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Coinbase droht, Krypto-Händler zu verklagen, die von Preisfehlern profitiert haben

Coinbase, die nach Volumen zweitgrößte Kryptowährungs-Handelsplattform der Welt, deutet an, dass sie etwa 1.000 Benutzer in der Republik Georgia verklagen könnte, weil sie eine Preispanne ausgenutzt haben.

Verschiedene Banknoten und Geld der Republik Georgien (Getty Images, modifiziert von CoinDesk)

Coinbase, die weltweit zweitgrößtes Kryptowährungs-Handelsplattform nach Volumen, deutet an, dass sie etwa 1.000 Benutzer in der Republik Georgia verklagen könnte, weil sie eine Preispanne ausgenutzt haben.

Am 29. August nutzten etwa 1.000 Coinbase-Benutzer in dem Land zwischen Europa und Asien die „Arbitrage-Möglichkeit“, als der Lari, die lokale Währung, auf Coinbase etwa sechs Stunden lang $290 statt $2,90 kostete. Die Gruppe macht nur 0,0011 TP2T der Benutzer des in den USA ansässigen Unternehmens aus.

Der Fehler war ein Fehler eines „Dritten“, Coinbase gesagt CoinDesk dann, ohne das Unternehmen zu identifizieren. Als solches veranschaulicht der Vorfall a langjährige Anliegen der Finanzaufsichtsbehörden: Die Risiken, die Instituten durch externe Partnerschaften entstehen.

„Wenn alles innerhalb einer Bank erledigt wird, wissen wir genau, wer verantwortlich ist, wenn etwas kaputt geht“, sagte US-Währungsprüfer Michael Hsu letzte Woche. Wenn die Arbeit jedoch zwischen einer Institution und Fintech-Startups mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen aufgeteilt wird, „kann das Risiko verloren gehen“.

Der Geldbetrag, den Coinbase beim Georgia-Snafu verloren hat, den das Unternehmen nicht offenlegen wollte, war laut einem Sprecher „unwesentlich“.

Nichtsdestotrotz „arbeitet Coinbase mit der Anwaltskanzlei Gvinadze & Partners zusammen, um beim Abrufen der nicht ordnungsgemäß gutgeschriebenen Gelder zu helfen“, sagte ein Coinbase-Sprecher CoinDesk in einer schriftlichen Erklärung.

„Wir können den Status bestimmter Forderungen oder Rechtsstreitigkeiten nicht kommentieren“, sagte der Unternehmensvertreter. „Benutzer, die die falsch gutgeschriebenen Gelder zurückgeben, werden jedoch nicht weiteren Gerichtsverfahren unterzogen.“

Auf Geldautomaten laufen

Avtandil Kutchava, Moderator der georgischen Fernsehsendung „Crypto Bazari“, sagte gegenüber CoinDesk, dass sich etwa 470 Personen wegen der Situation an sein Team gewandt hätten. Insgesamt hätten die Menschen beim Handel mit dem falschen Lari-Kurs Dutzende Millionen Dollar verdienen können, schätzte Kutchava, und an diesem Tag gingen den Geldautomaten in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, die Banknoten aus, als die Händler sich beeilten, ihre atemberaubenden Gewinne auszuzahlen.

Zum Beispiel wurde ein Bitcoin für 5.000.000 bis 6.000.000 Lari oder etwa $1,7 Millionen pro Stück gehandelt, während der Durchschnitt Preis Ende August waren es nur 55.000 bis 60.000 Lari.

CoinDesk sprach mit vier Händlern, die diese Preispanne bei einem Gruppen-Videoanruf ausnutzten. Alle von ihnen sagten, dass sie ihre Bankkonten kurzzeitig eingefroren hatten, nachdem sie Krypto für Lari verkauft und Fiat auf ihre Bankkonten zurückgezogen hatten. Einige Tage später wurden die Konten und Bankkarten ohne ihr Zutun entsperrt.

Am 24. September erhielten alle vier jedoch E-Mails von Gvinadze & Partners, in denen stand, dass „Coinbase entschlossen ist, alle verfügbaren rechtlichen Mittel einzusetzen, um unrechtmäßig gutgeschriebene Gelder so bald wie möglich zurückzuerhalten“, und davor gewarnt wurden, dass die Benutzer darauf nicht reagieren sollten E-Mail senden und das Geld zurücksenden, könnten rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet werden.

Als „verdächtig“ gekennzeichnet

Coinbase bestätigte nicht, ob sich die Börse an die georgischen Banken gewandt und darum gebeten hatte, die Konten der Händler einzufrieren. Mindestens zwei der größten Banken Georgiens, Bank of Georgia und TBC, haben die Konten der Benutzer eingefroren, die die Panne ausgenutzt haben, sie dann aber wieder freigegeben, sagten die Händler.

Einer der Benutzer, der mit CoinDesk, einem Manager bei einem georgischen Technologie-Startup und Amateurhändler namens Tornike, sprach (er bat darum, seinen Nachnamen nicht zu nennen), verkaufte am 29. August einige Stellar Lumen (XLM) während eines Urlaubs in Grigoleti, einem kleinen Resort an der Schwarzmeerküste.

Er überwies seine Gewinne sofort auf sein Konto bei der Bank of Georgia und ging zu einem nahe gelegenen Geldautomaten, um es noch einmal zu überprüfen: Das Geld war für ihn zum Abheben verfügbar. Aber einige Stunden später, sagte Tornike, versuchte er, Wein in einem örtlichen Geschäft zu kaufen, und seine Zahlung ging nicht durch – seine Debitkarte war eingefroren. Nach drei Tagen änderte sich etwas und Tornike konnte seine Bankkonten wieder nutzen.

Blockworks, eine Nachrichtenseite, zitiert eine SMS, die einer der Händler von seiner Bank erhält. „Hallo, wir haben Ihre Transaktionen mit Coinbase als verdächtig markiert und wir sperren alle Ihre Konten und Karten“, heißt es in einer pauschalen SMS-Nachricht einer Bank an Kunden. „Bitte beachten Sie, dass Coinbase die Rückforderung der Gelder verlangen kann. Es tut uns leid."

Keine der beiden Banken antwortete bis Redaktionsschluss auf die Bitte von CoinDesk um Kommentare. Gvinadze & Partners antwortete ebenfalls nicht.

Quelle

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