Krypto-Kriminalitätswelle zwingt die Polizei online, unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte zu verfolgen

Im Juli 2021 stürzten sich spezialisierte Polizeibeamte in Manchester auf einen internationalen Kryptowährungsbetrug und beschlagnahmten USB-Sticks und einen Online-Safe mit digitalen Münzen im Wert von 16 Millionen Pfund, hauptsächlich Ethereum.

Einen Monat zuvor hatte die Polizei von Leicestershire 10 Arten von Kryptowährung beschlagnahmt, nachdem sie das Haus eines Drogendealers durchsucht hatte, der digitale Vermögenswerte zum Kauf und Verkauf von Drogen der Klasse A verwendet hatte.

Beide Operationen verblassen im Vergleich zum Rekord-Kryptotransport der Metropolitan Police im selben Jahr im Wert von 180 Millionen Pfund. Aber alle drei und viele mehr sind Teil einer sich ausbreitenden Krypto-Kriminalitätswelle, die heute durch eine Reihe von Anfragen zur Informationsfreiheit offengelegt wird.

Das Beobachter forderte Daten von den 45 regionalen Polizeidiensten im Vereinigten Königreich an, die um eine Aufschlüsselung der Beschlagnahmungen von Kryptowährungen seit 2017 ersuchten. Die von den 27 geantworteten Streitkräften zurückgesendeten Informationen zeigen eine große Verschiebung: Die Zahl der Razzien hat erheblich zugenommen, und a Verbreitung der Arten von digitalen Münzen, die Kriminelle verwenden, um die Erlöse ihrer Aktivitäten zu investieren.

Mehr als die Hälfte der Einsatzkräfte beschlagnahmte im Jahr 2021 Krypto-Assets und beschlagnahmte oder beschränkte den Zugang zu 22 verschiedenen Arten digitaler Währungen. Dies war ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020, als vier Arten von Krypto von acht Polizeidiensten beschlagnahmt wurden. 2019 war die Zahl sogar noch niedriger, als nur zwei Arten von digitaler Währung beschlagnahmt wurden.

Während die bekanntesten digitalen Währungen wie Bitcoin und Ethereum mehr als alle anderen auftauchten, zeigen die Zahlen die zunehmende Popularität unter verurteilten und mutmaßlichen Kriminellen von weitaus weniger bekannten Rivalen.

„Bitcoin ist immer noch der Schlüssel: Es ist digitales Gold“, sagt Gurvais Grigg, der 23 Jahre beim FBI verbracht hat und jetzt als Chief Technology Officer für die Datenberatung Chainalysis arbeitet, die Privatunternehmen und Strafverfolgungsbehörden hilft, die Bewegung von Kryptowährungen zu verfolgen. „Sie haben dieses Aufkommen von Ethereum, ‚Stablecoins‘ [Kryptowährungen, die an einen realen Vermögenswert geheftet sind] und einen viel vielfältigeren Markt gesehen. Infolgedessen werden Sie mehr dieser Währungen in den Taschen von Kriminellen finden, weil sie sie den Menschen wegnehmen.“

Im Fall Leicestershire tauchte die Polizei mit Vermögenswerten wie Enjin Coin, Polkadot, Neo und sogar auf Chiliz, die an Fußballfans verkauften Krypto-Token um es ihnen zu ermöglichen, auf Vergünstigungen zuzugreifen und über Entscheidungen in ihren Clubs abzustimmen.

In Wales ist das South Wales Regional Organized Verbrechen Die Einheit beschlagnahmte acht Krypto-Assets, darunter eines namens Cake, während ihr Gegenstück im Südwesten sieben beschlagnahmte, darunter die Luxury Coin.

„Es ist ein aufstrebendes Feld, das wie eine Flutwelle auf uns zukommt, und die Polizei muss sich an die Zeit anpassen“, sagt Phil Ariss, der die Reaktion der nationalen Polizei auf Kryptokriminalität koordiniert.

„Es ist eine große Lernkurve, aber wir kommen gut voran.“

Er sagt, dass 300 Polizisten in Krypto geschult wurden, und Hunderte weitere sollen Anweisungen erhalten. Aber der Umfang der Herausforderung ist noch größer als von der skizziert Beobachter Freiheit von Informationsanfragen.

Während einige Dienste selbst keine Beschlagnahmungen vorgenommen haben, „sind die meisten an Ermittlungen beteiligt“, sagt er, wobei die Beamten an Fällen mit zwischen 35 und 40 Münzsorten arbeiten.

„Es geht nicht nur um Investitionen und Diebstahl, in manchen Extremfällen auch um Terrorismusfinanzierung. Es kann der Kauf von Kindesmissbrauchsbildern oder Geldwäsche sein. Wir sehen eine riesige Bandbreite von Fällen in der gesamten Strafverfolgung“, sagt er.

Die meisten Polizeidienste legen die Menge der beteiligten Kryptowährung nicht offen, aus Angst, dass andere schlechte Akteure, die mit solch granularen Details ausgestattet sind, erkennen könnten, wann Beschlagnahmen stattgefunden haben. Die Polizei von Leicestershire sagte, sie könnte ihnen eine „Vorwarnung“ vor einer Untersuchung geben, die sie betreffen könnte, und es ihnen ermöglichen, Schritte zu unternehmen, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verbergen.

Die Polizei von Dyfed-Powys, die in einem überwiegend ländlichen Gebiet patrouilliert, in dem Llanelli die größte Stadt ist, teilte dies jedoch mit Beobachter es hatte im Jahr 2021 82 Bitcoins mit einem Wert von 2,5 Mio. £ zum letzten Preis in Besitz genommen.

Wenn die Polizei solche digitalen Vermögenswerte beschlagnahmt, ist sie nicht gut gerüstet, um sie selbst zu speichern. Stattdessen erklärt die Polizei von Avon und Somerset, dass sie diesen Auftrag vergeben und das Kopfgeld „in einer sicheren Brieftasche bei einem Drittanbieter“ aufbewahren.

Großer Name: Matt Damon erscheint in einer Crypto.com-Werbung.

Sie lehnen es aus Sicherheitsgründen ab, die beteiligten Unternehmen zu nennen; Es besteht die Gefahr, dass Arbeiter an Krypto-Börsen gezielt angegriffen werden. Im Jahr 2017 wurde Pavel Lerner, ein in Großbritannien ansässiger Austauschmitarbeiter, von bewaffneten Männern mit Sturmhauben in der Ukraine entführt. Er war erst nach Zahlung eines Lösegeldes freigelassen. Alle Polizeidienste, die auf die FoI-Anfragen reagierten, nannten diesen Fall als Grund, warum sie die Inhaber beschlagnahmter Kryptowährungen nicht offenlegen würden.

„Der oben genannte Vorfall ist nicht der einzige seiner Art“, sagt die Polizei von Avon und Somerset. „Daher erhöht die Bereitstellung von Informationen für die breite Öffentlichkeit über das Volumen der gespeicherten Vermögenswerte und deren Speicherort das Risiko von Cyberangriffen, Insider-Bedrohungen und anderen feindseligen Aktionen durch diejenigen, die möglicherweise entweder den Lieferanten oder die Strafverfolgungsbehörden infiltrieren möchten.“

Theoretisch ist die wachsende Anziehungskraft der Kryptowährung auf Kriminelle offensichtlich. Große Geldbeträge können schnell über Grenzen hinweg in Gerichtsbarkeiten geschickt werden, die nicht unbedingt mit den britischen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Laut Grigg sollten Kriminelle jedoch nicht übermütig werden. Transaktionen, die auf der Blockchain stattfinden, werden naturgemäß protokolliert. Das bedeutet, dass sie mit der richtigen Zeit und den richtigen Ressourcen aufgespürt und Täter festgenommen werden können, lange nachdem Verbrechen begangen wurden.

Im Dark Web sind Mischdienste verfügbar, die es Kriminellen ermöglichen, ihre Kryptos zu waschen und sie mit anderen Arten von Vermögenswerten zu mischen, um die Papierspur zu zerstreuen und die Ermittler aus dem Konzept zu bringen.

Aber Grigg sagt, dass entschlossene, gut ausgestattete Ermittler am Ende immer noch dorthin gelangen können. „Tracing-Tools sind besser geworden und die Datenverfügbarkeit ist besser“, sagt er.

Die wachsende Zahl der Beschlagnahmen im Vereinigten Königreich sei nicht nur ein Spiegelbild der zunehmenden Kriminalität, sagt er, sondern auch der wachsenden Fähigkeit der Polizeibeamten, sie zu stoppen. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass der legitime Kryptomarkt schneller gewachsen ist als das Volumen der kriminellen Transaktionen. Illegale Kryptoadressen erhielten laut Chainalysis im Jahr 2021 $14bn – eine Rekordsumme, aber ein Allzeittief in Bezug auf den Anteil am Gesamtvolumen von nur 0,15%.

Doch solange die Kryptowelt schnell expandiert, wird die Herausforderung für die Strafverfolgung mit ihr wachsen.

Eine separate Offenlegungsfreiheit von Informationen, die mit dem geteilt wird Beobachter, zeigt eine deutliche Zunahme von Berichten über kryptobezogenen Betrug im vergangenen Jahr. Laut der Polizei der City of London wurden im vergangenen Jahr 9.607 solcher Meldungen an die nationale Melde-Hotline Action Fraud gerichtet, gegenüber 5.581 im Jahr zuvor und 3.558 im Jahr 2019. Opfer, die mit überproportionaler Wahrscheinlichkeit unter 35 und männlich waren, wurden als finanziell gekennzeichnet Verluste von mehr als 200 Millionen Pfund.

David Gerard, Autor von Angriff auf die 50-Fuß-Blockchain, sagt, dass mehr Krypto mehr Kriminalität bedeutet. „Immer mehr Leute benutzen das Zeug“, sagt er. „Heutzutage gibt es für alles kleinere Coins, sogenannte ‚Shitcoins‘.

„Es wird viel mehr Betrug geben, weil mehr Leute dafür werben. Die Zeiten sind hart, die Menschen sind besorgt, also verfallen sie falschen Hoffnungen und Plänen, um schnell reich zu werden.“

Aber Ariss weist darauf hin, dass je größer das Interesse der Öffentlichkeit an Krypto ist, desto größer ist auch das Bewusstsein und Verständnis unter den Polizisten, die versuchen, zu verhindern, dass normale Menschen Opfer werden.

„Die [Ausweitung] von Krypto im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit betrifft auch Polizisten. Sie müssen nur Gehen Sie auf die U-Bahn und Sie sehen Anzeigen; Krypto-Unternehmen sponsern Sportmannschaften. Auf Crypto.com haben Sie Matt Damon, der es unterstützt.

„Es gibt ein Bewusstsein, das durchdringt, und in gewisser Weise ist die Herausforderung [der Ausbildung von Offizieren] jetzt einfacher als je zuvor.“

Ariss sagt, dass die britische Polizei bisher Schritt hält.

„Im Vergleich zu einigen Partnern in der internationalen Strafverfolgung stehen wir gut da.

„Die Mühlen der Justiz drehen sich langsam, daher sind einige dieser guten Nachrichten noch nicht herausgekommen, aber die Zeit wird zeigen, dass wir einen sehr guten Job machen.“

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