تقرير خاص: كتب Binance عبارة عن صندوق أسود ، كما تظهر الإيداعات ، لأنها تحاول حشد الثقة

يحضر Changpeng Zhao ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance ، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز المعارض Porte de Versailles في باريس ، فرنسا في 16 يونيو 2022. REUTERS / Benoit Tessier / File Photo

لندن (رويترز) - تكافح Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، لتعزيز الثقة بعد زيادة عمليات سحب العملاء والانخفاض الحاد في قيمة رمزها الرقمي.

وقالت البورصة إنها تعاملت مع التدفقات الخارجة الصافية بحوالي 1T3T6 مليار على مدار 72 ساعة الأسبوع الماضي "دون كسر خطوة" لأن مواردها المالية قوية و "نحن نتحمل مسؤوليتنا كأمين حفظ على محمل الجد". بعد انهيار البورصة المنافسة FTX الشهر الماضي ، وعد مؤسس Binance Changpeng Zhao بأن شركته "ستحتذى بالقدوة" في تبني الشفافية.

ومع ذلك ، يُظهر تحليل أجرته رويترز لملفات الشركات الخاصة بشركة Binance أن جوهر العمل - منصة Binance.com العملاقة التي عالجت صفقات تزيد قيمتها عن 1T3T22 تريليون هذا العام - لا يزال مخفيًا في الغالب عن الأنظار العامة.

يرفض Binance القول أين يقع Binance.com. لا تفصح عن المعلومات المالية الأساسية مثل الإيرادات والأرباح والاحتياطيات النقدية. تمتلك الشركة عملة رقمية خاصة بها ، لكنها لا تكشف عن الدور الذي تلعبه في ميزانيتها العمومية. يقرض العملاء الأموال مقابل أصولهم المشفرة ويسمح لهم بالتداول على الهامش بأموال مقترضة. لكنها لا توضح بالتفصيل حجم هذه الرهانات ، أو مدى تعرض Binance لهذه المخاطر ، أو المدى الكامل لاحتياطياتها لتمويل عمليات السحب.

لا يُطلب من Binance نشر بيانات مالية مفصلة لأنها ليست شركة عامة ، على عكس منافستها Coinbase الأمريكية ، المدرجة في بورصة ناسداك. كما تُظهر بيانات الصناعة أن Binance لم تجمع رأس مال خارجي منذ 2018 ، مما يعني أنها لم تضطر إلى مشاركة المعلومات المالية مع مستثمرين خارجيين منذ ذلك الحين.

وكما رويترز ذكرت في أكتوبر، تجنب Binance الإشراف بنشاط. وافق Zhao على خطة من قبل مساعدين لـ "عزل" عملية Binance الرئيسية عن الرقابة التنظيمية الأمريكية من خلال إنشاء بورصة أمريكية جديدة ، وفقًا لرسائل الشركة والمقابلات مع الموظفين السابقين والمستشارين وشركاء الأعمال. ونفى تشاو التوقيع على الخطة ، وقال إن الوحدة أنشئت بمشورة من شركات محاماة كبرى.

الدور الكبير الذي تلعبه منصة Binance في سوق العملات المشفرة - حيث تمثل أكثر من نصف حجم التداول - جعل عملياتها موضوع اهتمام كبير للمنظمين الأمريكيين. تخضع الشركة للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن انتهاكات محتملة لغسيل الأموال والعقوبات ، وأفادت رويترز هذا الشهر أن بعض المدعين يعتقدون أنهم جمعوا أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى Binance وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين.

في محاولة للنظر داخل دفاتر Binance ، راجعت رويترز الإيداعات من قبل وحدات Binance في 14 سلطة قضائية حيث تكون البورصة في موقعها موقع الكتروني تقول أن لديها "التراخيص التنظيمية والتسجيلات والتراخيص والموافقات". تشمل هذه المواقع العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودبي وكندا. وصف Zhao التراخيص بأنها علامات بارزة في "رحلة Binance لتصبح مرخصة ومنظمة بالكامل في جميع أنحاء العالم."

تظهر الإيداعات أن هذه الوحدات يبدو أنها قدمت معلومات شحيحة حول أعمال Binance إلى السلطات. لا تُظهر الإيداعات العامة ، على سبيل المثال ، مقدار الأموال المتدفقة بين الوحدات وبورصة Binance.com الرئيسية. كما وجد تحليل رويترز أن العديد من الوحدات يبدو أنها قليلة النشاط.

يقول المنظمون السابقون والمسؤولون التنفيذيون السابقون في Binance إن هذه الشركات المحلية تعمل كواجهة للتبادل الرئيسي غير المنظم.

قال جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "إنهم يختارون تسمية التنظيم لخلق قشرة من الشرعية". قال ستارك إن عمليات Binance كانت أكثر غموضًا حتى من عمليات FTX. "لا توجد شفافية على الإطلاق ، ولا ضوء شمس ، ولا تأكيد من أي نوع بشأن مركزها المالي".

وقال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، إن تحليل رويترز لملفات الوحدات في 14 سلطة قضائية كان "خاطئًا بشكل قاطع". وقال: "كمية المعلومات المؤسسية والمالية التي يجب الكشف عنها للمنظمين في تلك الأسواق هائلة ، وتتطلب في كثير من الأحيان عملية إفصاح مدتها ستة أشهر". وتابع قائلاً: "نحن شركة خاصة ولسنا مطالبين بالإعلان عن الشؤون المالية لشركتنا" ، مقارنًا البورصة بشركات خاصة مثل شركة مارس لصناعة الحلوى الأمريكية. في بيان ، قالت مارس إنه من "السخف" مقارنة متطلبات حوكمة الشركات والتقارير المالية بمتطلبات Binance ، مضيفة أن سلعها وخدماتها "منظمة للغاية".

كما أشار هيلمان إلى أن مؤسس FTX متهم من قبل السلطات الأمريكية بالاحتيال. وقال إنه إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة ، "لكان ذلك احتيالًا بغض النظر عن اللوائح المعمول بها".

قطع من JIGSAW

عزا المحللون زيادة التدفقات الخارجة في Binance الأسبوع الماضي إلى القلق بشأن كيفية احتفاظ بورصات العملات الرقمية بأموال المستخدمين وتقرير رويترز عن تحقيق وزارة العدل. أوقفت البورصة أيضًا عمليات سحب بعض الرموز المميزة. يوم الجمعة ، تراجعت محاولات Binance لطمأنة المستثمرين عندما قامت شركة محاسبة استأجرتها للتحقق من احتياطياتها بتعليق جميع أعمال شركات التشفير.

هناك لمحات عن الشؤون المالية لـ Binance في التعليقات العامة لـ Zhao ، وبيانات الشركة السابقة ، وبيانات blockchain ، وصفقات رأس المال الاستثماري.

قالت منصة Binance أن لديها أكثر من 120 مليون مستخدم. قال تشاو في يونيو إن أحجام تداولها بلغت 1 تيرابايت و 34 تريليون تريليون في عام 2021. أخبر أحد المحاورين الشهر الماضي أن "90 بالمائة" من عائدات Binance تعتمد على تداول العملات المشفرة. وأضاف أن الشركة مربحة ولديها "احتياطيات نقدية كبيرة إلى حد ما". قامت Binance بأكثر من 150 استثمارًا في المشاريع بلغ مجموعها $1.9 مليار منذ عام 2018 ، وفقًا لبيانات PitchBook. أنشأ Zhao أيضًا صندوقًا بقيمة $1 مليار للاستثمار في شركات التشفير المتعثرة بعد سقوط FTX.

ومع ذلك ، فإن التقديرات الموثوقة لإيرادات Binance المعتمدة على التداول نادرة ، على الرغم من توافر بيانات حجم التداول للجمهور.

تفرض Binance رسومًا تصل إلى 0.1% على الصفقات الفورية ، مع هيكل رسوم أكثر تعقيدًا للمشتقات. في حجم التداول الفوري البالغ $4.6 تريليون في العام المنتهي في أكتوبر ، قد تكون Binance قد حققت إيرادات تصل إلى $4.6 مليار ، حسب حساب رويترز ، بناءً على بيانات من الباحث CryptoCompare. فرض رسوم تصل إلى 0.04% على أحجام مشتقاتها التي تبلغ $16 تريليون ، قد تكون Binance قد حققت إيرادات تصل إلى $6.4 مليار.

قال جون تودارو ، كبير المحللين الذي يغطي شركات التشفير والبلوك تشين في بنك الاستثمار الأمريكي ومدير الأصول نيدهام آند كومباني ، وجوزيف إدواردز ، مستشار استثمار مستقل ، إن حسابات رويترز بدت في النطاق الصحيح. وقال إدواردز إن ترويج Binance مثل التداول بدون رسوم والخصومات الأخرى قد يعني أن الإيرادات كانت أقل. كما وافق محلل تشفير ثالث رفض ذكر اسمه مع هذه الأرقام.

ولم يعلق هيلمان من بينانس على تقديرات رويترز. وقال "الغالبية العظمى من عائداتنا تأتي من رسوم المعاملات" ، مضيفًا أن البورصة تمكنت من "تجميع احتياطيات كبيرة للشركات" من خلال خفض النفقات. قال هيلمان إن "هيكل رأس المال الخاص بـ Binance خالٍ من الديون" وإن الشركة تحتفظ بأموالها من الرسوم منفصلة عن الأصول التي تشتريها وتحتفظ بها للمستخدمين.

تسمح منصة Binance للمستخدمين بإيداع الضمانات في شكل تشفير واقتراض الأموال للاستفادة من قيمة تداولات المشتقات بما يصل إلى 125 مرة. بالنسبة للمستخدم ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مكاسب ضخمة أو خسائر فادحة. قال هيلمان إن Binance تدعم جميع ودائع المستخدمين للمشتقات والتداول الفوري باحتياطياتها الخاصة بنسبة واحد إلى واحد - مما يعني أن الودائع يجب أن تكون آمنة وسهلة السحب. وقال إن بينانس لديها بروتوكولات تصفية صارمة تبيع مراكز المستخدمين إذا تجاوزت خسائرهم قيمة ضماناتهم. وقال إنه إذا أصبحت مراكز المستخدمين سلبية "بسبب التقلبات الشديدة في السوق" ، فإن Binance لديها صناديق تأمين "ذات رأس مال جيد للغاية" لتغطية العجز ، على حد قوله. ولم يذكر هيلمان تفاصيل ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من جميع تصريحاته.

وردا على سؤال حول حجم أي خسائر في البورصة هذا العام ، قال هيلمان: "يدير قسم المخاطر في Binance أحد أكثر برامج الصناعة تجنبًا للمخاطر. هذا يحمي مستخدمينا ومنصتنا ".

أظهر تقرير رويترز في أكتوبر / تشرين الأول أن حماية المعلومات المالية لشركة Binance من قبل Zhao ، وهو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين ، تعكس ثقافة السرية الصارمة التي فرضها طوال فترة صعود شركته. كانت المقالة واحدة من سلسلة تقارير نشرتها وكالة الأنباء هذا العام حول الامتثال المالي لـ Binance وعلاقتها بالجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

حتى المدير المالي السابق لـ Binance ، Wei Zhou ، لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى حسابات الشركة الكاملة خلال فترة عمله التي امتدت لثلاث سنوات ، وفقًا لما ذكره شخصان كانا يعملان معه. ولم يرد تشو ، الذي غادر العام الماضي ، على طلبات للتعليق.

رويترز الرسومات

"الشفافية الكاملة"

رفض Zhao وغيره من المديرين التنفيذيين باستمرار تحديد الكيان الذي يتحكم في البورصة الرئيسية. ولكن في مذكرة محكمة خاصة قُدمت في عام 2020 في قضية تحكيم في جزر كايمان ، قال كبير مسؤولي الامتثال صموئيل ليم إن الشركة مملوكة ومدارة من قبل شركة جزر كايمان ، Binance Holdings Limited.

هذا العام ، فازت Binance بالتراخيص أو الموافقات من السلطات في مواقع بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودبي. أشاد Zhao بهذه التطورات ، قائلاً في مايو إن تسجيل Binance كمزود خدمة تشفير في إيطاليا سيسمح لها بالعمل "بشفافية كاملة". ومع ذلك ، أظهر تحليل رويترز أن أيا من الوحدات المسجلة لدى هيئات تنظيمية محلية لا توفر نافذة واضحة على بورصة Binance الرئيسية.

سألت رويترز السلطات في جميع الولايات القضائية الأربعة عشر حول إشرافها على الوحدات المحلية في Binance. ومن بين الدول الثمانية التي ردت ، قالت ستة في إسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا وكندا وفرنسا وليتوانيا لرويترز إن دورهم لا يشمل الإشراف على البورصة الرئيسية ، وقالوا إن الوحدات مطالبة فقط بالوفاء بالمتطلبات المحلية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

كما سألت رويترز ممثلين عن وحدات Binance المحلية والشركات التابعة لها عن علاقتها ببورصة Binance الرئيسية. رد واحد فقط ، شركة جنوب أفريقية تسمى FiveWest. قال مديرها الإداري ، بيير فان هيلدن ، إن FiveWest ومقرها كيب تاون تتلقى "رسوم ترخيص سنوية دنيا" من Binance لتسهيل تداول مشتقات التشفير لمستخدمي Binance في جنوب إفريقيا.

قال فان هيلدن: "كيف تعمل Binance عالميًا غير واضح لنا". وأضاف أن شركة Zhao كانت "متعاونة" بشأن الامتثال وقال إن FiveWest تعقد اجتماعات منتظمة لضمان تلبية المتطلبات.

في إيطاليا ، تفصل إيداعات الشركات العامة الخاصة بـ Binance فقط قاعدة رأس مال الوحدة وملكيتها من قبل شركة Binance منفصلة في أيرلندا. الشركة الإيطالية ، Binance Italy SRL ، لها عنوانها المدرج في مجموعة من المحلات التجارية والشقق في مدينة ليتشي الجنوبية. لم تستجب لطلب التعليق ، ولا هيئة Organismo Agenti e Mediatori المسجلة لديها.

تقدم اثنتان فقط من وحدات Binance التي حللتها رويترز مزيدًا من التفاصيل الجوهرية في ملفاتهم.

الأولى ، وهي شركة ليتوانية تدعى Bifinity UAB ، تقدم الصورة الأكثر تفصيلاً. وصفت Bifinity نفسها في أحد الملفات التنظيمية بأنها "المزود الرسمي للمدفوعات الرسمية لـ Binance". فيات تعني الدولار واليورو والعملات التقليدية الأخرى.

كشفت Bifinity أيضًا أن Binance وشركاتها هم "شركاء الأعمال الاستراتيجيون الرئيسيون". في تقرير سنوي لعام 2021 ، أبلغت Bifinity عن 137 مليون يورو ($145 مليون) في صافي أرباح وأصول بقيمة 816 مليون يورو. قالت Bifinity إنها دفعت 421 مليون يورو لطرف واحد ذي صلة ، مع حوالي 185 مليون يورو في "نفقات ذات صلة" ، لكنها لم تحدد ما إذا كان هذا الطرف هو Binance.

لا تمتلك Bifinity ، التي ذكر تقريرها السنوي أن لديها 147 موظفًا ، موقعًا على شبكة الإنترنت أو تقدم أي تفاصيل اتصال علنية. ولم يرد الرئيس التنفيذي للشركة ، سوليوس جالاتيلتيس ، على طلبات التعليق. في عنوانها المسجل في مركز أعمال في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا ، لم يتم إدراج Bifinity في مجلس إدارة المستأجرين.

وحدة Binance الأخرى التي تقدم أكثر من تفاصيل مالية مجردة موجودة في إسبانيا. وسجلت في يوليو تموز لدى البنك المركزي الإسباني وأعلنت عن إيرادات هزيلة بنحو 1.5 مليون يورو العام الماضي وأرباح 9 آلاف يورو فقط. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى أي شخص من وحدة Binance Spain SL للتعليق. زار أحد المراسلين عنوانه المسجل ، في مساحة عمل مشتركة في مدريد. قال موظف الاستقبال إن فريقًا صغيرًا من بينانس إسبانيا انتقل قبل شهر ، دون أن يترك تفاصيل الاتصال.

في الخليج ، فازت Binance بترخيص أو إذن هذا العام في أبو ظبي والبحرين ودبي. أخبر تشاو بلومبرج في مارس / آذار أنه سيكون مقره في دبي في "المستقبل المنظور". لا تقدم الإيداعات من قبل كيانات Binance في دبي أي تفاصيل عن نشاطها المالي أو علاقاتها بمنصة Binance الرئيسية.

حتى بالنسبة لبعض الموظفين داخل الشركة ، لم تكن هذه التفاصيل واضحة.

لم تكشف Binance عن أرقام الأرباح العالمية أثناء طلبها للحصول على ترخيص في دبي ، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالتطبيق. قال الشخص إن جميع العملاء تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة مسجلين في البورصة الرئيسية لـ Binance ، وحتى أواخر الصيف على الأقل ، لم تكن الشركة المرخصة في دبي تحقق عائدات تداول كبيرة.

لم تتمكن رويترز من الاتصال بوحدة Binance FZE المسجلة في مكتب WeWork من قبل مركز دبي التجاري العالمي. ولم يرد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة Binance على طلب للتعليق. ولم تفعل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

"إثبات الاحتياطيات"

تعمل العديد من بورصات العملات المشفرة ، بما في ذلك منافسي Binance Huobi و OKX ، من مواقع خارجية مثل جزر سيشل - كما فعلت FTX في جزر الباهاما. عادة ما تكون المعايير المتعلقة بشفافية الشركات وإعداد التقارير المالية أكثر مرونة في مثل هذه الولايات عنها في الولايات المتحدة.

كوين بيس (COIN.O)، أكبر بورصة أمريكية ، مدرجة في وول ستريت في عام 2021. مثل الشركات العامة الأخرى ، يجب عليها تقديم بيانات أرباح ربع سنوية مدققة وتقارير مالية سنوية. في بيان أرباحها الأخير ، أفادت Coinbase ببيانات تشمل الإيرادات والأرباح والممتلكات النقدية وأحجام التداول.

قال مارك بالمر ، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في شركة الخدمات المالية الأمريكية BTIG ، عن الفرق بين الإفصاحات من قبل شركة مدرجة والبورصات الخارجية الأخرى: "إنه حقًا الليل والنهار".

قال هيلمان من Binance: "Coinbase هي شركة مطروحة للتداول العام ومطلوب منها مشاركة هذه المعلومات مع المستثمرين ، في حين أننا شركة خاصة وليس لدينا مستثمرون عامون مدينون لنا بالفضل". "السبب الرئيسي للاكتتاب العام هو جمع الأموال ، ولكن نظرًا لأن Binance لا تحتاج إلى جمع الأموال ، فلا داعي للطرح للاكتتاب العام في هذا الوقت."

قال المتحدث باسم Coinbase ، إليوت سوثرس ، إن البيانات المالية للشركة تمت مراجعتها كل ثلاثة أشهر من قبل شركة Deloitte ، إحدى شركات المحاسبة "الأربعة الكبار" ، "حتى لا يضطر العملاء إلى الاعتماد على كلمتنا". قال سوثرس: "نعتقد أن التبادلات تتحمل مسؤولية مشاركة بياناتها المالية مع عملائها". "نحن نشجع التبادلات الأخرى على اتباع نفس النهج."

تكشف بعض البورصات المملوكة للقطاع الخاص عن بيانات مالية أثناء جمع الأموال ، كما فعلت FTX قبل انهيارها. ومع ذلك ، لم تجمع Binance أموالًا من مستثمرين خارجيين منذ عام 2018 ، وفقًا لبيانات من مزود معلومات الأعمال Crunchbase. قال تشاو لشبكة سي إن بي سي في 15 ديسمبر: "ليس لدينا استثمارات في رأس المال الاستثماري ، لذا فنحن لا ندين لأي شخص بأي أموال".

اتهم المدعون الأمريكيون الأسبوع الماضي مؤسس FTX سام بانكمان فريد بالاحتيال على مستثمري الأسهم والعملاء بمليارات الدولارات. لقد ظهر أن الأموال كانت تنتقل سراً من FTX إلى صندوق التحوط الخاص بـ Bankman-Fried ، Alameda Research ، والذي كان يعمل كصانع سوق ، تاجر يعمل على تعميق السيولة عن طريق شراء وبيع الأصول نفسها.

لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت Binance أو Zhao تمتلك أيضًا أي شركات لصنع السوق تعمل على منصتها. في ديسمبر 2020 ، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مذكرة استدعاء إلى Binance.US ، البورصة الأمريكية المنفصلة ، تطلب منها تقديم معلومات حول جميع صناع السوق ومالكيهم ونشاطهم التجاري.

كجزء من "الالتزام بالشفافية" ، نشرت Binance الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني "لقطة" لما تمتلكه من ستة رموز رئيسية ووعدت بمشاركة مجموعة كاملة من البيانات في تاريخ مستقبلي غير محدد.

وقالت شركة البيانات نانسن إن الحيازات ، التي بلغت قيمتها حوالي 1 تيرابايت 3 ت 70 مليار في وقت لقطة 10 نوفمبر ، تراجعت إلى 1 تيرابايت 3 تيرابايت 54.7 مليار بحلول 17 ديسمبر بعد عمليات السحب وتقلبات الأسعار. اثنان من "العملات المستقرة" المرتبطة بالدولار - BUSD من Binance و Tether - تمثلان ما يقرب من نصف مقتنياتها. وأظهرت بيانات نانسن أن حوالي 9% من الأصول كانت في BNB ، وهو رمزها الداخلي الذي أصدرته Binance بنفسها.

تُظهر بيانات الصناعة أن BNB هي خامس أكبر عملة مشفرة متداولة بقيمة سوقية تبلغ حوالي $40 مليار. يحصل حاملو الرمز المميز على خصومات على رسوم تداول Binance. قال Zhao أن Binance لا تستخدم BNB كضمان. استخدمت Alameda رمز FTT الداخلي الخاص بـ FTX كضمان عند الاقتراض من FTX والمقرضين الآخرين.

بعد انهيار FTX ، قال Zhao إن عمليات تدقيق بورصات العملات المشفرة ليست مضمونة لمنع حالات الإفلاس. "المزيد من عمليات التدقيق جيدة حقًا ، لكنني لست متأكدًا مما إذا كانت ستمنع هذه الحالة بالذات" ، كما أخبر أحد المحاورين في TechCrunch.

وقال تشاو في مؤتمر في أبريل إن منصة Binance "خضعت للتدقيق الكامل". وردا على سؤال من Financial Times الذي كان يراجع النتائج المالية والميزانية العمومية لشركة Binance ، قال Zhao إن الشركة لديها "مدققون متعددون في أماكن متعددة ... ليس لدي كل القائمة في رأسي".

وهو الآن يدعو إلى ما يسمى بفحوصات "إثبات الاحتياطيات" على مقتنيات العملات المشفرة في البورصات. من المفترض أن يسمح النظام للمستخدمين بتأكيد أن مقتنياتهم مدرجة في عمليات التحقق من بيانات blockchain وأن احتياطيات البورصة تتطابق مع أصول العملاء.

استأجرت Binance شركة Mazars للمحاسبة للتحقق من مقتنيات Bitcoin الخاصة بـ Binance. قامت الشركة بفحص المقتنيات لأنها كانت موجودة في نهاية يوم واحد في نوفمبر. في تقرير بتاريخ 7 ديسمبر ، وجدت Mazars أن أصول Bitcoin الخاصة بـ Binance تجاوزت التزامات عملائها من Bitcoin. وقالت إن الشيك ، المعروف باسم "ارتباط الإجراءات المتفق عليها" ، لم يكن "مهمة تأكيد" حيث يوقع المدققون شخصيًا على شهاداتهم على الحسابات. ومع ذلك ، غرد تشاو ، "دليل مدقق للاحتياطيات. الشفافية. "

قام Mazars لاحقًا بحذف صفحة الويب التي تحتوي على التقرير. قال مدير الاتصالات بها ، جوش فولترز ، يوم الجمعة ، إنها "أوقفت مؤقتًا" عمليات التحقق من الاحتياطيات لشركات التشفير "بسبب مخاوف بشأن الطريقة التي يفهم بها الجمهور هذه التقارير". لم يستجب Voulters لطلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.

قال سبعة محللين ومحامين وخبراء محاسبة لرويترز إنه في حين أن نظام الفحص هذا يوفر درجة من التبصر في احتياطيات البورصة ، فإنه ليس بديلا عن تدقيق كامل.

قال محاميان إن النظام يفتقر إلى الضمانات عند تقديم لمحة محدودة فقط عن العملات المشفرة في البورصة. وقال آخرون إنه لا يمكن أن يسفر عن نفس المستوى من التفاصيل المتعلقة بتمويل الشركات مثل التدقيق التقليدي.

قال تودارو ، المحلل في Needham & Company: "فيما يتعلق بالميزانية العمومية من Binance ، لا يوجد لون حقيقي".

((شارك في التغطية توم ويلسون وأنجوس بيرويك وإليزابيث هاوكروفت في لندن ؛ شارك في التغطية ماتيو روزماين في باريس وأندريوس سيتاس في فيلنيوس وديفيد لاتونا في مدريد وأولجاس أويزوف في ألماتي ؛ تحرير جانيت ماكبرايد))

مصدر