Krypto-Konglomerat DCG wird von DOJ, SEC untersucht: Bericht

DCG-Gründer und CEO Barry Silbert (CoinDesk-Archiv)

Beamte des Eastern District of New York (EDNY) des US-Justizministeriums und der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) prüfen derzeit Überweisungen zwischen der Digital Currency Group und der Genesis-Tochtergesellschaft des Konglomerats. Bloomberg berichtet späten Freitag.

Die Staatsanwälte des DOJ-Büros im östlichen Bezirk von New York haben Interviews und Dokumente von DCG und Genesis angefordert, heißt es in dem Bericht, während sich die SEC in einer ähnlich frühen Phase ihrer eigenen Ermittlungen zu befinden scheint. Der Bericht, der mit der Angelegenheit vertraute Personen zitierte, sagte, dass weder Genesis noch DCG, die auch die Muttergesellschaft von CoinDesk ist, „des Fehlverhaltens beschuldigt wurden“.

Dem Bericht zufolge scheinen sich die Untersuchungen speziell auf das finanzielle Zusammenspiel zwischen Genesis und DCG zu konzentrieren.

CoinDesk berichtete Ende Juni darüber Genesis Trading war mit großen Verlusten konfrontiert aufgrund von Darlehen an den inzwischen implodierten Hedgefonds Three Arrows Capital, später Einreichung einer Forderung in Höhe von $1,2 Milliarden. DCG übernahm den Claim für Genesis.

Das gab Genesis im November bekannt seine Krediteinheit würde Abhebungen aussetzen, was Auswirkungen auf Unternehmen wie Gemini hatte, die sich für ihre Earn-Plattform auf Genesis stützten. Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss und DCG-Gründer Barry Silbert haben seitdem öffentlich Fehde begonnen über Probleme, die sich aus dieser Suspendierung ergeben. Genesis hat in den letzten Monaten auch größere Entlassungen vorgenommen, ersetzt seine Geschäftsführung und seit August fast halbiert. Die anschließende Implosion des Krypto-Imperiums FTX beschädigte die Bücher von Genesis weiter.

Genesis hat auch Berater angezapft, um Optionen zu erkunden, die möglicherweise Folgendes beinhalten könnten ein Insolvenzantrag nach Chapter 11.

Bis Anfang Dezember hatten Genesis-Gläubiger Ansprüche geltend gemacht insgesamt über $1,8 Milliarden, berichtete CoinDesk damals.

Unabhängig davon hat eine andere DCG-Tochter, Grayscale, Probleme mit ihrem wichtigsten Bitcoin-Trust-Produkt. Ein Preisnachlass eines Anteils des Trusts im Verhältnis zum Preis von Bitcoin brach 50% letzten Monat, was auf mangelndes Vertrauen in das Produkt oder die Fähigkeit der Anleger, daraus Geld zu verdienen, hinweist.

Ein DCG-Sprecher sagte am Samstagmorgen gegenüber CoinDesk: „DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG gibt.“

Ein Sprecher von Genesis hat eine CoinDesk-Anfrage zur Stellungnahme nicht sofort beantwortet. Bloomberg zitierte einen Genesis-Sprecher mit den Worten, es pflege „einen regelmäßigen Dialog“ mit den Regulierungsbehörden, könne sich aber nicht zu bestimmten Themen äußern.

AKTUALISIERT 7. Januar 2023 17:30 UTC: Fügt die Kommentare des DCG-Sprechers hinzu.