de CoinDesk, han "sido acusados de irregularidades".

Según el informe, las investigaciones parecen centrarse específicamente en la interacción financiera entre Genesis y DCG.

CoinDesk informó a finales de junio que Genesis Trading se enfrentaba a grandes pérdidas debido a los préstamos otorgados al ahora implosionado fondo de cobertura Three Arrows Capital, más tarde presentar una reclamación por $1.200 millones. DCG asumió el reclamo por Génesis.

En noviembre, Génesis anunció que su unidad de préstamos suspendería los retiros, que tuvo efectos en cadena contra empresas como Gemini, que confió en Genesis para su plataforma Earn. El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, y el fundador de DCG, Barry Silbert, han desde que comenzaron a pelear públicamente sobre cuestiones que surjan de esta suspensión. Genesis también ha realizado importantes despidos en los últimos meses, reemplazando su liderazgo ejecutivo y casi a la mitad su plantilla desde agosto. La posterior implosión del criptoimperio FTX dañó aún más los libros de Génesis.

Génesis también ha recurrido a asesores para explorar opciones, que potencialmente podrían incluir una presentación de bancarrota del Capítulo 11.

A principios de diciembre, los acreedores de Génesis habían presentado reclamaciones por un total de más de $1.8 mil millones, informó CoinDesk en ese momento.

Por otra parte, otra filial de DCG, Grayscale, enfrenta problemas con su producto clave de fideicomiso bitcoin. Un descuento en el precio de una acción del fideicomiso en relación con el precio de bitcoin rompió 50% el mes pasado, lo que indica una falta de confianza en el producto o en la capacidad de los inversores para sacar provecho de él.

Un portavoz de DCG le dijo a CoinDesk el sábado por la mañana que “DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni motivos para creer que exista alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.

Un portavoz de Genesis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk. Bloomberg citó a un portavoz de Genesis diciendo que "mantiene un diálogo regular" con los reguladores, pero no pudo comentar sobre ningún tema específico.

ACTUALIZADO el 7 de enero de 2023 a las 17:30 UTC: Agrega los comentarios del portavoz de DCG.