Es war ein miserabler August für Krypto – und es ist erst der dritte Tag des Monats

Es war ein harter Monat für den Kryptosektor, und es ist erst der dritte Tag im August.

Von Cross-Chain-Bridge-Hacks, die Hunderte von Millionen Dollar an Kundengeldern abziehen, bis hin zur Securities and Exchange Commission, die nach Krypto-Ponzi-Systemen kommt, kann diese Ecke des Marktes keine Pause einlegen.

Die Entwicklungen tragen zu einem bereits heißen Jahr für den Kryptomarkt bei, der enorme Rückgänge erlebt hat, als Befürchtungen hinsichtlich einer Straffung der Geldpolitik und eines Mangels an Liquidität einsetzten.

Die Nachrichtenflut ist selbst für Insider schwer zu überblicken, deshalb hier ein Überblick darüber, was Sie seit Montag verpasst haben.

Das Wertpapier- und Börsenkommission hat am Montag eine Zivilklage gegen 11 Personen wegen der Schaffung und Förderung eines angeblich betrügerischen Krypto-Pyramidensystems eingereicht, das mehr als $300 Millionen von Investoren gesammelt hat.

Das Programm mit dem Namen Forsage behauptete, eine dezentrale Smart-Contract-Plattform zu sein, die es Millionen von Kleinanlegern ermöglichte, Transaktionen über Smart Contracts abzuschließen, die auf der Plattform betrieben wurden Äther, Tron und binanz Blockchains. Die SEC behauptet, dass das Setup mehr als zwei Jahre lang wie ein Standard-Pyramidensystem funktionierte, bei dem Investoren Gewinne erzielten, indem sie andere für den Betrieb rekrutierten.

In der formellen Beschwerde der SEC, bezeichnet der Top-Wachhund der Wall Street Forsage als „Pyramiden- und Schneeballsystem aus dem Lehrbuch“, in dem Forsage seine intelligenten Verträge durch Online-Werbung und neue Investitionsplattformen aggressiv bewarb, während er gleichzeitig „irgendein tatsächliches, konsumierbares Produkt“ verkaufte. Die Beschwerde fügt hinzu, dass „der primäre Weg für Investoren, mit Forsage Geld zu verdienen, darin bestand, andere für das Programm zu gewinnen“.

Die SEC sagte, Forsage betreibe eine typische Ponzi-Struktur, bei der es angeblich Vermögenswerte von neuen Investoren verwendet habe, um frühere zu bezahlen.

„Wie in der Beschwerde behauptet wird, ist Forsage ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird“, schrieb Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC, in einer Pressemitteilung.

„Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.“

Forsage lehnte es über seine Support-Plattform ab, eine Methode zur Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen bereitzustellen, und gab keinen Kommentar ab.

Vier der elf von der SEC angeklagten Personen sind Gründer von Forsage. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, aber zuletzt lebten sie bekanntermaßen in Russland, der Republik Georgien und Indonesien.

Drei der 11 Personen sind in den USA ansässige Personen, die als Promoter angeklagt sind und Forsage auf ihren Social-Media-Plattformen unterstützt haben: Samuel D. Ellis aus Louisville, Kentucky, Mark F. Hamlin aus Henrico, Virginia, und Sarah L. Theissen aus Hartford , Wisconsin. Ellis und Theissen, die die Vorwürfe weder zugaben noch bestritten, stimmten vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung einer Beilegung der Anklage zu.

Forsage wurde im Januar 2020 eingeführt. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben ein paar Mal versucht, es abzuschalten. Unterlassungsklagen wurden erstmals im September 2020 von der Securities and Exchange Commission der Philippinen gegen Forsage erhoben. Im März 2021 versuchte der Beauftragte für Wertpapiere und Versicherungen von Montana dasselbe. Trotzdem förderten die Angeklagten angeblich weiterhin das System, während sie die Behauptungen in mehreren YouTube-Videos und auf andere Weise zurückwiesen.

Das Krypto-Startup Nomad verlor fast $200 Millionen in einem verheerenden Sicherheits-Exploit. Nomad ist als „Brücke“ bekannt, bei der Benutzer Token von einer Blockchain auf eine andere übertragen können. Hacker nutzten eine Sicherheitslücke aus, die es Benutzern ermöglichte, beliebige Werte in das System einzugeben und die Gelder abzuschöpfen, selbst wenn in Nomads Einzahlungsbasis nicht genügend Vermögenswerte verfügbar waren.

Die Art des Fehlers bedeutete, dass Benutzer keine Programmierkenntnisse benötigten, um ihn auszunutzen. Andere erkannten dies und setzten Armeen von Bots ein, um Nachahmerangriffe durchzuführen.

„Ohne vorherige Programmiererfahrung könnte jeder Benutzer einfach die Transaktionsanrufdaten der ursprünglichen Angreifer kopieren und die Adresse durch ihre ersetzen, um das Protokoll auszunutzen“, sagte Victor Young, Gründer und Chefarchitekt des Krypto-Startups Analog.

„Im Gegensatz zu früheren Angriffen wurde der Nomad-Hack zu einem Free-for-all, bei dem mehrere Benutzer begannen, das Netzwerk zu leeren, indem sie einfach die Transaktionsanrufdaten der ursprünglichen Angreifer wiederholten.“

Blockchain-Bridges sind eine beliebte Methode, um Token aus Netzwerken wie Ethereum, das für langsame Transaktionszeiten und hohe Gebühren bekannt ist, in billigere, effizientere Blockchains zu verschieben. Aber schlampige Programmierentscheidungen haben sie zu einem Hauptziel für Hacker gemacht, die versuchen, Investoren um Millionen zu betrügen. Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic sind im Jahr 2022 bisher Krypto im Wert von mehr als $1 Milliarden durch die Überbrückung von Exploits verloren gegangen.

„Ich kann nur hoffen, dass Entwickler und Projekte erfahren, dass sie eine kritische Software ausführen“, sagte Adrian Hetman, technischer Leiter bei der Web3-Sicherheitsfirma Immunefi, gegenüber CNBC.

„Sie müssen die Sicherheit an erster Stelle halten, die Sicherheit bei jeder Geschäftsentscheidung an erster Stelle stehen, weil sie mit dem Geld der Menschen zu tun haben; Ein Großteil dieses Geldes ist in diesen Verträgen eingeschlossen.“

Nomad sagte, es arbeite mit der Krypto-Sicherheitsfirma TRM Labs und den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Geldbewegungen zu verfolgen, die Täter hinter dem Angriff zu identifizieren und gestohlene Token an die Benutzer zurückzugeben.

„Nomad ist bestrebt, seine Community auf dem Laufenden zu halten, da es in den kommenden Stunden und Tagen mehr erfährt, und schätzt all diejenigen, die schnell gehandelt haben, um Gelder zu schützen“, sagte das Unternehmen in der Erklärung.

Später Dienstag, MicroStrategy gab bekannt, dass CEO Michael Saylor seine Rolle verlässt Vorstandsvorsitzender des Unternehmens zu werden. Der Präsident des Unternehmens, Phong Le, wird die Zügel von Saylor übernehmen.

Saylor ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1989 CEO. MicroStrategy ging 1998 an die Börse.

Die Aktie von MicroStrategy ist in diesem Jahr um über 481 TP2T gefallen. Bitcoin ist im gleichen Zeitraum über 51% gefallen.

„Ich glaube, dass die Aufteilung der Rollen des Vorsitzenden und des CEO es uns ermöglichen wird, unsere beiden Unternehmensstrategien, den Erwerb und das Halten von Bitcoin und das Wachstum unseres Geschäfts mit Unternehmensanalysesoftware, besser zu verfolgen“, sagte Saylor in einer Pressemitteilung. „Als Executive Chairman kann ich mich mehr auf unsere Bitcoin-Akquisitionsstrategie und die damit verbundenen Initiativen zur Interessenvertretung für Bitcoin konzentrieren, während Phong als CEO die Befugnis erhalten wird, den gesamten Unternehmensbetrieb zu leiten.“

Die Nachricht kam, als das Unternehmen seine Gewinne für das zweite Quartal bekannt gab, in denen seine Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2,61 TP2T zurückgingen. Das Unternehmen meldete auch eine Wertminderung in Höhe von $918 Millionen auf den Wert seiner digitalen Vermögenswerte, vermutlich hauptsächlich Bitcoin.

MicroStrategy mag technisch gesehen im Geschäft mit Unternehmenssoftware und Cloud-basierten Diensten tätig sein, aber Saylor sagte, das börsennotierte Unternehmen sei das erste und einzige Bitcoin börsengehandelter Spot-Fonds in den USA

„Wir sind so etwas wie Ihr nicht existierender Spot-ETF“, sagte Saylor gegenüber CNBC am Rande der Bitcoin 2022-Konferenz in Miami im April.

Und dann kamen am Dienstagabend unbekannte Angreifer hinter Hot Wallets her, die mit der Solana-Blockchain verbunden waren.

Fast 8.000 digitale Geldbörsen wurden von etwas mehr als $5,2 Millionen an digitalen Münzen geleert, einschließlich Solana's Sol-Token und USD-Münze, laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic. Der Twitter-Account Solana Status bestätigte den Angriff und stellte fest, dass bis Mittwochmorgen etwa 7.767 Wallets von dem Exploit betroffen waren. Die Schätzung von Elliptic liegt mit 7.936 Wallets etwas höher.

SolanaDer Sol-Token von , eine der größten Kryptowährungen nach Bitcoin und Ether, fiel laut Daten von CoinMarketCap in den ersten zwei Stunden nach der ersten Entdeckung des Hacks um etwa 8%. Es ist derzeit um etwa 1% gesunken, während Das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um etwa 105% gestiegen.

Ab Dienstagabend berichteten mehrere Benutzer, dass Vermögenswerte, die in „heißen“ Brieftaschen – d. h. mit dem Internet verbundenen Adressen, einschließlich Phantom, Slope und Trust Wallet – aufbewahrt werden, von Geldern geleert wurden.

Phantom sagte weiter Twitter, dass es die „gemeldete Schwachstelle im Solana-Ökosystem“ untersucht und nicht glaubt, dass es sich um ein Phantom-spezifisches Problem handelt. Blockchain Wirtschaftsprüfungsgesellschaft OtterSec hat das getwittert Der Hack hat mehrere Wallets „auf einer Vielzahl von Plattformen“ betroffen.

Der Chefwissenschaftler von Elliptic, Tom Robinson, sagte gegenüber CNBC, die eigentliche Ursache des Verstoßes sei noch unklar, aber „es scheint eher auf einen Fehler in einer bestimmten Wallet-Software als auf die Solana-Blockchain selbst zurückzuführen zu sein“. OtterSec fügte hinzu, dass die Transaktionen von den tatsächlichen Eigentümern unterzeichnet würden, „was auf eine Art Kompromittierung des privaten Schlüssels hindeutet“. Ein privater Schlüssel ist ein sicherer Code, der dem Eigentümer Zugriff auf seine Krypto-Bestände gewährt.

Die Identität des Angreifers ist noch unbekannt, ebenso wie die eigentliche Ursache des Exploits. Der Verstoß dauert an.

„Ingenieure aus mehreren Ökosystemen untersuchen mit Hilfe mehrerer Sicherheitsfirmen ausgelaugte Wallets auf Solana.“ gemäß Solana-Status, ein Twitter-Konto, das Updates für das gesamte solana-Netzwerk teilt.

Das Solana-Netzwerk ermutigt die Benutzer nachdrücklich, Hardware-Wallets zu verwenden, da es keine Beweise dafür gibt, dass diese betroffen sind.

„Verwenden Sie Ihre Seed-Phrase nicht auf einer Hardware-Wallet – erstellen Sie eine neue Seed-Phrase. Erschöpfte Wallets sollten als kompromittiert behandelt und aufgegeben werden.“ liest einen Tweet. Seed-Phrasen sind eine Sammlung von zufälligen Wörtern, die von einer Krypto-Wallet generiert werden, wenn sie zum ersten Mal eingerichtet wird, und sie gewähren Zugriff auf die Wallet.

Ein privater Schlüssel ist einzigartig und verbindet einen Benutzer mit seiner Blockchain-Adresse. Eine Seed-Phrase ist ein Fingerabdruck aller Blockchain-Assets eines Benutzers, der als Backup verwendet wird, wenn eine Krypto-Wallet verloren geht.

Das Solana-Netzwerk wurde als einer der vielversprechendsten Newcomer auf dem Kryptomarkt angesehen, wobei Unterstützer wie Chamath Palihapitiya und Andreessen Horowitz es als Herausforderer von Ethereum mit schnelleren Transaktionsverarbeitungszeiten und verbesserter Sicherheit anpriesen. Aber es war in letzter Zeit mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, darunter Ausfallzeiten in Phasen der Aktivität und die Wahrnehmung, zentralisierter zu sein als Ethereum.

Korrektur: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um die drei Angeklagten zu nennen, die die SEC als in den USA ansässige Promoter anklagt, die Forsage auf ihren Social-Media-Plattformen unterstützt haben. Eine frühere Version besagte fälschlicherweise, dass diese Angeklagten in der Pressemitteilung der SEC, in der die Anklage bekannt gegeben wurde, nicht genannt wurden.