يُشتبه في انتهاك شركة Kraken ، وهي بورصة عملات أمريكية مشفرة ، للعقوبات

وحش بحري أسطوري، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، تخضع لتحقيق فيدرالي ، يشتبه في انتهاكها للعقوبات الأمريكية من خلال السماح للمستخدمين في إيران وأماكن أخرى بشراء وبيع الرموز الرقمية ، وفقًا لخمسة أشخاص تابعين للشركة أو على دراية بالتحقيق.

قال الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من انتقام الشركة ، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يحقق مع شركة كراكن منذ عام 2019 ومن المتوقع أن يفرض غرامة. ستكون شركة Kraken أكبر شركة تشفير أمريكية تواجه إجراءات إنفاذ من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد إيران ، والتي فرضتها الولايات المتحدة في عام 1979 ، والتي تحظر تصدير السلع أو الخدمات إلى أشخاص أو كيانات في البلاد.

قامت الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة ، والتي يتم تنظيمها بشكل خفيف ، مع نمو سوق العملات الرقمية. Tether، وهي شركة مستقرة ، كانت تغريم من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لتحريفات حول احتياطياتها العام الماضي ، في حين جلبت وزارة العدل رسوم التداول من الداخل هذا الشهر ضد موظف سابق في Coinbase ، أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة.

ارتفع التدقيق في الصناعة في الأشهر الأخيرة كسوق تشفير ذهب إلى الانهيار والعديد من الشركات ، مثل Voyager Digital و شبكة مئويةانهار.

واجهت شركة Kraken ، وهي شركة خاصة تقدر قيمتها بـ $11 مليار والتي تسمح للمستخدمين بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة المختلفة ، إجراءات تنظيمية في السابق. في العام الماضي ، فرضت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) $1.25 مليون غرامة ضد الشركة بسبب خدمة تداول محظورة.

في محادثة داخلية حول مزايا الموظفين في عام 2019 ، اقترح جيسي باول ، الرئيس التنفيذي لشركة Kraken ، أنه سينظر في خرق القانون في مجموعة واسعة من المواقف إذا كانت المزايا التي تعود على الشركة تفوق العقوبات المحتملة ، وفقًا للرسائل التي اطلعت عليها صحيفة The New York Times. تتعامل الشركة أيضًا مع الصراع الداخلي حول القضايا بما في ذلك العرق والجنسالتي أوقدها السيد باول.

قال ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ، إن الشركة "لا تعلق على مناقشات محددة مع المنظمين". وأضاف: "تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة إن الوكالة "لا تؤكد أو تعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية" وأنها ملتزمة بفرض "عقوبات تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة".

تعتبر العقوبات من أقوى الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة للتأثير على سلوك الدول التي لا تعتبرها حليفة. لكن العملات المشفرة تشكل تهديدًا للعقوبات لأن العملات الرقمية لا تتدفق عبر النظام المصرفي التقليدي ، مما يجعل الأموال أكثر صعوبة على الحكومة للسيطرة عليها.

في أكتوبر ، وزارة الخزانة محذر أن العملات المشفرة "من المحتمل أن تقلل من فعالية العقوبات الأمريكية." أصدرت توافقًا من 30 صفحة كتيب تستخدم شركات العملات المشفرة الموصى بها أدوات تحديد الموقع الجغرافي للتخلص من العملاء في المناطق المحظورة.

قال هايلي لينون ، المحامي في Anderson Kill الذي يتولى القضايا التنظيمية في التشفير: "حقيقة أن التشفير يمكن أن يتحرك بدون بنك أو وسيط يعني أن البورصات مسؤولة عن أنواع معينة من الامتثال التنظيمي المالي".

ظهرت قضية Kraken ومسألة العقوبات في دعوى قضائية رفعها في نوفمبر 2019 موظف سابق في وزارة المالية ، ناثان بيتر رونيون ، الذي اتهم الشركة الناشئة بتوليد إيرادات من حسابات في البلدان التي كانت تخضع للعقوبات. وقال إنه نقل الأمر إلى المدير المالي لشركة Kraken وكبير مسؤولي الامتثال في أوائل عام 2019 ، وفقًا لملفات قانونية. (تمت تسوية الدعوى العام الماضي).

في نفس العام ، بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التحقيق في شركة كراكن ، مع التركيز على حسابات الشركة في إيران ، على حد قول الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقالت المصادر إن عملاء شركة كراكن فتحوا أيضًا حسابات في سوريا وكوبا ، وهما دولتان أخريان تخضعان للعقوبات الأمريكية.

في عام 2020 ، تغريم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية BitGo، خدمة المحفظة الرقمية مع مكتب في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، أكثر من $98000 في عام 2020 مقابل 183 انتهاكًا واضحًا للعقوبات. في العام الماضي ، تم تغريمه BitPay، معالج دفع تشفير مقره أتلانتا ، أكثر من $500000 مقابل 2102 انتهاك واضح. كشفت Coinbase أيضًا في ملف مالي 2021 أنها أرسلت إخطارات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن المعاملات التي ربما تكون قد انتهكت العقوبات ، على الرغم من أن الوكالة لم تتخذ أي إجراء تنفيذي.

شارك السيد باول في تأسيس شركة Kraken في عام 2011 وكان من أوائل المؤيدين لـ Bitcoin ، وهي عملة رقمية تم تسويقها على أنها خالية من أي تأثير أو تنظيم حكومي.

في عام 2018 ، طلب مكتب المدعي العام في نيويورك من شركة Kraken و 12 بورصة أخرى الإجابة على استبيان حول عملياتهم. وحش بحري أسطوري رفض للرد ، حيث دعا السيد باول نيويورك "معادية للأعمال التجارية" تويتر.

في عام 2019 ، دخل باول في جدال على موقع Slack حول الإجازة الأبوية في كراكن ، وفقًا للرسائل التي اطلعت عليها صحيفة The Times. قال السيد باول إن الإجازة الوالدية كانت عبئًا على الشركة لأن الطفل "قد يكون أيضًا وظيفة ثانية أو هواية مشتتة أو إدمانًا ضارًا" و "شيء خارج العمل له تأثير سلبي على العمل".

سرعان ما تحول الحديث إلى مناقشة المتطلبات القانونية. قال السيد باول إنه في "صيغته لكل شيء" ، من المهم النظر فيما إذا كان "عدم اتباع المتطلبات القانونية يستحق المخاطرة". وأضاف: "عدم اتباع القانون سيكون بشكل افتراضي" غير حكيم "، لكن يجب دائمًا اعتباره خيارًا".

لم يرد السيد باول على رسالة بريد إلكتروني يطلب فيها التعليق.

هذا العام ، كان السيد باول أحد بأعلى الأصوات في صناعة التشفير تقاوم الدعوات لإغلاق الحسابات في روسيا بعد غزوها أوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأفراد والشركات في روسيا ، لكنها لم تطالب شركات التشفير بقطع الوصول إلى البلاد تمامًا.

اعتبارًا من الشهر الماضي ، بدا أن Kraken لا تزال تقدم خدماتها للحسابات في البلدان الخاضعة للعقوبات ، مثل إيران ، وفقًا لجدول بيانات نشره السيد باول على قناة Slack على مستوى الشركة لإظهار مكان وجود عملاء الشركة. قال إن البيانات جاءت من معلومات الإقامة المدرجة في "حسابات تم التحقق منها".

وقال جدول البيانات إن لدى كراكن 1522 مستخدمًا يقيمون في إيران و 149 في سوريا و 83 في كوبا ، وفقًا للأرقام التي اطلعت عليها التايمز. كان لدى الشركة أيضًا أكثر من 2.5 مليون مستخدم يقيمون في الولايات المتحدة وأكثر من 500000 في بريطانيا. سرعان ما أصبح جدول البيانات غير متاح لمعظم الموظفين.

مصدر