FTX-Benutzer scheinen durch ein Schlupfloch auf den Bahamas aus der bankrotten Krypto-Börse Geld zu verdienen

• Eine Analyse von Argus ergab ungewöhnliche Handelsmuster, die darauf hindeuten, dass „verzweifelte“ Kunden sich auf FTX-Benutzer auf den Bahamas verlassen, um ihr Geld abzuheben.
• Einige haben zu astronomischen Preisen NFTs gekauft, die anscheinend Bürgern der Bahamas gehören. In einem Fall wurde ein digitales Sammlerstück, das vor drei Wochen für $9 gehandelt wurde, für $10 Millionen verkauft.
• „Diese NFT-Aktivität ist auf Makroebene höchst unregelmäßig, wenn der NFT-Markt insgesamt rückläufig ist, sowohl im Wert als auch im Volumen, und in diesem speziellen Fall, wenn auf anderen FTX-Märkten nur begrenzt gehandelt wird“, sagt Owen Rapaport, Mitbegründer und CEO von Argus, ein Blockchain-Analyseunternehmen.

Einige FTX-Benutzer scheinen einen Weg gefunden zu haben, Geld durch eine Hintertür auf den Bahamas von der Börse abzuheben.

Eine Analyse des Datenunternehmens Argus ergab ungewöhnliche Handelsmuster in den letzten fünf Tagen, als FTX Kundenabhebungen blockierte. Die meisten Unregelmäßigkeiten betrafen digitale Sammlerstücke, bekannt als NFTs. Laut Argus deuten die Muster darauf hin, dass sich „verzweifelte“ Kunden an FTX-Benutzer auf den Bahamas wenden, um Hilfe zu erhalten.

Die jetzt bankrotte globale Kryptowährungsbörse erlaubt nur noch Abhebungen auf den Bahamas, nachdem sie die FTX-Liquidationen überall auf der Welt eingestellt hat. Das einst $32 Milliarden schwere Unternehmen, das teilweise in Nassau ansässig ist, sagte in a twittern sagte, es müsse die Abhebungen der Bahamas erleichtern, um die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Vermögende Benutzer zahlen astronomische Preise für NFTs auf FTX zu einer Zeit, in der der breitere Krypto- und digitale Sammlermarkt eingebrochen ist. In einem Fall wurde ein Sammlerstück, das vor drei Wochen in der Nähe von $9 gehandelt wurde, am Freitag für $10 Millionen verkauft. Ein weiteres NFT, das vor einem Monat einen ähnlichen Preis hatte, wurde diese Woche für $888.888,88 verkauft.

„Diese NFT-Aktivität ist auf Makroebene höchst unregelmäßig, wenn der NFT-Markt insgesamt rückläufig ist, sowohl im Wert als auch im Volumen, und in diesem speziellen Fall, wenn auf anderen FTX-Märkten nur begrenzt gehandelt wird“, sagte Owen Rapaport, Mitbegründer und CEO von Argus, ein Blockchain-Analyseunternehmen, das sich auf Insiderhandel spezialisiert hat.

Argus sagte, diese Art des Handels sei wahrscheinlich ein Versuch von FTX-Benutzern, auf jede erdenkliche Weise auf Geld zuzugreifen. Eine wahrscheinliche Möglichkeit besteht laut Rapaport darin, dass Händler eine Vereinbarung mit den bahamaischen Benutzern haben, einen bestimmten Prozentsatz der Vermögenswerte zu zahlen und diese im Gegenzug zu erhalten, sobald sie erfolgreich von FTX abgezogen wurden.

An anderer Stelle sind die Handelsvolumina für nicht fungible Token laut Daten von Dune Analytics um 97% von ihrem Rekordhoch gefallen. Der Preis von Bitcoin ist gegenüber seinem Allzeithoch vor einem Jahr um 75% gesunken.

Diese Trades sind in der Blockchain sichtbar, die als öffentliches Hauptbuch zur Verfolgung der Geldbewegungen fungiert. Während jeder sehen kann, wohin das Geld fließt, sind Identitäten immer noch anonym. Argus konnte nicht mit Sicherheit sagen, wer diese Kunden waren und dass FTX den unregelmäßigen Handel am Freitag offenbar eingestellt hatte. Es gibt immer noch „Gebote“ oder Angebote, um diese jetzt teuren Sammlerstücke zu kaufen, aber seitdem wurden keine Kaufaufträge mehr ausgeführt.

FTX und sein Gründer Sam Bankman-Fried reagierten nicht sofort auf die Bitte von CNBC um Stellungnahme.

Einige Twitter-Nutzer haben diese Woche ähnliche Unregelmäßigkeiten ausgerufen. Ein beliebter Krypto-Podcast-Host namens Cobie war einer der ersten, der vorschlug, dass Benutzer NFTs kaufen, die von bahamaischen Benutzern zum Verkauf angeboten werden. Er wies auf eine Brieftasche hin, die die Kryptowährung Tether im Wert von $21 Millionen von FTX abzog und an eine Adresse schickte, die ihren Sitz auf den Bahamas zu haben schien.

Berichten zufolge hat FTX nach der Beantragung des Insolvenzschutzes mysteriöse Abflüsse erlebt. Reuters gemeldet am frühen Samstag, dass zwischen $1 Milliarden und $2 Milliarden an Kundengeldern von der Börse „verschwunden“ seien, unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unterdessen Datenfirma Elliptic Schätzungen dass $473 Millionen in einem mutmaßlichen Hack von FTX abgezogen wurden.

Das Unternehmen beantragte am Freitag nach einer Woche Insolvenzschutz nach Kapitel 11 Aufruhr. Die Börse, die von dem 30-jährigen Sam Bankman-Fried geleitet wird, wurde beschuldigt, Kundengelder missbraucht zu haben, und stand nach einer Liquiditätskrise kurz davor, von ihrem größten Konkurrenten gekauft zu werden.