تكتل التشفير DCG قيد التحقيق بواسطة DOJ، SEC: Report

مؤسس DCG والرئيس التنفيذي باري سيلبرت (أرشيف CoinDesk)

يقوم المسؤولون في المنطقة الشرقية في نيويورك التابعة لوزارة العدل الأمريكية (EDNY) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بفحص التحويلات بين Digital Currency Group وشركة Genesis التابعة للمجموعة ، ذكرت بلومبرج في وقت متأخر من يوم الجمعة.

قال التقرير إن المدعين العامين في مكتب المنطقة الشرقية بوزارة العدل في نيويورك طلبوا مقابلات ووثائق من DCG و Genesis ، في حين يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات في مرحلة مبكرة مماثلة من التحقيق الخاص بها. قال التقرير ، الذي استشهد بأشخاص على دراية بالموضوع ، إنه لم يتم اتهام جينيسيس ولا DCG ، وهي أيضًا الشركة الأم لـ CoinDesk ، "بارتكاب مخالفات".

يبدو أن الاستفسارات تركز بشكل خاص على التفاعل المالي بين Genesis و DCG ، وفقًا للتقرير.

ذكرت CoinDesk في أواخر يونيو أن كانت شركة Genesis Trading تواجه خسائر فادحة بسبب القروض المقدمة إلى صندوق التحوط المنهار الآن ثري اروز كابيتال ، لاحقًا تقديم مطالبة بمبلغ $1.2 مليار. افترضت DCG المطالبة الخاصة بـ Genesis.

في نوفمبر ، أعلن سفر التكوين ذلك ستقوم وحدة الإقراض بتعليق عمليات السحب، والتي كان لها تأثيرات غير مباشرة ضد شركات مثل Gemini ، التي اعتمدت على Genesis لمنصة Earn الخاصة بها. مؤسس شريك جيميني كاميرون وينكليفوس ومؤسس DCG باري سيلبرت منذ بدء الخلاف العلني على القضايا الناشئة عن هذا التعليق. أجرت جينيسيس أيضًا عمليات تسريح كبيرة للعمال في الأشهر القليلة الماضية ، استبدال قيادتها التنفيذية و ما يقرب من النصف منذ أغسطس. أدى الانهيار اللاحق لإمبراطورية العملات المشفرة FTX إلى الإضرار بكتب سفر التكوين.

استعانت جينيسيس أيضًا بمستشارين لاستكشاف الخيارات التي يمكن أن تشمل (أ) إيداع الفصل 11 الإفلاس.

اعتبارًا من أوائل ديسمبر ، قدم دائنو شركة Genesis مطالبات إجمالي يصل إلى $1.8 مليار، ذكرت CoinDesk في ذلك الوقت.

بشكل منفصل ، تواجه شركة أخرى تابعة لـ DCG ، Grayscale ، مشكلات مع منتجها الأساسي للثقة في البيتكوين. خصم في سعر حصة الثقة بالنسبة لسعر البيتكوين كسر 50% الشهر الماضي، مما يشير إلى عدم الثقة في المنتج أو في قدرة المستثمرين على الاستفادة منه.

صرح متحدث باسم DCG لـ CoinDesk صباح يوم السبت أن "DCG لديها ثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني. ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG ".

لم يرد متحدث باسم Genesis على الفور على طلب CoinDesk للتعليق. نقلت بلومبرج عن متحدث باسم جينيسيس قوله إنها "تقيم حوارًا منتظمًا" مع المنظمين لكن لا يمكنها التعليق على أي قضايا محددة.

تاريخ التحديث 7 كانون الثاني (يناير) 2023 الساعة 17:30 بالتوقيت العالمي المنسق: يضيف تعليقات المتحدث باسم DCG.